江苏如通石油机械股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603036 公司简称：如通股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-032
江苏如通石油机械股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第三次会议通知》，公司第五届董事会第三次会议于2024年8月20日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《如通股份2024年半年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于从南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）退伙的议案》；
相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于从南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）退伙的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-033
江苏如通石油机械股份有限公司
关于从南京新碳如通股权投资中心
（有限合伙）退伙的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“如通股份”）于2024年8月20日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于从南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）退伙的议案》，同意公司从南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“新碳如通”）退伙。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长签署相关协议，并授权管理层及相关人员办理退伙具体事宜。
3、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资情况概述
2022 年 4月 7 日，如通股份与江苏英掘投资管理有限公司、上海锐峰企业管理中心（有限合伙）签署了《如通新碳产业股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人参与发起设立如通新碳产业股权投资中心（有限合伙）（基金名称为暂定），认缴出资 8,000 万元人民币，占基金 80%的份额。详见公司于2022年4月8日披露的《关于认购私募投资基金份额的公告》（公告编号：2022-011）。
基金于 2022 年5月17 日完成工商注册登记手续，并取得南京市栖霞区行政审批局颁发的《营业执照》。
1、名称：南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320113MABNRW6C96
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：江苏英掘投资管理有限公司 （委派代表：孟晴）
5、成立日期：2022年05月17日
6、主要经营场所：南京市栖霞区守敬路9号11幢233室
7、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
详见公司于2022年5月19日披露的《关于公司参与设立股权投资基金的进展公告》（公告编号：2022-024）。
二、本次退伙的具体情况
公司于2024年8月20日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于从南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）退伙的议案》，同意公司从南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）退伙。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长签署相关协议，并授权管理层及相关人员办理退伙具体事宜。
三、本次退伙对公司的影响
截至本公告披露日，公司尚未实际缴纳合伙人份额，退伙后公司对新碳如通的出资义务终止。本次终止事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
2024年8月22日
