江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于董事长、董事变动的公告
证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-037
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于董事长、董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年8月21日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议（临时会议），审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。赵远宽先生因到龄不再担任公司董事长、董事、董事会战略与普惠金融委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员等职务。董事会选举邵辉先生为公司第四届董事会董事长，邵辉先生的任职资格尚需报金融监管机构,需履行完规定程序后任职，在此之前，根据相关监管规定，董事会同意推选邵辉先生代为履行公司董事长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至邵辉先生董事长任职资格履行完金融监管机构规定程序之日止。
2024年8月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》。张丁先生因工作调整不再担任公司董事、董事会审计委员会委员等职务，股东大会选举申林先生为公司第四届董事会董事。
赵远宽先生在担任公司董事长期间，面对复杂严峻的内外部形势，带领全行干部员工坚守定位、回归本源、聚焦主责主业，强化风险防控，全力推进战略转型，高质量发展取得新突破。公司及董事会对赵远宽先生任职期间为公司所做出的杰出贡献表示衷心感谢！
张丁先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对张丁先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月21日
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-035
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月21日
(二)股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵远宽先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，股权董事张丁、薛炳海、侯军因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事9人，出席5人，监事周昕明、闫海峰、刘大林、刘瑾因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、关于选举第四届董事会董事的议案
1.01议案名称：选举邵辉先生为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02 议案名称：选举申林先生为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于股东大会对董事会授权议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐蓓蓓、董椰檬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-036
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（临时会议）于2024年8月21日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名,其中有表决权董事8名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由副董事长朱鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于选举第四届董事会董事长的议案
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
选举邵辉先生为本行第四届董事会董事长，邵辉先生的任职资格尚需报金融监管机构,需履行完规定程序后任职，在此之前，根据相关监管规定，董事会同意推选邵辉先生代为履行公司董事长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至邵辉先生董事长任职资格履行完金融监管机构规定程序之日止。
邵辉先生简历详见公司2024年8月6日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告》。
二、关于调整第四届董事会专门委员会组成人选及选举主任委员的议案
1.战略与普惠金融委员会
主任委员：邵辉
委员：刘志友、薛炳海
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.风险管理与关联交易控制委员会
主任委员：刘志友
委员：朱鸣、张龙耀
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.薪酬与提名委员会
主任委员：程乃胜
委员：邵辉、岑赫
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审计委员会
主任委员：岑赫
委员：周芬、程乃胜
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
相关董事将在金融监管机构核准其董事任职资格后履职。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月21日
