无锡农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-028
无锡农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月21日
(二)股东大会召开的地点：无锡市金融二街9号无锡农村商业银行三楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事、行长陈红梅女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席2人，董事茹华杰、周卫平、殷新中、孙志强、万妮娅、邵乐平、刘一平、孙健、刘宁、吴岚、张磊、尤赟因事未出席；
2、公司在任监事9人，出席3人，吴平、钱小满、陆相林、包可为、陈文婷、董晓林因事未出席；
3、公司部分高管及董事会秘书王锋出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案
1.01议案名称：选举陶畅先生为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：选举陈红梅女士为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：选举尤赟女士为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：选举费国栋先生为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：选举茹华杰先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：选举周卫平先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：选举任庆和先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：选举殷新中先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：选举孙志强先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.10议案名称：选举万妮娅女士为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于选举第七届监事会股东监事和外部监事的议案
2.01议案名称：选举吴平先生为第七届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：选举钱小满先生为第七届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：选举陆相林先生为第七届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：选举董晓林女士为第七届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：选举陈文婷女士为第七届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：选举卢远瞩先生为第七届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举第七届董事会独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蔡含含、李文
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月22日
