四川东材科技集团股份有限公司

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2、登记时间：传真方式登记时间为2024年9月5日9:00-17:00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2024年9月5日17:00。

（三）登记手续

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。

六、其他事项

1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费用自理。

3、联系方式电话：0816-2289750

传真：0816-2289750

邮编：621000

联系人：陈杰

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

四川东材科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月6日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-087

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

2024年半年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十三号一一化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年半年度的主要经营数据，披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

以上经营数据信息来源于公司报告期的内部财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-084

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于拟通过孙公司投资建设年产20000吨

高速通信基板用电子材料项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 投资项目名称：

年产20000吨高速通信基板用电子材料项目

● 投资金额：人民币70,000万元

● 特别风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性，可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

● 本次投资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次投资概述

（一）本次投资的基本情况

在“1+3”发展战略的引领下，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以现有技术储备和创新技术平台为依托，在成都设立了以开发高性能树脂材料为核心任务的东材研究院-艾蒙特成都新材料科技有限公司，自主研发出马来酰亚胺树脂、低介质损耗活性酯固化剂树脂、碳氢树脂、低介质损耗热固性聚苯醚树脂等电子级树脂材料，并于2021年投资建设“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”。该项目的主要产品马来酰亚胺树脂、低介质损耗活性酯固化剂树脂性能优异、质量稳定、竞争优势明显、市场拓展顺利，并通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流产业链体系，占据了较高的市场份额。

为进一步扩大产能规模和领先优势，丰富产品结构，积极拓展电子材料在人工智能、低轨卫星通讯等领域的市场应用，公司拟通过孙公司东材电子材料（眉山）有限公司（以下简称“眉山东材”）在四川省眉山市投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”。

（二）董事会战略委员会审议情况

公司董事会战略委员会于2024年8月19日召开2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目的议案》。董事会战略委员会认为：本次公司通过孙公司投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”，旨在进一步完善公司在电子材料板块的产业链布局，积极推动产业转型升级，符合公司发展战略规划和全体股东的利益，同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

（三）董事会审议情况

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（四）其他说明

本次投资事项不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

二、项目实施主体的基本概况

1、公司名称：东材电子材料（眉山）有限公司

2、注册资本：3亿元

3、法定代表人：庞少朋

4、公司性质：有限责任公司

5、注册地址：眉山高新技术产业园区金象大道1010号205办公室

6、成立日期：待公司第六届董事会第十一次会议审议通过后，以办理工商登记手续的日期为准。

7、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能复合材料制造；电工器材销售；高性能复合材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电子元器件零售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

项目实施主体的各项基本信息，以市场监督管理局的核准内容为准。

三、投资项目的具体情况

项目名称：年产20000吨高速通信基板用电子材料项目

项目建设地址：四川省眉山市高新技术产业园区

项目建设内容：新建生产车间、中试车间、危化品库、产品库、危废库、废水处理设施、废气处理RTO设施、导热油锅炉、办公楼以及消防安全设施等。

建成后，将形成年产20000吨高速通信基板用电子材料产品生产能力（其中：5,000吨电子级低介质损耗热固性聚苯醚树脂、2,000吨电子级非结晶型马来酰亚胺树脂、1,500吨电子级结晶型马来酰亚胺树脂、4,000吨电子级低介质损耗活性酯固化剂树脂、3,500吨电子级碳氢树脂、4,000吨电子级低介质损耗含磷阻燃树脂）。

项目投资规划：项目总投资70,000万元，其中：固定资产投资66,000万元，铺底流动资金4,000万元，资金来源为公司自有及自筹资金。

项目建设工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安装调试、试生产等阶段。

项目进度安排：从工程设计到工程建成试生产投产预计为24个月，自公司第六届董事会第十一次会议审议通过之日起启动。

项目市场定位：本项目定位于生产高速通信基板用电子材料，主要包括电子级低介质损耗热固性聚苯醚树脂、电子级非结晶型马来酰亚胺树脂、电子级结晶型马来酰亚胺树脂、电子级低介质损耗活性酯固化剂树脂、电子级碳氢树脂、电子级低介质损耗含磷阻燃树脂。

四、投资项目的必要性

近年来，随着数字化基础设施建设不断完善，商业化应用加速落地，人工智能已成为助推科技高质量发展、赋能千行百业的重要推手，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速传输的需求不断攀升；与此同时，伴随卫星通信技术的发展和商业航天成本的不断降低，低轨卫星的发射组网逐渐成熟，对通讯基板的工作频段、传输速率、工作负载提出更高的性能需求。作为其硬件载体，高性能覆铜板的市场需求保持高速增长。

从产业链格局来看，随着海外覆铜板及下游PCB产能纷纷向我国转移，国内厂商密集投放产能，我国基础覆铜板行业的产能规模迅速扩大，占全球产能70%以上，已成为全球最大的覆铜板生产基地。但是，我国的产能结构分化严重，常规覆铜板产能严重过剩，同质化竞争激烈，而高性能覆铜板（HDI板、IC载板等）领域的技术壁垒较高，前沿技术尚未攻克，贸易逆差仍在持续攀升。为避免受到国际金融博弈和原材料价格的牵制，国内覆铜板企业正加快中高端领域的产能投放，积极寻找国内电子级树脂供应商，联合开发高频、高速等高性能覆铜板的多元化解决方案，从而为上游电子材料实现进口替代带来了广阔的市场空间。

五、项目预计收益

本项目建成实现满产后，预计平均每年可实现年销售收入约200,000万元，实现年利润总额约60,000万元。本项目所得税后的投资内部收益率预计为40.00%，所得税后投资回收期预计为4.8年（含建设期）。

以上数据均是根据目前的市场价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

六、本次投资对上市公司的影响

本次公司通过孙公司投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”，将有力促进电子材料的国产化进程，进一步增强我国高性能覆铜板产业链的配套能力，助推我国人工智能、低轨卫星产业的高速发展，符合国家建设方针和产业政策，社会效益显著。公司依托现有的技术储备和工艺积累，进一步完善公司在电子材料板块的产业链布局，积极拓展新兴应用领域，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。

本项目定位于生产高速通信基板用电子材料，下游应用市场的需求旺盛，具有良好的经济效益，可提高公司的整体盈利能力和综合竞争力。

七、本次投资的风险分析

（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

（三）化工产业化项目在报批报建、试生产申请、竣工验收等环节涉及的审批部门和程序较多，项目存在因项目审批进度未达预期，导致项目建设进度延期的风险。

对此，公司将加强与相关政府部门的沟通积极推进项目建设，积极关注经济形势的变化，密切跟踪下游市场需求，通过加大研发投入、不断提升产品技术水平、改善营销模式等方式，持续降低企业经营风险。公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

八、备查文件

1、公司第六届董事会战略委员会2024年第一次会议决议

2、公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-080

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

1、2020年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

■

注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801200000424）。

注2：鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801400000423）、东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204991）。

注3：截止本公告披露日，公司已完成前述募集资金专户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，公司在非公开发行股票募集资金到位前已根据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为11,766.96万元，具体情况如下：

单位：万元

■

本次非公开发行股票的发行费用合计为784.07万元，公司在募集资金到位前已使用自筹资金支付保荐费用、材料制作费用等发行费用。截至2021年4月30日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的金额为59.65万元，具体情况如下：

单位：万元

■

2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的部分发行费用，合计置换金额为人民币11,826.61万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于四川东材科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第510A010316号）。

截至2024年6月30日，公司实际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为11,826.61万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位前已根据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2022年11月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为21,795.84万元，具体情况如下：

单位：万元

■

本次公开发行可转换公司债券的发行费用合计为1,589.53万元（不含税），公司在募集资金到位前已使用自筹资金支付资信评级、材料制作费用等发行费用。截至2022年11月20日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的实际金额为73.64万元（不含税），具体情况如下：

单位：万元

■

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月30日出具的《关于四川东材科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字【2022】第510A017550号）。

截至2024年6月30日，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为21,869.48万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资产品相关情况

2024年1月25日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了前述议案，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用。

公司2024年上半年使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

■

(五)募集资金使用的其他情况

1、非公开发行股票募投项目部分产线延期

公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状、下游市场开发进度等因素，经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将募投项目“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2025年10月，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2024年8月。

2、公开发行可转换公司债券部分募投项目延期

公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。根据募投项目当前实际建设进度，公司经审慎评估，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

■

3、非公开发行股票募投项目部分产线终止

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经公司审慎研究，拟终止建设“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”，并将该募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议

2、公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月22日

附表1：非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表

单位：元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目，自我国环氧树脂行业进入集中扩能期以来，市场竞争激烈、价格分化加剧，盈利空间大幅下滑，特别是基础环氧树脂长期处于亏损状态；山东艾蒙特的新建生产线尚处于产能爬坡和下游认证阶段，规模效应尚未显现，且设备磨合期的单耗和制造费用较高，下游认证周期较长，导致特种环氧树脂的产销量占比较低，整体盈利能力不佳。

附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-078

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月10日以专人送达、通讯方式发出，会议于2024年8月20日在控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2024年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于变更注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

四、审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

五、审议通过了《关于全资子公司成都东材拟出资设立子公司并购买土地使用权的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于全资子公司成都东材拟出资设立子公司并购买土地使用权的公告》。

六、审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于拟通过孙公司投资建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目的公告》。

七、审议通过了《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会战略委员会事先审议通过。

表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事唐安斌、熊海涛、宁红涛回避表决。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

八、审议通过了《关于向全资子公司东材新材增资的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向全资子公司东材新材增资的公告》。

九、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2024年9月6日召开东材科技2024年第一次临时股东大会，对本次董事会提交的相关议案进行审议。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

以上第三、四、七项议案，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。其中，第三项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月22日