会稽山绍兴酒股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601579 公司简称：会稽山

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

会稽山绍兴酒股份有限公司

董事长：方朝阳

董事会批准报送日期：2024年8月20日

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-023

会稽山绍兴酒股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于2024年8月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月10日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。

本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：

1、审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过（同意票3票，反对票0票，弃权票0票），审计委员会认为《公司2024年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司编制和审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的规定，并同意提交公司董事会审议。

监事会对《公司2024年半年度报告及摘要》进行了审核，认为公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审议并同意了《公司2024年半年度报告》及摘要，内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》及摘要。

董事会表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

董事会审议并同意了公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》部分条款。内容详见公司于 2024 年8月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

董事会表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《关于制定〈公司委托理财管理制度〉的议案》

董事会审议并同意了公司制定《公司委托理财管理制度》。内容详见公司于 2024 年8月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司委托理财管理制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

董事会表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

董事会审议并同意了公司制定《会稽山绍兴酒股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。内容详见公司于 2024 年8月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

董事会表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二四年八月二十二日

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-024

会稽山绍兴酒股份有限公司

2024年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》（2022年1月修订）第十六条相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司现将2024年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、产品销售情况： 单位:万元 币种:人民币

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二、销售渠道情况： 单位:万元 币种:人民币

■

三、区域情况： 单位:万元 币种:人民币

■

注：以上数据口径为酒类业务。

四、经销商情况： 单位: 个

■

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二四年八月二十二日

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-025

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年8月28日(星期三) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年8月22日(星期四) 至8月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir_kjs@kuaijishanwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月22日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月28日下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年08月28日 下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：杨刚

董事会秘书：金雪泉

财务总监：董亚杰

独立董事：李生校

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年8月28日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月22日(星期四) 至8月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir_kjs@kuaijishanwine.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0575-81188579

邮箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司

2024年8月22日

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-026

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024年8月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理，健全现金分红机制等相关要求，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二0二四年八月二十二日