上海洗霸科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603200 公司简称：上海洗霸

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-040

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月21日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并表决通过了《关于〈2024年半年度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并表决通过了《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》

聘任王羽旸先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：总经理候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法，同意王羽旸先生为公司总经理候选人，同意相关议案提交董事会审议。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）审议并表决通过了《关于调整审计委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第八次会议决议；

2.公司提名委员会2024年第一次会议决议；

3.公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-041

上海洗霸科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月21日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于〈2024年半年度报告〉的议案》

监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意见：公司董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年半年度报告及其摘要，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：全体监事3票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第七次会议决议；

2.公司监事会关于相关事项的审核意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-042

上海洗霸科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年8月21日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度。

主要情况公告如下：

一、会议召开情况

本次会议以现场会议的形式召开。本次会议应出席和实际出席董事均为7名（含独立董事）。

本次会议由董事长王炜先生主持。

本次会议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度。

上述议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、议案主要内容

（一）申请广发银行股份有限公司上海分行大柏树支行综合授信额度

1.授信额度：人民币10000万元；

2.授信期限：1年；

3.授信品种：流动资金贷款，银行承兑汇票，国内信用证、商票保贴，非融资性保函等；

4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为主。相关授信额度在有效期内可以循环使用。

（二）申请宁波通商银行股份有限公司上海分行综合授信额度

1.授信额度：人民币20000万元；

2.授信期限：13个月；

3.授信品种：流动资金贷款，银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为主。相关授信额度在有效期内可以循环使用。

（三）申请平安银行股份有限公司上海分行综合授信额度

1.授信额度：人民币20000万元；

2.授信期限：1年；

3.授信品种：流动资金贷款，国内信用证，银行承兑汇票，商业承兑汇票贴现，非融资性保函等；

4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为主。相关授信额度在有效期内可以循环使用。

（四）申请中国光大银行股份有限公司上海分行综合授信额度

1.授信额度：人民币20000 万元；

2.授信期限：1 年；

3.授信品种：流动资金贷款，银行承兑汇票，非融资性保函等；

4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为主。相关授信额度在有效期内可以循环使用。

具体事宜授权公司管理层根据各方面实际情况，在前述授信额度和授信期限内，沟通相关银行后直接落实。

根据公司《章程》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-043

上海洗霸科技股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司总经理辞职情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王炜先生递交的书面辞职报告。王炜先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后王炜先生将继续担任公司第五届董事会董事长职务，继续主导公司事业发展规划完善、主业升级方向把控等重要战略工作。

王炜先生为公司创始人、核心技术代表、控股股东、实际控制人，自公司创立以来一直担任公司董事长（执行董事）兼总经理。王炜先生作为公司总经理和特种化学品服务主业的核心代表，在任职期间勤勉尽责，在公司战略规划、事业发展、企业管理、队伍建设及规范治理等方面做出了卓越贡献。

公司董事会对王炜先生担任总经理期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、公司总经理聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年8月21日召开第五届董事会第八次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》。经公司董事长王炜先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会表决同意聘任王羽旸先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王羽旸先生现任公司董事兼先进材料事业部总经理。王羽旸先生在助力第一战场水处理特种化学品服务主业发展的同时，多年来聚焦新能源领域的电池材料特种化学品迭代需求和产业升级前景，2020年筹建相关核心团队，2022年主导先进材料事业部，团结带领团队与中国科学院上海硅酸盐研究所共建固态电池先进材料联合实验室，与复旦大学赵东元院士团队开展深入合作，在相关领域积累了丰富的实践经验和良好的经营管理能力。

公司本次董事会决议聘任王羽旸先生为公司总经理，是公司响应和落实新质生产力发展战略的重要举措，是因应先进材料战略主业的市场快速发展、技术加速迭代的必要对策，符合公司的战略规划、团队建设和持续发展要求，有助于优化公司的管理层组成，进一步提升公司综合竞争力。

本次董事会聘任王羽旸先生为公司总经理，对公司未来战略落实和事业持续发展具有积极的促进作用。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日

附件：王羽旸先生简历

王羽旸，中国国籍，1994年出生，上海市第十三届青联委员，上海市虹口区十五届政协委员，无境外永久居留权，南开大学经济系本科毕业，获得经济学学士学位，英国伯明翰大学硕士研究生毕业，获得理学硕士学位，荣获第三届海聚英才全球创新创业大赛总决赛创业优胜奖，被授予上海市五一劳动奖章、上海市虹口区五四青年奖章。王羽旸先生曾任中银国际控股有限公司研究部分析师。现任公司董事兼先进材料事业部总经理。

王羽旸先生为公司控股股东、董事长王炜先生之子。王羽旸先生未直接持有公司股份，与王炜先生共同持有银万全盈17号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金100%份额，银万全盈17号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金分别持有公司股份3,458,000股和3,480,000股，王羽旸先生据此间接持有部分公司股份。王羽旸先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-044

上海洗霸科技股份有限公司

关于调整审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，为充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、总经理王羽旸先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事王炜先生担任，与独立董事肖莹女士（主任委员）、独立董事蔡文斌先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-045

上海洗霸科技股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年8月29日(星期四) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年8月22日(星期四) 至8月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shech@china-xiba.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月22日发布公司《2024年半年度报告》及其摘要，详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关文件。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月29日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年8月29日（星期四）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王炜先生；

公司总经理王羽旸先生；

公司独立董事肖莹女士；

公司财务总监廖云峰先生；

公司副总经理兼董事会秘书王善炯先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年8月29日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月22日(星期四)至8月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱shech@china-xiba.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王善炯

电话：021-60400972

邮箱：shech@china-xiba.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日