建发合诚工程咨询股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603909 公司简称：建发合诚

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

近两年，公司建筑施工业务主要以承接控股股东的房地产开发项目为主。2024年上半年，公司建筑施工新签合同额28.05亿元，与去年同期相比下降了67.31%。这一变化与2024年上半年房地产行业的弱复苏走势密切相关。在市场需求疲软的大环境下，控股股东及其关联方在土地购置和新项目投资方面采取了更为审慎的策略，这直接导致了对建筑施工服务需求的减少。因此，公司2024年上半年的建筑施工新签合同额相较于去年同期有所下降。

为应对这一市场变化，保障公司持续健康发展，公司采取了以下措施：

发挥优势：公司将充分利用在工程管理、试验检测和勘察设计等工程咨询领域的专业优势，积极拓展业务版图。在市场开拓上，将进一步扩大在福建、辽宁等优势省份的市场份额，并逐步将拓展重心向经济大省倾斜；在业务选择上，将紧跟政府的投资方向，特别关注国家支持的民生工程，如“三大工程”、地下管网、水利治理和抗震加固等项目，以及具有战略意义的国家重点工程。这些举措旨在加强公司在非关联方工程咨询业务的核心竞争力和市场份额。

扩大协同：一方面寻求建发集团内部业务协同的机会，主动跟进美凯龙场馆改造业务及其他行业集团业务机会；另一方面，在稳固发展现有工程监理、建筑设计及建筑施工等关联方业务的基础上，着力加速第三方飞检服务、一房一验、试验检测、建筑材料供应等新增关联方业务落地，以进一步拓宽合作领域，共同推动产业链上下游的协同发展。

客户服务：2024年初，公司战略性地增设了建发房产集群联络处，旨在及时获取控股股东在房地产开发业务的最新动态与本土市场资讯，通过设立属地化服务机构实现靠前服务，从而提升服务的响应速度和品质，为客户带来了更高的价值和更优的体验。

降本增效：公司致力于提升效率与降低成本，通过精细化人力资源管理，严格预算控制，有效降低运营开支；持续优化成本管理体系，现已初步实现了成本的全程动态监控。同时，公司加强了应收账款的管理，引入了合同应收款的预警系统，保障了现金流的稳定和顺畅。

通过上述举措，公司旨在积极应对市场挑战，以实现业务的持续增长和稳健发展，并为未来市场复苏做好准备。

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-042

建发合诚工程咨询股份有限公司关于

召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月10日 14点30分

召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月10日

至2024年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请详见公司于2024年8月22日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）、《建发合诚关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-041）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二） 参会登记时间：2024年9月9日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

（三） 现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

2、联系电话：0592-2932989

3、传真号码：0592-2932984

4、联 系 人：高玮琳、何璇

六、其他事项

（一） 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二） 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2024年8月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

建发合诚工程咨询股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-038

建发合诚工程咨询股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事会于2024年8月9日以电子通信方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2024年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2024年半年度报告及其摘要》。

二、 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-043

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年8月27日（星期二）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年8月22日（星期四）至8月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603909@holsin.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月22日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月27日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年8月27日 上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：黄和宾先生

独立董事：林朝南先生

董事会秘书：高玮琳女士

财务总监：郭梅芬女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年8月27日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月22日(星期四)至8月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603909@holsin.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：何璇

电话：0592-2932989

邮箱：603909@holsin.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-040

建发合诚工程咨询股份有限公司关于

2024年半年度计提资产减值准备的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年8月21日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司2024年半年度拟计提资产减值准备1,585.26万元，具体情况如下：

一、资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映本公司2024年半年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年6月末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围及金额

公司2024年半年度计提的资产减值准备1,585.26万元，明细如下：

单位：万元

■

说明：以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

二、计提资产减值准备对公司的影响

2024年1-6月计提各项资产减值准备金额为1,585.26万元，减少公司2024年半年度归属于上市公司净利润1,218.21万元，相应减少公司2024年6月末归属于上市公司所有者权益1,218.21万元。

三、计提资产减值准备的依据和原因说明

本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。

1、应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（2）本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据不同客户分类、款项账龄等信用风险特征划分应收账款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

2、合同资产，公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理。

3、商业承兑汇票，公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

4、其他应收款，公司在每个资产负债表日评估信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并将发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段采用不同的减值会计处理方法：

（1）如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果初始确认后发生信用减值，处于第三阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照整个存续期的预期信用损失单项计量损失准备。并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的其他应收款。对于购买或源生时已发生信用减值的其他应收款，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额单项计量损失准备，并按照摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据债务人分类、款项性质、账龄等的共同风险特征划分其他应收款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映2024年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

公司于2024年8月21日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-039

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于聘任2024年度会计师事务所的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）；

● 原聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华会计师事务所”）；

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于北京兴华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，为保证上市公司审计工作的独立性和客观性，经选聘，公司拟聘容诚会计师事务所担任公司2024年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与北京兴华会计师事务所进行了充分沟通，北京兴华会计师事务所对变更事宜无异议。北京兴华会计师事务所在为本公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，本公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于2024年8月21日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所为公司2024年度会计师事务所，聘期为一年。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年8月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执业资质：从事证券期货相关业务资格、曾连续入选国务院国资委备选库、从事金融相关审计业务资格、从事特大型国有企业审计资格、税务业务5A级资质、信息安全服务资质。

是否曾从事证券服务业务：是

分支机构：在北京、合肥、沈阳、上海、济南、芜湖、成都、苏州、杭州、深圳、厦门、南宁、无锡、南京、福州、广州、海口、珠海、武汉、西安、郑州共设有20家分支机构。

首席合伙人：肖厚发

2. 人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对建发合诚工程咨询股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。

从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：李仕谦，1996年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过逾十家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郭清艺，2013年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：沈淑芬，2024年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量复核人：陈凯，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

李仕谦（拟签项目合伙人）、郭清艺（拟签字注册会计师）、沈淑芬（拟签字注册会计师）、陈凯（项目质量复核人）近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作员工情况、投入的工作量以及最新收费标准指导文件确定最终的审计收费。本期审计费用为人民币98万元（含税），其中财务会计报告审计费用72万元、内部控制报告审计费用26万元。差旅费由公司据实报销。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为北京兴华会计师事务所，该所已连续为公司提供审计服务超过10年，对公司2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，鉴于北京兴华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立性，结合公司业务发展的需要，拟改聘任容诚会计师事务所为公司2024年度的审计机构，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事宜与北京兴华会计师事务所进行了事前沟通，北京兴华会计师事务所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2024年8月9日召开了第四届董事会审计委员会2024年第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及变更会计师事务所理由恰当性等方面进行审查，认为容诚会计师事务所具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度会计师事务所，同意将该事项提交第四届董事会第二十四次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年8月21日召开第四届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-037

建发合诚工程咨询股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2024年8月9日以电子通信方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2024年半年度报告及其摘要》。

二、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚公司章程》（2024年8月修订）。

三、 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为规范建发合诚选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《建发合诚公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《建发合诚会计师事务所选聘制度》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

四、 审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

五、 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-040）。

六、 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-041

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于2024年8月21日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订如下：

■■

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变，但部分条款相应变更序号，最终内容以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日