山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-046
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
资助对象：山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司和山西潞安元丰矿业有限公司。
资助金额：196,731.96万元
一、提供财务资助概述
为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向子公司提供196,731.96万元财务资助，其中：存量借款195,855.96万元，用于资金周转和偿还以前年度借款，资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率；新增山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司增量借款876万元,用于流动资金周转，资金使用期限为一年，利率4.26%。
子公司资金额度明细表
单位：万元
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本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
公司2024年8月22日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司和山西潞安元丰矿业有限公司提供财务资助。
此案需提请股东大会审议。
二、委托贷款和内部借款协议主体的基本情况
1.山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司
注册地点：山西省临汾市蒲县黑龙关镇后西沟村
法定代表人：星宁江
注册资本：5500万元人民币
经营范围：矿产资源开采;煤炭开采、销售、洗选、深加工;精煤、中煤、泥煤销售;道路货物运输;工矿设备及配件、自有机电设备租赁及维修;管道安装及维修;自有房屋租赁;电力供应;工业及车辆润滑油及其制品销售;建材、化工产品（危险品除外）、办公用品的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3300万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东；邱云虎出资1100万元，占公司总股本的20%；邱寅峰出资1100万元，占公司总股本的20%。
主要财务指标如下：
单位：元
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2.山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县克城镇连捷山村
法定代表人：张彦月
注册资本：8000万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；矿山设备销售及安装、技术服务；新能源技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资5600万元，占公司总股本的70%，为公司控股股东；刘林锁出资2160万元，占公司总股本的27%；山西禹王新能源有限责任公司出资240万元，占公司总股本的3%。
主要财务指标如下：
单位：元
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3.山西潞安温庄煤业有限责任公司
注册地：山西省武乡县蟠龙镇温庄村
法定代表人：曹高生
注册资本：22000万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资15750万元，占公司总股本的71.5909%，为公司控股股东；武乡县集体资产经营管理中心出资5500万元，占公司总股本的25%；武乡县蟠龙镇人民政府出资750万元，占公司总股本的3.4091%。
主要财务指标如下：
单位：元
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4.山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司
注册地：山西蒲县乔家湾乡盘地村
法定代表人：赵晓晨
注册资本：15000万元人民币
经营范围：矿产资源开采:煤炭开采。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资12000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东；曹丽媛出资1500万元，占公司总股本的10%；周建伟出资1500万元，占公司总股本的10%。
主要财务指标如下：
单位：元
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5.山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县乔家湾乡
法定代表人：倪亮
注册资本：12000万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、经营、洗选、加工；自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁、煤矿设备修理、变配电设施运行、金属制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7200万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东；贺永红出资4800万元，占公司总股本的40%。
主要财务指标如下：
单位：元
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6.山西潞安环能上庄煤业有限公司
注册地：山西省襄垣县西营镇上庄村
法定代表人：王德元
注册资本：7002万元人民币
经营范围：矿产资源开采:煤矿开采;煤焦化工产品生产、销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资4202万元，占公司总股本的60.0114%，为公司控股股东；王彦出资1246万元，占公司总股本的17.7949%；杨富民出资1246万元，占公司总股本的17.7949%；襄垣县西营镇人民政府出资308万元，占公司总股本的4.3987%。
主要财务指标如下：
单位：元
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7.山西潞安元丰矿业有限公司
注册地：山西省吕梁市临县玉坪乡玉荐村
法定代表人：史安忠
注册资本：20000万元人民币
主营业务：矿石（国家控制商品除外）加工;矿产品信息服务（中介除外）；精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销（法律法规规定的禁止经营的不得经营,规定需经有关部门审批的持许可证经营）。
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资10200万元，占公司总股本的51%，为公司控股股东；山西长治联盛煤业投资有限公司出资8400万元，占公司总股本的42%；北京五星上和投资咨询有限公司出资1400万元，占公司总股本的7%.
主要财务指标如下：
单位：元
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三、风控措施
本次被资助对象均为公司的控股子公司，公司对其都具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供财务资助事项决策程序合法合规。
四、对上市公司的影响
本次财务资助的目的是为了满足公司控股子公司的日常经营资金需要，支持其业务发展。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计提供财务资助金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为133.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.04%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况。
六、董事会财务审计风控委员会意见
经审核，我们认为：被资助对象为公司控股公司，财务资助风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。
七.备查文件
潞安环能第八届董事会第三次会议决议
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-043
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月12日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
本次会议由公司董事长王志清先生主持，五名监事列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下议案：
（一）《关于审议公司〈二○二四年半年度报告〉的议案》
具体内容见公司2024年半年度报告及摘要。
经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2024年第六次会议审议通过。
（二）《关于审议公司〈在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉的议案》
具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经独立董事2024年第二次专门会议事前认可审核通过。
（三）《关于申请办理综合授信业务的议案》
具体内容见公司2024-045号《关于申请办理综合授信业务的公告》。
经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于为子公司提供财务资助的议案》
具体内容见公司 2024-046号《关于为子公司提供财务资助的公告》。
此议案需提请股东大会审议。
经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2024年第六次会议审议通过。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-045
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于申请办理综合授信业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向中国农业银行襄垣支行申请授信额度10亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。
上述内容已经公司2024年8月22日第八届董事会第三次会议全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-044
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月12日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名，实际出席7名。
本次会议由监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下议案：
（一）《关于审议公司〈二○二四年半年度报告〉的议案》
具体内容见公司2024年半年度报告及摘要。
监事会审核意见：公司《二○二四年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二四年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于审议公司〈在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉的议案》
具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
监事会审核意见：公司编制完成的《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》符合相关法律法规要求和公司实际情况。同意公司按照相关规定予以披露。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2024年8月23日
公司代码：601699 公司简称：潞安环能
