浙江司太立制药股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603520 公司简称：司太立
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股份登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-050
浙江司太立制药股份有限公司
关于2024年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.05元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
2024年8月22日，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》，具体内容公告如下：
一、公司2024年中期利润分配方案
2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2,289.82万元，其中母公司净利润12,006,336.92元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为481,018,935.46元。以上数据未经审计。
经董事会研究决定，公司2024年半年度中期利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股份登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。
以截至 2024年6 月30 日公司总股本438,409,881股计算合计拟派发现金红利21,920,494.05元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
二、董事会决策程序
2024年8月22日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经2023年年度股东大会审议通过，股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施，本议案无需提交股东大会审议。
三、监事会意见
2024年8月22日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》, 监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案的决策程序符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年（2024 年一2026 年）股东回报规划》等的规定。利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合2023年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》中关于分红安排的要求。
综上，监事会同意公司2024年中期利润分配预案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
五、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金产生重大影响，不会影响公司政策经营和长期发展。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-049
浙江司太立制药股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年8月22日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。
（二）公司已于2024年8月12日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关于公司2024年半年度报告（全文及摘要）详见于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
（三）审议通过《公司2024年中期利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案的决策程序符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年（2024 年一2026 年）股东回报规划》等的规定。利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合2023年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》中关于分红安排的要求。
综上，监事会同意公司2024年中期利润分配预案。
关于公司2024年中期利润分配预案详见于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司监事会
2024年8月23日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-048
浙江司太立制药股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月22日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。
（二）公司已于2024年8月12日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事胡锦生先生、沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生以通讯方式参加。
（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于公司2024年半年度报告（全文及摘要）详见于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,同意提交董事会审议。
（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
（三）审议通过《公司2024年中期利润分配预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于公司2024年中期利润分配预案详见于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
经2023年年度股东大会审议通过，股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2024年8月23日
