浙文影业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：601599 公司简称：浙文影业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-037
浙文影业集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的会议通知已于2024年8月9日以邮件、专人送达形式发出，并于2024年8月21日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为公司《2024年半年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会董事审议了《2024年半年度报告及摘要》，同意报告内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，能更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。
三、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为了进一步强化党建引领，公司按照“服务战略、聚焦主业、精干高效、分步推进、权责明晰、以人为本”的原则，以构建灵活高效的市场化经营机制为目标，对公司本级机构设置进行调整，明确部门职责并完善岗位配置，一体化推进治理体系和治理效能有效提升，全面激发高质量发展内生动力。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
五、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《浙文影业集团股份有限公司公司章程》的有关规定，对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-038
浙文影业集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议的会议通知已于2024年8月9日以邮件形式发出，并于2024年8月21日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议监事应到3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席沈力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》
与会监事审议了《2024年半年度报告及摘要》，认为：
1.公司严格按照会计准则规范运作，公司2024年半年度报告公允地反映了2024年半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
与会监事审议了议案内容，认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司监事会
2024年8月23日
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-040
浙文影业集团股份有限公司
关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年8月21日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并财务报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，合计计提资产减值准备2,290.43万元。
二、计提资产减值准备的具体说明
公司对2024年半年度存在减值迹象的资产计提减值准备合计为2,290.43万元。
（一）按财务科目分类，明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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（二）资产减值原因
本期应收款项计提减值准备2,290.43万元，以预期信用减值损失为基础计提。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次共计提资产减值准备2,290.43万元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润约1,822.82万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会审计委员会对《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，能更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业防范风险的能力，确保公司的可持续发展。公司董事会同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-041
浙文影业集团股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2.本议案尚需提交浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”或“公司”）股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.项目基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则
公司管理层结合行业标准，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
2.财务报告、内部控制审计费用同比变化情况：
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二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-042
浙文影业集团股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行优化调整，现将相关情况说明如下：
一、组织架构调整的背景
为进一步强化党建引领，公司按照“服务战略、聚焦主业、精干高效、分步推进、权责明晰、以人为本”的原则，以构建灵活高效的市场化经营机制为目标，对公司本级机构设置进行调整，明确部门职责并完善岗位配置，一体化推进治理体系和治理效能有效提升，全面激发高质量发展内生动力。
二、组织架构调整的具体内容
本次组织架构调整后，公司将对标对表发展规划中有关内容引领、产业支撑、生态创新等内在要求，增设内容生产、产业拓展相关业务部门。公司本级部门设置主要如下：
（一）董事会下设提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及董秘办。
（二）设置职能管理部门6个，包括综合管理部、人力资源部、党群工作部、审计法务部、财务资产管理部、总编室（品牌管理部）。
（三）设置业务利润中心部门5个，包括电视剧业务中心、电影业务中心、工作室管理中心、宣发营销中心（微短剧事业部）、产业投资中心。
调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2024年8月23日
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