金健米业股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600127 公司简称：金健米业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
不适用。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介：
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2.2主要财务数据：
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表：
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表：
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况：
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况：
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用 √不适用
金健米业股份有限公司
2024年8月22日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2024-43号
金健米业股份有限公司
关于子公司新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在2024年12月31日之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集团”）旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币18,407,490.00元（不含税）。
● 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
● 本次日常关联交易事项尚需提交公司下次临时股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2024年8月21日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事杨乾诚先生回避表决，董事苏臻先生、李子清先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事2024年第八次专门会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易事项需提交公司下次临时股东大会审议。
2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：元、人民币
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3、截至公告日，公司2024年度已披露的日常关联交易情况
①公司分别于2024年2月28日、3月18日召开的第九届董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及预计公司2024年日常关联交易额度的议案》，公司及子公司预计在2024年12月31日之前拟与湖南农业集团及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币527,045,528.60元（不含税），其中包括采购生产经营所原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见公司分别于2024年2月29日、3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2024-06号）、《金健米业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2024-08号）。
②公司于2024年6月7日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在2024年12月31日之前新增接受关联方湖南安又德物流服务有限公司提供劳务的日常关联交易，共计不超过人民币855.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2024-26号）。
③公司于2024年8月9日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司下设子公司2024年度部分日常关联交易实施主体的议案》，由于湖南农业集团内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动，为继续顺利开展前期预计的相关日常关联交易业务，公司下设子公司需在2024年度预计日常关联交易额度保持不变的情况下对部分实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司购买产品商品的业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业集团旗下子公司，且除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司2024年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。本次调整日常关联交易实施主体事项还需提交公司下次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金健米业股份有限公司关于调整公司下设子公司2024年度部分日常关联交易实施主体的公告》（编号：临2024-39号）。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
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2、主要财务情况
截至2024年6月30日（未经审计）
单位：万元、人民币
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[注]：单体报表数据
3、关联方关系介绍
①湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司的控股股东，湖南乡村种植有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下全资子公司湖南乡村产业发展有限公司的全资子公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下控股子公司湖南省现代农业产业控股集团有限公司的全资子公司。
②重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司的股东，持有金健米业（重庆）有限公司15%的股份。
以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的关联方情形。
4、履约能力分析
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，依据其资产状况等应具备相应履约能力。
三、交易的主要内容和定价原则
1、新增日常关联交易的主要内容
公司下属子公司在2024年12月31日前拟新增与间接控股股东湖南农业集团旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币18,407,490.00元（不含税），其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品。
2、交易原则
（1）交易的定价原则及方法
遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
（2）交易的数量与价格
公司下属子公司在2024年12月31日之前拟新增与间接控股股东湖南农业集团旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币18,407,490.00元（不含税）。在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时签署的协议约定结算方式进行结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署，由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，可以利用双方资源优势，充分发挥协同效应，实现经济效益的最大化。
公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。
五、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第八次专门会议决议。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2024-42号
金健米业股份有限公司
2024年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度主要经营数据公告如下：
一、公司2024年半年度经营情况
（1）主营业务收入按照产品分类情况
单位：元、人民币
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（2）主营业务收入按照销售模式分类情况
单位：元、人民币
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（3）主营业务收入按照地区分类情况
单位：元、人民币
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二、公司2024年半年度粮油业务经销商变动情况
单位：个
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以上生产经营数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2024-41号
金健米业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2024年8月11日发出会议通知，于2024年8月21日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。
监事会对《公司2024年半年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：
1、公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司监事会
2024年8月22日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2024-40号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2024年8月11日发出了召开董事会会议的通知，会议于8月21日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到6人，董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》；
第九届董事会审计委员会第八次会议认真审阅了公司编制的2024年半年度财务报告，包括2024年半年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注等，认为：公司编制的2024年半年度财务报告符合《企业会计准则》的规定，对公司2024年半年度发生的重大事项均进行了反映，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，能真实地反映公司的基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员一致同意将公司2024年半年度报告全文及摘要提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。
根据公司日常生产经营需要，公司下属子公司在2024年12月31日前拟新增与关联方湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司以及重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币18,407,490.00元（不含税），其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2024-43号的公告。
公司第九届董事会独立董事2024年第八次专门会议对该议案进行了事前审核，会议形成决议意见：1、本次公司所属子公司在2024年12月31日前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司以及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，且可以利用双方产业链资源优势，充分发挥业务协同效应。2、本次新增的日常关联交易事项属合理、合法的经济行为，定价方式符合市场交易原则，不会影响公司的独立性。该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。3、全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。
因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等相关规定，关联董事杨乾诚先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司下次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2024年8月22日
