山东腾达紧固科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-059

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

山东腾达紧固科技股份有限公司

2024年8月23日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-060

山东腾达紧固科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月12日以邮件、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2024年8月22日上午9:00以现场参会的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为，公司编制和审核《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告》。

2、审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠回避表决；议案获得通过。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

三、备查文件

1.公司2024年第二次独立董事专门会议决议；

2.董事会审计委员会第三届第十四次会议决议；

3.第三届董事会第十六次会议决议；

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-061

山东腾达紧固科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月12日以书面通知方式送达公司全体监事，会议于2024年8月22日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为，公司编制和审核《2024年半年度报告》的全文及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告》。

2、审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品等以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

三、备查文件

1.第三届监事会第十二次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-056

山东腾达紧固科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“腾达科技”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况制定《募集资金管理办法》，并经公司第三届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

公司及全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司和保荐机构中泰证券股份有限公司于2024年1月26日分别与中国建设银行股份有限公司滕州支行、中国银行股份有限公司滕州支行、中国农业银行股份有限公司滕州市支行、中国工商银行股份有限公司滕州支行、中信银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）、公司及全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司和保荐机构中泰证券股份有限公司于2024年5月30日与中国银行股份有限公司滕州支行签署了三方监管协议，明确了各方的权利和义务，公司及全资子公司严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户情况

截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

■

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2024年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年6月30日，公司募集资金项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,796.84万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币539.62万元，公司置换金额合计人民币9,336.46万元。上述置换金额已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字【2024】D-0020号）鉴证报告审核确认。针对募集资金置换事项，中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，并于2024年2月23日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币3亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买投资期限不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。针对上述事项，中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

截至2024年6月30日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

■

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金42,099.97万元（含利息），其中12,599.97万元存放在公司募集资金专户中，29,500.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年4月18日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司基于业务发展的实际需要，将紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目的实施主体由腾达科技变更为公司全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司，并使用募集资金人民币20,000.00万元向全资子公司提供借款，用以实施募投项目紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目，同意公司授权管理层全权办理本次募集资金专项账户和签署《募集资金三方监管协议》等相关事宜。具体情况详见公司于2024年4月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

除此之外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2024年8月22日批准报出。

特此公告。

附表1 《募集资金使用情况对照表》

山东腾达紧固科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

■

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-057

山东腾达紧固科技股份有限公司关于

增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司已预计的2024年日常关联交易的情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议，并于2024年5月9日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，对2024年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特钢”）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称“腾兴紧固”）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称“达观机械”）在2024年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币6,970.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2024年4月19日、5月10日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。

2、本次预计新增日常关联交易情况

2024年上半年，公司生产接单量和产品销量对比去年同期均有所上升，原预计2024年关联交易额度已不能满足公司现有业务发展需求，为满足后续公司及其全资子公司日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟增加与关联人腾龙棒线、腾达特钢、达观机械、腾兴紧固以及腾龙精线（江苏）有限公司（以下简称“腾龙江苏”）、宁波裕达贸易有限公司（以下简称“宁波裕达”）在2024年发生日常经营性关联交易预计，总金额不超过人民币1,995.00万元（不含税）。

公司于2024年8月12日召开2024年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意公司将该议案提交第三届董事会第十六次会议审议。

公司于2024年8月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠先生对该议案回避表决，全体董事以6票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避的表决结果通过了此项议案。

（二）预计增加的日常关联交易类别和金额

■

二、新增额度关联人介绍和关联关系

（一）腾龙棒线

1.关联方基本情况

■

2.与本公司的关联关系

公司董事长、实际控制人陈佩君的儿子陈志远系腾龙棒线的实际控制人、董事。

3.履约能力分析

腾龙棒线为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024年公司及全资子公司预计与腾龙棒线的日常关联交易原因系业务需要，临时向关联人采购或销售原材料，无坏账风险。

腾龙棒线不是失信被执行人。

（二）腾达特钢

1.关联方基本情况

■

2.与本公司的关联关系

公司董事长、实际控制人陈佩君的儿子陈志远系腾达特钢的实际控制人。

3.履约能力分析

腾达特钢为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024年公司及全资子公司预计与腾达特钢的日常关联交易原因系业务需要，向关联人采购或销售特殊订单原材料、辅料和部分产品的加工服务，无坏账风险。

腾达特钢不是失信被执行人。

（三）达观机械

1.关联方基本情况

■

2.与本公司的关联关系

达观机械是公司实际控制人陈佩君亲属控制的企业。

3.履约能力分析

达观机械从事各类五金设备的安装、调试及后期维护，并提供管道铺设、预埋等工程服务，收入情况较为稳定。2024年公司及全资子公司预计与达观机械的日常关联交易包括采购辅料、维修服务、销售废旧设备和设备基础的加工服务。不存在形成坏账风险。

达观机械不是失信被执行人。

（四）腾兴紧固

1.关联方基本情况

■

2.与本公司的关联关系

腾兴紧固是公司前员工黄少华持股40%，并担任执行董事兼经理的企业。

3.履约能力分析

腾兴紧固生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司合作顺利。2024年，公司预计与腾兴紧固的日常关联交易为公司因业务需要向关联人采购不锈钢紧固件产品、废料和临时加工服务，并向关联人租赁房产并由关联人承担房产租赁期间相应产生的电费。无坏账风险。

腾兴紧固不是失信被执行人。

（五）宁波裕达

1.关联方基本情况

■

2.与本公司的关联关系

公司董事长、实际控制人陈佩君的儿子陈志远系宁波裕达的实际控制人、执行董事。

3.履约能力分析

宁波裕达为依法存续且正常经营的公司，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024年公司及全资子公司预计与宁波裕达的日常关联交易原因系业务需要，向关联人采购特殊订单原材料，无坏账风险。

宁波裕达不是失信被执行人。

（六）腾龙江苏

1.关联方基本情况

■

2.与本公司的关联关系

腾龙江苏由公司实际控制人陈佩君的儿子陈志远间接控制。

3.履约能力分析

腾龙江苏为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024年公司全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司预计与腾龙江苏的日常关联交易原因系业务需要，向关联人采购特殊订单原材料，无坏账风险。

腾龙江苏不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本公司及全资子公司与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，公司及全资子公司有权向第三方交易。公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

公司将根据实际需求，在本次增加的日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2024年8月12日，公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司增加2024年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项经2024年第二次独立董事专门会议审核通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司新增预计日常关联交易事项无异议。

综上，保荐人对公司增加2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第十六次会议决议；

2.公司第三届监事会第十二次会议决议；

3.2024年第二次独立董事专门会议决议；

4.中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-055

山东腾达紧固科技股份有限公司

2024年第二次独立董事专门会议决议

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次独立董事专门会议的通知于2024年8月9日发出，会议于2024年8月12日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第三届董事会第十六次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：

一、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，我们认为公司增加2024年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

顾静亚 刘亚丕 竺浩兴

年 月 日