京能置业股份有限公司
关于选举公司第九届监事会主席的公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-047号
京能置业股份有限公司
关于选举公司第九届监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举李心福先生任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年（即自2024年8月22日起至2027年8月21日止）。
特此公告。
京能置业股份有限公司
监事会
2024年8月23日
附件：监事会主席简历
李心福先生，现年52岁，博士学历，正高级会计师。现任京能置业股份有限公司监事会主席。曾任北京能源集团有限责任公司资产与资本管理部部长；北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书；北京市热力集团有限责任公司财务总监；中国石油化工集团公司财务部综合处副处长（正处级）。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-045号
京能置业股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第一次临时会议以书面形式发出会议通知，于2024年8月22日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意选举昝荣师先生任公司第十届董事会董事长。
有关内容详见同时披露的《京能置业股份有限公司关于选举第十届董事会董事长的公告》。
（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于董事会战略委员会（法律合规委员会）换届的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司第十届董事会战略委员会（法律合规委员会）由昝荣师先生、曹云俊先生、张兵先生组成，昝荣师先生任主任委员，第十届董事会战略委员会（法律合规委员会）任期与第十届董事会的任期保持一致（即自2024年8月22日起至2027年8月21日止）。
（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于董事会审计委员会换届的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司第十届董事会审计委员会由王德宏先生、李俊峰先生、刘德江先生组成，王德宏先生任主任委员，第十届董事会审计委员会任期与第十届董事会的任期保持一致（即自2024年8月22日起至2027年8月21日止）。
（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司第十届董事会薪酬与考核委员会由李俊峰先生、王德宏先生、昝荣师先生组成，李俊峰先生任主任委员，第十届董事会薪酬与考核委员会任期与第十届董事会的任期保持一致（即自2024年8月22日起至2027年8月21日止）。
（五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于董事会提名委员会换届的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司第十届董事会提名委员会由张兵先生、李俊峰先生、曹云俊先生组成，张兵先生任主任委员，第十届董事会提名委员会任期与第十届董事会的任期保持一致（即自2024年8月22日起至2027年8月21日止）。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2024年8月23日
● 报备文件
京能置业股份有限公司第十届董事会第一次临时会议决议
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-046号
京能置业股份有限公司
关于选举公司第十届董事会董事长公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举昝荣师先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会换届之日止（即自2024年8月22日起至2027年8月21日止）。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2024年8月23日
附件：董事长简历
昝荣师先生，现年55岁，工商管理硕士、工学硕士，正高级工程师。现任京能置业股份有限公司董事长、党委书记。曾任北京能源集团有限责任公司总经理助理，北京国际电气工程有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，北京京能国际能源技术有限公司董事长。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2024-044号
京能置业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年08月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
■
2、京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案
■
3、京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非职工监事的议案
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、通过了《京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》，同意选举昝荣师先生、曹云俊先生、刘德江先生和孙力先生为公司第十届董事会非独立董事；
2、通过了《京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案》，同意选举王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生为公司第十届董事会独立董事；
3、通过了《京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非职工监事的议案》，同意选举李心福先生、许群娥女士为公司第九届监事会非职工监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大嘉律师事务所
律师：孙少纬、程萌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2024年8月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
