能科科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603859 公司简称：能科科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-062

能科科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，公司于2024年7月1日召开第五届董事会第十一次会议，并于2024年7月17日、7月26日召开2024年第二次、第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于变更2022年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《能科科技：第五届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2024-044）、《能科科技：2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-055）、《能科科技：2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056）。

上述累计将注销股份1,130,600股，本次注销完成后，公司总股本将由245,828,301股减少为244,697,701股，注册资本将由245,828,301元减少为244,697,701元。

基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据相关规定和要求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订尚需提交股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更或备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-063

能科科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的要求变更会计政策。

● 本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于2024年8月22日召开了第五届审计委员会2024年第二次会议、第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容规定自2024年1月1日起施行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更。

（二）变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行，对适用《企业会计准则解释第17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关业务，根据有关规定进行列示、披露及会计处理。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

二、本次会计政策变更的主要内容

《企业会计准则解释第17号》一是明确了流动负债与非流动负债的划分：企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债；二是明确了供应商融资安排的披露要求；三是明确了售后租回交易的会计处理。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会、监事会和独立董事的结论性意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

（三）审计委员会意见

审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-064

能科科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合

授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：能科科技股份有限公司（以下简称“能科科技”或 “公司”）、北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）、能科科技(香港) 有限公司（以下简称“能科香港”）、上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”）

● 本次担保金额：

能科科技及全资子公司能科香港、能科瑞元共同向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请800万美元（或等值人民币）的综合授信额度，授信期1年。能科科技为全资子公司能科香港、能科瑞元使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额分别为人民币6,424万元、6,022.50万元。全资子公司能科香港、能科瑞元为能科科技使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币6,424万元。

上海能传向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行新增申请不超过10,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期3年，能科科技为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为10,000万元（含）人民币。综合2023年年度股东大会已审议通过的4,000万元授信及担保额度，上海能传累计向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请不超过14,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期3年，能科科技累计提供连带责任保证担保不超过14,000万元（含）人民币。

● 本次担保的反担保情况：上海能传股东竺伟以其持股比例为能科科技提供反担保连带责任保证担保不超过6300万元（含）人民币

● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

能科科技及全资子公司能科香港、能科瑞元共同向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请800万美元（或等值人民币）的综合授信额度，授信期1年。能科科技为全资子公司能科香港、能科瑞元使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额分别为人民币6,424万元、6,022.50万元。全资子公司能科香港、能科瑞元为能科科技使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币6,424万元。上述共同综合授信额度以银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。

上海能传向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行新增申请不超过10,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期3年，能科科技为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为10,000万元（含）人民币。综合2023年年度股东大会已审议通过的4,000万元授信及担保额度，上海能传累计向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请不超过14,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期3年，能科科技累计提供连带责任保证担保不超过14,000万元（含）人民币，上海能传股东竺伟以其持股比例为能科科技提供反担保连带责任保证担保不超过6300万元（含）人民币。具体授信额度结果以银行最终评估审核及签署的授信、担保协议为准。

（二）审议程序

公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意上述担保事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）上海能传电气有限公司

1、被担保人名称：上海能传电气有限公司

2、统一社会信用代码：91310120320763218H

3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号5#厂房

4、法定代表人：竺伟

5、注册资本：5,000万元人民币

6、成立时间：2014年10月22日

7、经营范围：电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备的制造、加工，电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备、计算机软件及辅助设备的批发、零售，从事工业自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、上海能传电气有限公司为公司控股子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

（二）北京能科瑞元数字技术有限公司

1、被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司

2、统一社会信用代码：91110111335459307H

3、注册地址：北京市房山区德润南路9号院3号楼3层301-310室

4、法定代表人：赵岚

5、注册资本：15,000万元人民币

6、成立时间：2015年3年9日

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；机械电气设备销售；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；网络文化经营；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、北京能科瑞元数字技术有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

（三）能科科技（香港）有限公司

1、被担保人名称：能科科技（香港）有限公司

2、商业登记号码：51974800

3、办事处地址：ROOM 1101, 11 /F, CAPITAL CENTRE, 151 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

4、执行董事：赵岚

5、注册资本：28,762,666.00元人民币

6、成立日期：2010-03-23

7、能科科技（香港）有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

（四）能科科技股份有限公司

1、被担保人名称：能科科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：911101117975786690

3、注册地址：北京市房山区德润南路9号院

4、法定代表人：赵岚

5、注册资本：245,828,301元人民币

6、成立时间：2006年12月26日

7、经营范围：制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备；技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询（中介除外）；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询（中介除外）；计算机系统集成；维修机电设备；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、能科科技股份有限公司为上市公司本部，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

三、担保合同的主要内容

上述授信及担保事项尚未与银行签订授信及担保协议，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

四、董事会意见

公司及子公司申请上述综合授信额度并提供担保是为了满足日常经营需要，符合公司整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司、控股子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控，该事项有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司与子公司申请上述综合授信额度并提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为774,240,000元（含本次担保额）人民币，占最近一期经审计净资产的28.43%。其中公司为控股子公司担保总额为人民币764,240,000元（含本次担保额）人民币，合计占最近一期经审计净资产的28.07%。公司无逾期担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-060

能科科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“能科科技”）第五届董事会第十三次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

同意公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过。审计委员会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

（二）、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，公司于2024年7月1日召开第五届董事会第十一次会议，并于2024年7月17日、7月26日分别召开2024年第二次、第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于变更2022年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》。

上述累计将注销股份1,130,600股，本次注销完成后，公司总股本将由245,828,301股减少为244,697,701股，注册资本将由245,828,301元减少为244,697,701元。具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-062）及《公司章程》（2024年8月修订）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

（四）、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

同意能科科技及全资子公司能科科技(香港) 有限公司（以下简称“能科香港”）、北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）共同向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请800万美元（或等值人民币）的综合授信额度，授信期1年。能科科技为全资子公司能科香港、能科瑞元使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额分别为人民币6,424万元、6,022.50万元。全资子公司能科香港、能科瑞元为能科科技使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币6,424万元。上述共同综合授信额度以银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。

同意控股子公司上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”）向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行新增申请不超过10,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期3年，能科科技为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为10,000万元（含）人民币。综合2023年年度股东大会已审议通过的4,000万元授信及担保额度，上海能传累计向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请不超过14,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期3年，能科科技累计提供连带责任保证担保不超过14,000万元（含）人民币，上海能传股东竺伟以其持股比例为能科科技提供反担保连带责任保证担保不超过6300万元（含）人民币。具体授信额度结果以银行最终评估审核及签署的授信、担保协议为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2024年9月9日召开公司2024年第四次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-061

能科科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式举行。会议应到监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2024年8月23日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-065

能科科技股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月9日 14点30分

召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月9日

至2024年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2024年9月6日10:00-17:00

2.登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司证券事务部

3.登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式（010-58741906）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不晚于本次股东大会登记时间。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。

六、其他事项

1. 与会股东的交通、食宿费用自理。

2. 会议联系人：证券事务部 电话：010-58741905 传真：010-58741906

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

能科科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。