确成硅化学股份有限公司

（上接133版）

除上述修订外，《公司章程》还调整了部分文字内容表达，包括将“股东大会”调整为“股东会”、“总额”调整为“总数”等不影响条款含义的字词修订，除此之外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行。

公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、相关内控制度的修订情况

■

上述制度中，除《董事会秘书工作细则》和《总经理工作细则》外，其他制度尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-051

确成硅化学股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月10日 14 点 00分

召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月10日

至2024年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月22日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。 委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托 书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖 法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人 出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（联系方式见下文），在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东账户复印件，信封或邮件主题请注明“股东大会”字样。

4、登记时间：2024 年 9月 6日上午 9:00-11:00、下午 2:00-5:00（以信函或电子邮件方式登记的，以信函或邮件送达时间为准）。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式 联系地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼

联系电话：0510-88793288

联系人：王今

联系邮箱：ir@quechen.com

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

确成硅化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-050

确成硅化学股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 项目名称：3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产品碳酸钠项目（以下简称“微球项目”）

● 项目投资金额：3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产品碳酸钠项目,拟总投资50,000万元

● 相关风险提示：

1、微球项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。

2、虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。

3、公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）是全球主要的二氧化硅产品专业制造商之一，总产能位列世界第三位。创新是公司业务发展的原动力，为了进一步扩大二氧化硅产品的应用领域，使产品更加高端化、系列化，公司坚持不断加大对新产品、新应用、新技术的研发投入，培育和孵化具有高技术含量的产品，并且转化形成具有核心竞争力的商业化产品，为国产替代和“走出去”打下坚实基础，不断提高公司整体的的竞争优势。根据公司的战略规划，前期孵化的微球项目已经成熟，经过综合评估可以进行科技成果转化进入商业化生产阶段，为此公司将投资建设微球项目，项目拟总投资金额为50,000万元。

(二)董事会审议情况

2024年8月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(三)关联交易和重大资产重组事项情况

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、项目名称：3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产品碳酸钠项目

2、项目建设地点：江苏省无锡市锡山区经济技术开发区新材料产业园内

3、项目实施主体：确成硅化学股份有限公司

4、项目建设性质：新建

5、项目建设内容：公司将利用无锡市锡山区经济技术开发区新材料产业园

区内预留工业用地，新建生产车间、仓库、罐区、公用工程车间、中控室、

办公楼等，一次规划，分两期建设3044 吨/年二氧化硅微球、50 万升/年琼

脂糖微球、1590吨/年副产品碳酸钠生产线。

6、项目投资规模：经初步测算，本项目总投资不超过 50,000 万元。

7、项目建设周期：项目建设周期预计24个月，最终以实际建设情况为准。

8、项目资金来源：资金来源于自有资金

9、市场定位以及可行性分析

（1）市场定位

本项目产品为二氧化硅微球、琼脂糖微球，属于技术有所突破和市场需求量大的精细化学品材料。微球项目产品是公司产品二氧化硅的延伸，通过该项目的实施，公司将通过更低的成本，更短的生产周期，更高的接枝密度，更大的产能优势，以实现该类产品的国产替代和参与国际市场竞争。

（2）可行性分析

微球项目的产品属于技术有所突破和市场需求量大的高端精细化工产品，符合产业发展规划要求。本项目产品未列入《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020 年本）》（苏政办发〔2020〕32号）“限制类”、“淘汰类”及“禁止类”。

本项目产品为公司现有产品二氧化硅的延伸，产品市场定位及前景良好，可充分利用公司现有的组织管理体系以及营销网络；项目能进一步提高公司在行业的影响力、市场上的竞争力，保持市场的竞争优势。

公司现工厂在环保、安全方面已有成熟的技术和经验，能够确保工厂安全生产，确保废水、废气、固废（废液）达标排放。

本项目建成投产后，财务经济效益较好。不确定性分析表明，项目有较强的抗风险能力。

因此本项目是可行的。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资项目是基于公司战略的的长远考虑，微球项目的实施，将使公司产品更加多元化, 并能进一步提升公司行业的影响力以及市场竞争力，保持市场的竞争优势，符合公司长期发展战略的需求。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、微球项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。

2、虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。

3、公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对。并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-047

确成硅化学股份有限公司

2024年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十三号一化工的要求，现将2024年第二季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2024年第二季度：二氧化硅产品平均价格较上季度上升了0.50%，较上年同期上升了2.34%。

2、主要原材料的价格变动情况

2024年第二季度：纯碱采购价格较上季度下降了10.20%，较上年同期下降了22.95%；石英砂采购价格较上季度上升了0.99%，较上年同期下降了5.37%；硫磺采购价格较上季度上升了5.25%，较上年同期上升了3.62%。

三、其它情况说明

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-045

确成硅化学股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2024年8月12日以邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年半年度报告正文及摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据 2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-044

确成硅化学股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通知于2024年8月12日以邮件方式发出。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事7人。

本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《2024年半年度报告正文及摘要》

公司《2024年半年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及利润分配政策相关条款的议案》

因公司《2021年限制性股票激励计划》第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销本次已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,513,755 股，该事项已经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。截至目前，相关股份已完成注销，公司注册资本由417,396,900股变更415,883,145股。

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及利润分配政策相关条款进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及利润分配政策相关条款并修订相关管理制度的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

4.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据 2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.3 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.4 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.5 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.6 审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.7 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.8 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司对外投资的议案》

基于公司长期战略规划，公司拟对外投资“3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产品碳酸钠项目”，预计总投资金额50,000万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(六)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年8月23日