哈药集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600664 公司简称：哈药股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2024-040

哈药集团股份有限公司

十届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议以书面方式发出通知，于2024年8月22日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、《2024年半年度报告全文及摘要》（同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会对公司编制的2024年半年度报告提出如下审核意见：

1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司半年度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年半年度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在本意见提出前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

二、关于2024年1-6月计提资产减值准备的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

三、关于2024年1-6月核销资产损失的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）

公司监事会认为：本次核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况；董事会审议本次核销资产损失的决策程序合法、合规；监事会同意本次核销资产损失。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-039

哈药集团股份有限公司

十届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议以书面方式发出通知，于2024年8月22日以现场结合通讯形式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、2024年半年度报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2024年半年度报告全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

二、关于2024年1-6月计提资产减值准备的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，公司董事会同意计提本次资产减值准备。

公司2024年1-6月合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：本期合并计提4,737.79万元，转回1,350.11万元,转销4,143.58万元，减少公司本期利润总额842.24万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

三、关于2024年1-6月核销资产损失的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，公司董事会同意核销存货的金额合计为114.80万元。

四、关于哈药中药研究院规划改造项目建设的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会审议通过了哈药中药研究院规划改造项目建设的议案，根据公司研发布局，对哈药集团中药有限公司（以下简称“中药公司”）研发楼进行维修、改造并采购相应研发仪器。本项目预计投资总额为916.20万元，项目资金来源为中药公司自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药中药研究院规划改造项目建设的公告》。

五、关于哈药集团中药有限公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建设的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会审议通过了中药公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建设的议案，根据公司战略规划，对中药公司分公司世一堂制药厂中药颗粒剂产线进行自动化升级，通过新购条袋颗粒剂分装机（可生产多品种颗粒剂）、包装机连线等设备，实现颗粒剂自动化生产及工艺优化。本项目预计投资总额为577.10万元，项目资金来源为世一堂制药厂自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团中药有限公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建设的公告》。

六、关于哈药集团制药六厂南直路厂区供暖入网项目建设的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会审议通过了哈药集团制药六厂（以下简称“哈药六厂”）南直路厂区供暖入网项目建设的议案，根据公司战略规划，对哈药六厂南直路厂区进行供暖入网建设，在利用现有管网的基础上，完善厂区供暖设施。本项目预计投资总额为1,006万元，项目资金来源为哈药六厂自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团制药六厂南直路厂区供暖入网项目建设的公告》。

七、关于哈药集团制药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会审议通过了哈药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设的议案，根据公司战略规划，对哈药六厂南直路厂区进行公用工程系统改造。本项目预计投资总额为462万元，项目资金来源为哈药六厂自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团制药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设的公告》。

八、关于哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司检验工序自动化升级项目建设的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会审议通过了哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司（以下简称“三精大庆”）检验工序自动化升级项目建设的议案，根据公司战略规划，对三精大庆检包五室实施检验工序进行自动化升级，并增加自动检测装盒机和输送、包装联动线实现提升产品质量、降低生产成本的目的。本项目预计投资总额为372万元，项目资金来源为三精大庆自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司检验工序自动化升级项目建设的公告》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十三日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-044

哈药集团股份有限公司

关于哈药集团制药六厂南直路厂区

供暖入网项目建设的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：哈药集团制药六厂（以下简称“哈药六厂”）南直路厂区供暖入网项目

● 投资金额：预计投资总额为1,006万元，资金来源为自有资金。

● 相关风险提示：本项目可能存在影响游客体验等方面风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

公司分公司哈药六厂南直路厂区版画博物馆于2024年初正式对外开放，地址位于哈尔滨市道外区南直路326号。哈药六厂南直路厂区搬迁后处于闲置状态，为盘活资产、提高资产使用效率，根据公司对该厂区的整体规划，完善哈药六厂南直路厂区综合型文旅小镇基础设施，公司计划实施南直路厂区供暖入网项目建设，在最大程度利用现有管网的基础上，通过完善厂区供暖系统，并入哈投供暖管网，实现厂区供暖。本项目规划建设预计投资总额为1,006万元，资金来源为哈药六厂自有资金。

公司于2024年8月22日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于哈药集团制药六厂南直路厂区供暖入网项目建设的议案》。该项目预计投资总额为1,006万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产472,408.97万元的0.21%，过去12个月公司累计进行的投资项目总额15,607万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次哈药六厂南直路厂区供暖入网项目建设无需提交股东大会审议。

本次哈药六厂南直路厂区供暖入网项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1.项目基本情况

项目名称：哈药集团制药六厂南直路厂区供暖入网项目

建设地址：哈尔滨市道外区南直路326号

建设原因：为盘活资产、提高资产使用效率，满足未来多功能产业置入需要，公司拟对哈药六厂南直路厂区各项基础设施进行完善。

建设方案：本项目计划完善厂区供暖系统，并入哈投供暖管网，总供热面积约15.35万平方米。主要建设内容为一级、二级管网的改造及换热站建设；在最大程度利用厂区现有管网的基础上完善二级供热管网，实现厂区供暖。

建设周期：4个月。

2.项目投资估算

本项目拟投入资金1,006万元，资金来源于哈药六厂自有资金，本项目投资估算具体如下：

■

注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情况进行适当调整。

3.项目经济效益分析

本项目建设周期为4个月，通过实施这一项目，将进一步完善厂区的基础设施，为游客和投资者创造更加舒适、安全、宜人的旅游和投资环境，助力厂区实现更高质量发展。

三、项目实施主体的基本情况

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四、对上市公司的影响

本次哈药六厂南直路厂区供暖入网项目完成后，将进一步完善厂区的基础设施，推动公司绿色低碳发展，降低碳排放强度，降低供暖成本，实现经济效益和环境效益的双赢，持续提升厂区的竞争力和吸引力，增强厂区的可持续发展能力。本项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、项目风险分析

项目风险：项目实施期间的噪音、灰尘等可能影响游客的游览体验，影响游客满意度。同时，项目实施期间围挡措施等可能影响厂区的整体美观度。

应对措施：在施工前进行环境影响评估，制定生态保护方案，采取有效措施减少施工对生态环境的破坏。同时，合理安排施工时间，尽量在游客较少的时段进行施工，减少项目实施对游客游览体验的影响。

公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-043

哈药集团股份有限公司

关于哈药集团中药有限公司中药颗粒剂产线

自动化升级项目建设的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：哈药集团中药有限公司（以下简称“中药公司”）中药颗粒剂产线自动化升级项目

● 投资金额：预计投资总额为577.10万元，资金来源为自有资金。

● 相关风险提示：本项目可能存在产品保供等方面风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

公司子公司中药公司分公司世一堂制药厂（以下简称“世一堂”）作为中药公司中药颗粒剂产品的生产基地，地址位于哈尔滨市道里区达康路18号。为提升生产线自动化水平、提高生产效能、降低生产成本以及优化生产工艺，中药公司计划实施中药颗粒剂产线自动化升级项目，通过新购条袋颗粒剂分装机（可生产多品种颗粒剂）、包装机连线等设备，实现颗粒剂自动化生产及工艺优化。本项目规划建设预计投资总额为577.10万元，资金来源为世一堂自有资金。

公司于2024年8月22日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于哈药集团中药有限公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建设的议案》。该项目预计投资总额为577.10万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产472,408.97万元的0.12%，过去12个月公司累计进行的投资项目总额14,601万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.09%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次中药公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建设无需提交股东大会审议。

本次中药公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1.项目基本情况

项目名称：哈药集团中药有限公司中药颗粒剂产线自动化升级项目

建设地址：哈尔滨市道里区达康路18号

建设原因：公司为满足现有中药产品的生产需求，优化生产工艺，对中药公司中药颗粒剂产线进行自动化升级，该项目的实施有利于进一步提升生产线自动化水平、提高生产效率、降低生产成本。

建设方案：本项目计划新购条袋颗粒剂分装机（可生产多品种颗粒剂）、自动装盒机、提升翻转机、筛分机、总混机、提升加料机、料斗等设备，并利旧一步制粒机，实现颗粒剂产线自动化及工艺优化的目标。

建设周期：6个月。

2.项目投资估算

本项目拟投入资金577.10万元，资金来源为世一堂自有资金，本项目投资估算具体如下：

■

注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情况进行适当调整。

3.项目经济效益分析

本项目建设周期为6个月，项目完成后，将进一步提升了设备自动化程度，大幅提升车间生产效率，优化生产环境，确保了产品稳定生产，降低产品混淆及差错的风险，消除质量风险隐患。

三、项目实施主体的基本情况

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四、对上市公司的影响

本次自动化升级项目完成后，将进一步提升中药公司的自动化水平，有效降低产品生产成本，进一步增强公司市场竞争优势和可持续发展能力，本项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、项目风险分析

项目风险：在项目实施过程中可能存在中药颗粒剂品种供应紧张，无法满足市场需求的保供风险。

应对措施：项目采取分步施工方式进行，提前做好设备安装前准备工作，新购设备到达现场后集中改造，将车间停产时间压缩至最短，降低对生产的影响。

公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2024-042

哈药集团股份有限公司

关于哈药中药研究院规划改造项目建设的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：哈药中药研究院规划改造项目

● 投资金额：预计投资总额为916.20万元，资金来源为自有资金。

● 相关风险提示：本项目可能存在工期紧、多专业现场交叉作业安全等方面风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

公司子公司哈药集团中药有限公司（以下简称“中药公司”）积极推进发展中药产业，集合公司优势资源建设“哈药中药研究院”，开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发。现拟对中药研究院研发楼进行维修、改造并采购相应研发仪器，以满足研发团队开展科研项目的需要。本项目规划建设预计投资总额为916.20万元，资金来源为中药公司自有资金。

公司于2024年8月22日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于哈药中药研究院规划改造项目建设的议案》。该项目预计投资总额为916.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产472,408.97万元的0.19%，过去12个月公司累计进行的投资项目总额14,024万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.78%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次中药公司研究院规划改造项目建设无需提交股东大会审议。

本次中药公司研究院规划改造项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1.项目基本情况

项目名称：哈药中药研究院规划改造项目

建设地址：哈尔滨市道里区机场路243号

建设原因：公司积极响应加快中医药特色发展的国家政策，加快中医药产业的建设，集合公司优势资源建设“哈药中药研究院”，开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发。该项目的建设将进一步提升中药研究院的研发能力、提高研发效率。

建设方案：本项目计划办公区与试验区分离、建立室内通风及空气净化系统、按功能区对房间进行重新布局，分为分析测试部、产品开发部产品开发室、制剂研究部制剂研究室、综合管理部及产品开发部药食同源开发室。

建设周期：125天。

2.项目投资估算

本项目拟投入资金916.20万元，资金来源为中药公司自有资金，本项目投资估算具体如下：

■

注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情况进行适当调整。

3.项目经济效益分析

本项目建设周期为125天，项目完成后，中药研究院规划改造将有利于公司开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发工作，进一步提升公司研发能力，助力公司实现可持续健康发展。

三、项目实施主体的基本情况

■

四、对上市公司的影响

1、本次规划改造项目完成后，将提升中药研究院的硬件水平，有助于高效开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发，为中药提供科技能力基础保障，助力公司实现可持续健康发展。本项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

2、本次规划改造项目完成后，中药研究院的建设工艺布局更加科学合理，有利于提升研发能力与研发效率。

五、项目风险分析

项目风险：本项目施工工期较短，存在多工种同时作业情况，交叉作业存在一定安全风险。

应对措施：公司将严格按照安全施工规范要求推进项目设计、施工和建设，严把安全关、质量关，同时做好过程管理、现场人员施工培训，确保项目建设完成后能如期投入使用。

公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2024-041

哈药集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第十届董事会第八次会议及第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年1-6月计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》，公司对2024年上半年资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。2024年上半年度拟计提资产减值准备情况如下：

（一）坏账准备

公司对于不含重大融资成分的应收款项，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提。

对于其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算其他应收款预期信用损失。

2024年1-6月母公司计提坏账准备128.10万元,本期转回坏账准备金额83.65万元，期末坏账准备余额为48,106.59万元；合并计提2,984.58万元，转回、转销或核销坏账准备金额1,972.97万元，期末坏账准备余额为90,296.79万元。

（二）存货跌价准备

公司至少于每年年度终了，对存货进行全面清查,如果发现由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价低于成本价等原因，导致存货成本有不可收回部分，按单项存货不可收回部分计提存货跌价准备。对于数量较多、单价较低的存货按类别计提。存货期末计量采用成本和可变现净值（以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额，确定存货的可变现净值）孰低法，当成本高于可变现净值时，按其差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

2024年1-6月母公司计提存货跌价准备176.69万元，因资产价值回升转回及转销330.47万元，期末余额为442.15万元；合并计提存货跌价准备1,753.21万元，因资产价值回升转回及转销3,492.20万元，期末余额为5,753.93万元。

（三）固定资产减值准备

公司至少于每年年度终了，对固定资产进行逐项检查，如果发现固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，对其可收回金额低于其账面价值的差额按单项固定资产计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

2024年1-6月母公司固定资产减值准备无计提，因资产处置或报废原因转销0.75万元，期末余额为10,017.79万元；合并无计提，因资产处置或报废原因转销28.52万元，期末余额为13,451.77万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期合并计提4,737.79万元，转回1,350.11万元,转销4,143.58万元，减少公司本期利润总额842.24万元。

三、董事会意见

董事会认为：公司依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，同意计提本次资产减值准备。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-046

哈药集团股份有限公司

关于哈药集团哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司

检验工序自动化升级项目建设的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司（以下简称“三精大庆”）检验工序自动化升级项目

● 投资金额：预计投资总额为372万元，资金来源为自有资金。

● 相关风险提示：本项目可能存在产品保供等方面风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

公司孙公司三精大庆承接哈药集团三精制药有限公司（以下简称“三精制药”）口服液产品的包装材料蓝色口服液瓶的制造，生产基地位于大庆市红岗区采油五厂西干线47公里处。为了提升生产线自动化水平，降低生产成本，公司计划对三精大庆制瓶车间检包五室实施检验工序自动化升级，增加自动检测装盒机和输送、包装联动线，取代原有人工检验、包装操作。本项目规划建设预计投资总额为372万元，资金来源为三精大庆自有资金。

公司于2024年8月22日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司检验工序自动化升级项目建设的议案》。该项目预计投资总额为372万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产472,408.97万元的0.07%，过去12个月公司累计进行的投资项目总额16,441万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.48%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次三精大庆检验工序自动化升级项目建设无需提交股东大会审议。

本次三精大庆检验工序自动化升级项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1.项目基本情况

项目名称：哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司检验工序自动化升级项目

建设地址：大庆市红岗区采油五厂西干线47公里处

建设原因：三精大庆承担蓝色口服液瓶主要生产任务，为了提升生产线自动化水平，降低产品生产成本，公司拟对三精大庆检验工序进行自动化升级。

建设方案：本项目计划为制瓶车间检包五室增加自动检测装盒机、自动运瓶、热缩、码垛和缠绕联动线，取代原有人工检验、包装操作。

建设周期：100天。

2.项目投资估算

本项目拟投入资金372万元，资金来源于三精大庆自有资金，本项目投资估算具体如下：

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注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情况进行适当调整。

3.项目经济效益分析

本项目建设周期为100天，项目完成后，将进一步提升生产线自动化水平和生产运营效率，有效降低运营成本。

三、项目实施主体的基本情况

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四、对上市公司的影响

本次自动化升级项目完成后，将进一步提升生产线自动化水平、优化人员配置、降低生产成本，进一步增强公司市场竞争优势和可持续发展能力，本项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、项目风险分析

项目风险：在项目实施过程中可能存在蓝色口服液瓶供应紧张，产品供应无法满足市场需求的保供风险。

应对措施：为了满足三精制药口服液产品的销售需求，本项目采取分步零散施工方式进行，将停产时间压缩至最短，同时缩短夏季年假休息时间，降低对生产的影响。

公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-045

哈药集团股份有限公司

关于哈药集团制药六厂南直路厂区

公用工程改造项目建设的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：哈药集团制药六厂（以下简称“哈药六厂”）南直路厂区公用工程改造项目

● 投资金额：预计投资总额为462万元，资金来源为自有资金。

● 相关风险提示：本项目可能存在影响游客体验等方面风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

公司分公司哈药六厂南直路厂区版画博物馆于2024年初正式对外开放，地址位于哈尔滨市道外区南直路326号。哈药六厂南直路厂区搬迁后处于闲置状态，为盘活资产、提高资产使用效率，根据公司对该厂区的整体规划，完善哈药六厂南直路厂区综合型文旅小镇基础设施，公司计划实施南直路厂区公共工程改造项目建设，在最大程度利用现有基础配套设施的基础上，通过对厂区公用工程系统进行改造，以满足该厂区基本商业运行需求。本项目规划建设预计投资总额为462万元，资金来源于哈药六厂自有资金。

公司于2024年8月22日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于哈药集团制药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设的议案》。该项目总投资462万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产472,408.97万元的0.09%，过去12个月公司累计进行的投资项目总额16,069万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.4%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次哈药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设无需提交股东大会审议。

本次哈药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1.项目基本情况

项目名称：哈药集团制药六厂南直路厂区公用工程改造项目

建设地址：哈尔滨市道外区南直路326号

建设原因：为盘活资产、提高资产使用效率，满足未来多功能产业置入需要，公司拟对哈药六厂南直路厂区各项基础设施进行完善。

建设方案：本项目计划利用原有地沟，恢复公用工程管线，原有管道支架进行防腐处理后利旧使用，以满足厂区基本商业运行需求。

建设周期：3个月。

2.项目投资估算

本项目拟投入资金462万元，资金来源于哈药六厂自有资金，本项目投资估算具体如下：

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注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情况进行适当调整。

3.项目经济效益分析

本项目建设周期为3个月，项目实施后，将进一步完善厂区的基础设施，满足厂区基本商业运行需求，增强厂区的竞争力和吸引力，助力厂区实现高质量发展。

三、项目实施主体的基本情况

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四、对上市公司的影响

本次哈药六厂南直路厂区公共工程改造项目完成后，将进一步完善厂区的基础设施，满足厂区最基本商业运行需求，推动公司招商运营发展,提升厂区的可持续发展能力。本次项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、项目风险分析

项目风险：项目实施期间的噪音、灰尘等可能影响游客的游览体验，影响游客满意度。同时，项目实施期间围挡措施等可能影响厂区的整体美观度。

应对措施：在施工前进行环境影响评估，制定生态保护方案，采取有效措施减少施工对生态环境的破坏。同时，合理安排施工时间，尽量在游客较少的时段进行施工，减少项目实施对游客游览体验的影响。

公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日