浙江圣达生物药业股份有限公司

(上接181版)

1、持有人退休而离职的（退休返聘的持有人所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行）；

2、持有人因工丧失劳动能力而离职的；

3、持有人因执行职务而身故的，返还持有人的资金或其持有的权益由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有。

（五）存续期内，持有人发生职务变更的，分以下两种情形处置：

1、若出现升职或平级调动的，持有人所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行；

2、若出现降职或免职的，管理委员会对已解锁部分不作处理。若出现降职的，未解锁的部分，由管理委员会对其获授的份额按照降职后对应额度进行调整，并将差额权益收回。若出现免职的，未解锁的部分，由管理委员会取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的本员工持股计划权益收回。管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

（六）持有人解锁权益后离职的，应当在2年内不得从事与公司业务相同或类似的相关工作；若持有人解锁权益后离职，并在离职后的2年内从事与公司业务相同或类似的相关工作，公司有权要求持有人将其因本员工持股计划所得全部收益返还给公司，若持有人个人给公司造成损失的，公司还可就因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。

（七）如发生其他未约定事项，持有人所持的本员工持股计划份额的处置方式或份额权益的解锁条件由公司与管理委员会协商确定。

第十一章 本员工持股计划存续期满后股份的处置办法

一、若本员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，本员工持股计划即可终止。

二、本员工持股计划的存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

三、本员工持股计划拟提前终止或存续期满后，由管理委员会根据持有人会议的授权对本员工持股计划资产进行清算，在终止或存续期届满后30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

四、本员工持股计划存续期满后,若本员工持股计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会确定处置办法。

第十二章 本员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设本员工持股计划于2024年10月完成全部标的股票过户（拟认购的股票份额全部认购完毕），共87.25万股。以2024年8月22日收盘数据预测算，公司应确认总费用预计为442.36万元，该费用由公司在锁定期内按月分摊，计入相关费用和资本公积，则2024年至2026年本员工持股计划费用摊销情况测算如下：

单位：万元

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注：1、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准；

2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本员工持股计划费用的摊销对存续期内各年净利润有所影响。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本员工持股计划将有效激发公司核心员工的积极性，提高经营效率。

第十三章 本员工持股计划履行的程序

一、董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定本员工持股计划草案，公司实施本员工持股计划前，应通过不限于职工代表大会的民主方式征求员工意见。

二、监事会负责对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体股东利益，是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划发表意见。

三、董事会审议本员工持股计划时，与本员工持股计划有关联的董事应当回避表决。董事会在审议通过本员工持股计划草案后的2个交易日内，公告董事会决议、本员工持股计划草案全文及摘要、监事会意见等。

四、公司聘请律师事务所对本员工持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书，并在召开关于审议本员工持股计划的股东大会前公告本员工持股计划的法律意见书。

五、召开股东大会审议本员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露；本员工持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过后，本员工持股计划即可以实施，并在股东大会审议通过本员工持股计划2个交易日内披露最终审议通过的本员工持股计划。

六、召开本员工持股计划持有人会议，选举产生管理委员会委员，明确本员工持股计划实施的具体事项，并及时披露会议的召开情况及相关决议。

七、公司应在标的股票过户至本员工持股计划名下的2个交易日内，及时披露获得标的股票的时间、数量等情况。

八、其他中国证监会、证券交易所规定需要履行的程序。

第十四章 其他重要事项

一、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或其子公司服务的权利，不构成公司或其子公司对员工聘用期限的承诺，公司或其子公司与持有人的劳动关系或聘用关系仍按公司或其子公司与持有人签订的劳动合同或聘用合同执行。

二、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行，员工因本员工持股计划的实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

三、本员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

五、如果本员工持股计划与监管机构发布的最新法律、法规存在冲突，则以最新的法律、法规规定为准。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-055

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月20日 13 点 30分

召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 23 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4

应回避表决的关联股东名称：公司2024年员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附表1）。

股东可以采用传真或信函的方式进入登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司登记地点，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

（二）参会登记时间：2024年9月18日-2024年9月19日（工作日，8:00-11:30,13:30-17:30）。

（三）登记地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

（一）现场会议预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。（二）请出席现场会议者最晚不迟于2024年9月20日下午13：15到会议召开地点报到。

（三）联系人及联系方式：

会议联系人：林炜媛

联系电话：0576-83966111

传真：0576-83966111

联系地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部

邮政编码：317200

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江圣达生物药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-056

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、职工代表大会召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议采用现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司职工代表大会的相关规定。

经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《关于〈浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

二、职工代表大会决议情况

职工代表大会代表一致认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施公司2024年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和公司的竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

公司职工代表大会与会成员一致通过《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-052

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

为了真实、准确、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及2024年半年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2024年半年度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2024年半年度，公司计提各类资产减值损失合计1,020.70万元。具体情况如下：

单位：万元

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二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失

根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年半年度计提信用减值损失429.54万元。

2、资产减值损失

根据《企业会计准则第1号－存货》和公司相关会计政策，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。经测试，公司2024年半年度计提存货跌价损失591.16万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年半年度，本公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失合计1,020.70万元，将减少公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润1,020.70万元。本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及企业会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

四、相关审议程序

（一）董事会意见

经审阅上述议案，我们认为：根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意关于计提资产减值准备的议案。

（二）监事会意见

经审阅上述议案，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在损害公司及股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备的议案。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-054

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于变更回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次变更前回购股份用途：用于股权激励计划

● 本次变更后回购股份用途：用于实施员工持股计划

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对公司回购专用证券账户上的1,872,500股库存股用途进行变更，由原用途“用于股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划”，现将相关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

2023年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币1,700.00万元（含），不超过人民币3,400.00万元（含），回购价格不超过人民币16.94元/股（公司于2023年5月25日实施权益分派，每10股派发现金红利0.60元，回购价格上限自股价除权除息之日起进行相应调整）；回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-023）、《浙江圣达生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-025）、2023年5月9日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-028）。

2023年6月1日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司于2023年6月2日在指定信息披露媒体披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告》（公告编号：2023-030）。截至2024年4月27日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,872,500股，占公司当时总股本的比例为1.09%，回购的最高价为13.38元/股，最低价为7.428元/股，回购均价为11.79元/股，已支付的总金额为22,078,434.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-041）。

二、本次变更回购股份用途的主要内容

为实施公司2024年员工持股计划，公司拟将回购股份由“用于股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划”。

三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，结合公司实际情况及未来发展战略做出的，旨在充分发挥公司已回购股份的作用，吸引和保留优秀人才、核心骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工对公司的责任意识，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司健康、持续发展。不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。

五、本次变更回购股份用途的决策程序

公司于2024年8月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，本次变更回购股份用途事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2024年8月23日