中国巨石股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600176 公司简称：中国巨石
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年上半年度公司不进行利润分配、公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位： 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-053
中国巨石股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2024年8月21日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长常张利先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》；
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第七届董事会审计委员会2024年第3次会议审议通过，审计委员会委员一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司增资2亿元的议案》；
同意巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司增资2亿元。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并制定〈中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则〉的议案》；
同意公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并重新制定《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第七届董事会战略委员会2024年第2次会议审议通过，战略委员会委员一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司董事会秘书辞职暨指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》。
因工作调整，李畅女士不再担任公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中国巨石股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会指定公司副总经理兼总法律顾问丁成车先生代行公司董事会秘书职责。
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第七届董事会提名委员会2024年第3次会议审议通过，提名委员会委员一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2024年8月21日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-054
中国巨石股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2024年8月21日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席裴鸿雁主持，应出席的监事3名，实际本人出席的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
经审议，全体与会监事一致通过了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
中国巨石股份有限公司监事会
2024年8月21日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-055
中国巨石股份有限公司
关于巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司
增资20,000万元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）
● 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次拟向巨石九江增资20,000万元人民币。
● 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不会改变公司合并报表范围。
一、 对外投资概述
1、为加快巨石九江智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线项目建设，提高巨石九江的市场竞争力和行业地位，提升盈利能力，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨石集团拟以现金方式对其全资子公司巨石九江增资20,000万元。增资完成后，巨石九江注册资本由109,100万元变更为129,100万元。
2、本次增资事项已于2024年8月21日经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。本次增资无需提交公司股东大会审议，亦无需政府有关部门批准。
3、本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，不会改变公司合并报表范围。
二、投资标的基本情况
1、公司概况
公司名称：巨石集团九江有限公司
注册地址：江西省九江市开发区出口加工区锦绣大道6号
法定代表人：杨伟忠
注册资本：109,100万元人民币
成立时间：2002年12月10日
公司类型：有限责任公司
2、主营业务情况
玻璃纤维及制品的制造与销售。
3、股权结构
本次增资前，巨石集团出资109,100万元人民币，持有巨石九江100%股权。
4、主要财务数据
截至2023年12月31日，巨石九江资产总额为601,907.74万元人民币，负债总额310,892.57万元人民币，净资产291,015.17万元人民币，2023年营业收入169,060.67万元人民币，资产负债率51.65%。前述财务数据已经审计。
三、对外投资对上市公司的影响
本次巨石集团对巨石九江进行增资，将推动加快巨石九江智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线项目建设，有利于巨石九江进一步扩大产能规模，提升盈利能力、市场竞争力和行业地位，符合公司的发展战略和长远规划。
公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效，本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、可能存在的风险分析
本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2024年8月21日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-056
中国巨石股份有限公司
关于公司董事会战略委员会
更名为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会
并制定《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并制定〈中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则〉的议案》。
为适应公司战略发展需要，同时进一步完善公司ESG治理体系，提升ESG管理水平，结合公司实际情况，将公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，在原董事会战略委员会职责基础上增加可持续发展相关管理职责。
同时，在原《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》基础上，重新制定《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，制度全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2024年8月21日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-057
中国巨石股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职暨指定副总经理
代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理兼董事会秘书李畅女士递交的书面辞呈，因工作调整，李畅女士申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中国巨石股份有限公司章程》等相关规定，李畅女士的书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。
李畅女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李畅女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经理兼总法律顾问丁成车先生代为履行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。
丁成车先生简历附后。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2024年8月21日
丁成车简历
丁成车先生：1981年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。
现任公司副总经理兼总法律顾问，巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。
