上海元祖梦果子股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603886 公司简称：元祖股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-030
上海元祖梦果子股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议变更董事会秘书的议案》，现就相关事宜公告如下：
因内部工作调整，朱蓓芹女士不再担任公司董事会秘书。公司董事会对朱蓓芹女士在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为保障公司董事会工作的顺利开展，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任周丹丹女士（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
周丹丹女士已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。
截至本公告日，周丹丹女士持有公司股票2,200股，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：021-59755678-6800
邮箱：gansoinfo@ganso.net
地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2024年8月23日
附件：
周丹丹女士个人简历
周丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，河南财经政法大学会计专业。自2017年11月起，历任元祖股份财务部主管，主要从事财务管理、数据分析等工作，具备多年财务管理工作经验。
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-031
上海元祖梦果子股份有限公司
2024年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号食品制造业相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2024年半年度主要经营数据
1、主营业务分渠道情况
单位：万元 币种：人民币
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2、主营业务分产品情况
单位：万元 币种：人民币
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3、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期公司经营模式
1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。
2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下，2024年半年度线上电商销售额占集团主营收入为61.84%，收入较上年同期增加1.22%。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-032
上海元祖梦果子股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年8月21日10:00以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年8月11日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出席董事7名（董事张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、董事王世铭以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年半年度报告》。
公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、 审议通过了《关于审议变更董事会秘书的议案》
公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。
该议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、元祖股份第四届董事会第十四次会议决议；
2、元祖股份第四届董事会第十四次会议记录。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-033
上海元祖梦果子股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月21日10:00以现场加视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2024年8月11日以电子邮件向全体监事发出。
会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事3名，现场出席3名。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年半年度报告》、《元祖股份2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、元祖股份第四届监事会第十二次会议决议；
2、元祖股份第四届监事会第十二次会议记录。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2024年8月23日
