天域生物科技股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-088

天域生物科技股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月9日 14点00 分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月9日

至2024年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年08月23日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

-

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。

（三）登记时间：2024年9月6日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。

逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：孟卓伟、刘丹

电话：021-65236319

传真：021-65236319

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天域生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-087

天域生物科技股份有限公司

关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月22日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》，为提高公司管理及运营效率，现将公司法定代表人由董事长变更为总裁。

根据上述法定代表人的变更情况，并结合《中华人民共和国公司法》、市场监督管理局关于股份有限公司章程规范表述要求，公司对《天域生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订（修订及增加内容见字体标粗部分），具体修订内容如下：

■

■

因章程条款增加导致序号同时进行相应顺延或调整，除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其他授权人士全权办理工商变更登记手续。公司将在股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理《公司章程》备案和法定代表人变更登记等手续，最终以工商登记为准。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2024年08月23日

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-086

天域生物科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事、高级管理人员辞职的情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁曾学周先生、董事兼副总裁史东伟先生的书面辞职报告。曾学周先生因个人过去从业经验与公司战略转型成果所处行业相差较大原因申请辞去公司董事、总裁职务，在补选董事就任前，曾学周先生将继续履行董事职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务；史东伟先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务，继续在公司担任董事职务，并于2024年08月22日聘任为公司总裁。以上辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，曾学周先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司日常运营。

曾学周先生及史东伟先生在任期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名非独立董事的情况

公司于2024年08月22日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及董事会提名委员会的资格审核，董事会同意提名舒高俊先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第四次临时股东大会审议，任期自2024年第四次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员的情况

公司于2024年08月22日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司业务发展需要，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任史东伟先生（简历附后）为公司总裁，同意聘任陈庆辉先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2024年08月23日

附件：个人简历

1、第四届董事会非独立董事候选人

舒高俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年03月出生，本科学历。2014年12月至2023年07月，任新希望六和股份有限公司湖北地区总经理；2023年07月加入公司，任公司农牧食品事业部副总经理。

截至本公告披露日，舒高俊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的有关规定。

2、总裁

史东伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年02月出生，本科学历，工程师。1987年07月至1998年03月，任职于湖北黄石市政园林设计院；1998年03月至2000年03月，任职于深圳市农科园林公司工作；2000年06月至2013年12月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013年12月至2024年08月，任公司副总裁；2013年12月至今，任公司副董事长。

截至本公告披露日，史东伟先生持有公司32,338,800股股份，是公司控股股东、实际控制人之一，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的有关规定。

3、副总裁

陈庆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年01月出生，本科学历，西安交通大学EMBA硕士学位，高级工程师。2003年07月至2005年07月，任重庆市天域园林艺术有限公司项目经理；2005年08月至2010年11月，任兰州天夏园林工程设计有限公司总经理；2010年至2013年12月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013年12月至2019年10月，任公司董事、副总裁；2019年11月至今，任公司生态环境事业部总经理、兼任农牧食品事业部常务副总经理；2022年10月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，陈庆辉先生持有公司390,000股股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的有关规定。

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-085

天域生物科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年08月16日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年08月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任史东伟先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编码：2024-086）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议事前审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任陈庆辉先生为公司副总裁，任期自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编码：2024-086）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议事前审议通过。

（三）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名舒高俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第四次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编码：2024-086）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议事前审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司管理及运营效率，经审议，董事会同意将法定代表人由董事长变更为总裁，并结合《中华人民共和国公司法》、市场监督管理局关于股份有限公司章程规范表述要求，同步对《公司章程》进行相应条款修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编码：2024-087）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会，现场会议定于2024年09月09日（星期一）下午14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层召开，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编码：2024-088）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2024年08月23日