重庆川仪自动化股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603100 公司简称：川仪股份

第一节 重要提示

一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、未出席董事情况

■

四、本半年度报告未经审计。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

一、公司简介

■

■

二、主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

三、前10名股东持股情况表

单位: 股

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四、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-039

重庆川仪自动化股份有限公司

关于续聘公司年度财务审计及内控审计

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

2024年8月22日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司2024年度财务审计及内部控制审计会计师事务所。本议案还需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人：石文先先生

执业人员情况：2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

业务收入：2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元

服务客户情况：2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业（按照证监会行业分类）涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元。其中，川仪股份同行业（证监会行业分类-制造业）上市公司审计客户家数117家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

（2）中审众环31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，监督管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘起德先生，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在中审众环执业，2023年起为川仪股份提供审计服务。最近3年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：雷春先生，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审众环执业，2023年起为川仪股份提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李彦斌先生，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在中审众环执业，2023年起为川仪股份提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

（1）项目合伙人刘起德近三年从业情况：

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（2）签字注册会计师雷春近三年从业情况：

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（3）质量控制复核人李彦斌近三年从业情况：

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2.项目组成员诚信记录

项目合伙人刘起德，签字注册会计师雷春及项目质量控制复核人李彦斌最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.项目组成员独立性

中审众环，项目合伙人刘起德，签字注册会计师雷春及项目质量控制复核人李彦斌不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

中审众环的审计收费是基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间等因素确定。

2023年度公司通过公开招标选聘确定审计费用合计200万元（含税），其中：财务报告审计费用155万元（含税），内部控制审计费45万元（含税）。参照市场公允价格，2024年审计费用合计200万元整（含税），其中，财务报告审计费用155万元（含税），内部控制审计费用45万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会2024年第三次定期会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，认为中审众环具有丰富的执业经验、较强的专业能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，且中审众环在担任公司2023年审计机构期间，能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘中审众环为公司2024年度财务审计及内部控制审计会计师事务所，同意提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2024年8月22日，公司第五届董事会第四十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2024年度财务审计及内部控制审计会计师事务所。

（三）生效日期

本次续聘公司年度财务审计及内控审计会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-040

重庆川仪自动化股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2024年8月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中1名监事现场参会，2名监事以通讯表决方式参会。公司监事会半数以上监事共同推举监事程启明先生召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定。2024年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-038

重庆川仪自动化股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）本次增加2024年度日常关联交易预计不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月23日，公司第五届董事会第四十次会议、2024年5月27日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》，同意公司2024年度日常关联交易情况的预计，具体情况详见公司于2024年4月25日披露的《川仪股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）、2024年5月28日披露的《川仪股份2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。

2024年8月22日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事田善斌先生、程宏先生、何朝纲先生、陈红兵先生、姜喜臣先生回避表决，其他非关联董事均同意上述增加日常关联交易预计议案。

公司第五届董事会第四十四次会议召开前，公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以全票同意审议通过该议案，并发表意见如下：公司此次新增的关联交易预计是根据公司日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。同意增加公司2024年度日常关联交易预计，并将该议案提请公司董事会审议。

本次增加日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

（二）本次拟增加日常关联交易预计额度情况如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

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三、增加2024年度日常关联交易预计额度的主要交易内容和定价政策

公司此次新增的关联交易预计是根据公司日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、新增预计日常关联交易额度的目的和对上市公司的影响

公司此次新增日常关联交易预计为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-037

重庆川仪自动化股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第四十四次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2024年8月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，其中2名董事现场参会，7名董事以通讯表决方式参会，非独立董事黄治华先生因公未能亲自出席，委托非独立董事吴正国先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件；非独立董事程宏先生因公未能亲自出席，委托非独立董事何朝纲先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司第五届董事会审计委员会2024年第三次定期会议审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2024年半年度报告》及《川仪股份2024年半年度报告摘要》。

（二）《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》

在对此议案进行表决时，关联董事田善斌、程宏、何朝纲、陈红兵、姜喜臣回避表决。

公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-038）。

（三）《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计会计师事务所，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意审计费用共计200万元（含税），其中年度财务审计155万元（含税），内部控制审计45万元（含税）。

公司第五届董事会审计委员会2024年第三次定期会议审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于续聘公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

此议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于设立川仪股份成都轨道交通装备技术分公司的议案》

同意设立川仪股份成都轨道交通装备技术分公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2024年8月24日