中国电力建设股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-60
中国电力建设股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年8月23日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人；董事彭冈因工作原因未能出席，委托董事孙子宇代为出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
董事会同意选举丁焰章为公司第四届董事会董事长，同意选举王斌为公司第四届董事会副董事长。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会各专门委员会主任及委员的议案》。
董事会同意公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会
主任：丁焰章
成员：王斌、彭冈、孙子宇、张国厚
2、董事会审计与风险管理委员会
主任：张国厚
成员：彭冈、孙子宇、窦皓、王成海
3、董事会人事薪酬与考核委员会
主任：孙子宇
成员：丁焰章、彭冈、张国厚、窦皓
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十四日
证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-059
中国电力建设股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年8月23日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座806会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2024年第二次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席3人，独立董事徐冬根、栾军、戴德明，董事刘易因工作原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事的议案
■
2.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
■
3.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事的议案
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、霍达
2.律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效”。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-061
中国电力建设股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年8月23日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举周春来为公司第四届监事会主席。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十四日
