广州珠江发展集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600684 公司简称：珠江股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-034
广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届董事会2024年第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第六次会议以书面送达和电子邮件方式于2024年8月13日发出会议通知和会议材料，并于2024年8月23日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2023年社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于修订〈投资管理办法〉为〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为进一步规范对公司对外投资制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律，中国证监会或上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等行政法规、规范性文件以及《公司章程》对于投资事项的规定要求，结合公司实际业务情况，同意修订《投资管理办法》为《对外投资管理制度》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-035
广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届监事会2024年第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2024年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于2024年8月13日发出会议通知和会议材料，并于2024年8月23日以通讯表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司监事会
2024年8月24日
