国睿科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600562 公司简称：国睿科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-013

国睿科技股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3.本次会议由董事长李浪平先生召集并主持，于2024年8月22日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼4号会议室召开，采用现场方式表决。

4.本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司2024年半年度报告及摘要。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年半年度报告及摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2024年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会风险管理与审计委员会审议通过。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3.审议通过了《关于公司2024年度筹资预算内部结构调整的议案》。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5.审议通过了《关于大额资金支付的议案》。

根据《公司“三重一大”决策管理办法》，同意全资子公司国睿防务向十四所支付合同款74,245,687.8元；根据年度筹资预算，同意公司向国睿防务支付10,000万元委托贷款。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《关于公司2024年度投资计划调整的议案》。

根据公司2024年度投资计划推进情况,对公司2024年度投资计划做相应调整。调整后，2024年度投资计划不超过1.97亿元，其中固定资产投资不超过0.28亿元，股权投资不超过1.69亿元。实际投资以按程序审批结果为准。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8.审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过了《关于聘任郑毅先生担任副总经理的议案》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《关于聘任沈冬冬先生担任副总经理的议案》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过了《关于王昊先生不再担任副总经理的议案》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-014

国睿科技股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

1．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2．本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3．本次会议由监事会主席徐斌先生召集并主持，于2024年8月22日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，采用现场方式表决。

4．本次会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要。

会议认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，半年报的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2024年上半年的经营管理和财务状况，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

2．审议了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

3．审议通过了《关于公司2024年度筹资预算内部结构调整的议案》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-015

国睿科技股份有限公司

关于任免高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二十二次会议，聘任郑毅先生、沈冬冬先生担任公司副总经理，任期至第九届董事会届满之日止（简历详见附件）。同时，因工作调整，王昊先生不再担任公司副总经理职务，另有任用。

王昊先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对王昊先生任职公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件

人员简历

郑 毅，男，1975年1月生，中共党员，东南大学自动控制专业毕业，本科学历，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长、支部书记，国睿科技股份有限公司副总经理，现任南京国睿防务系统有限公司副总经理。

沈冬冬，男，1984年11月生，中共党员，辽宁工程技术大学地理信息系统专业毕业，本科学历，高级工程师。曾任南京恩瑞特实业有限公司轨道部销售经理、市场部总经理助理、轨道交通事业部副部长，现任南京恩瑞特实业有限公司副总经理。

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-016

国睿科技股份有限公司

关于2024年半年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提减值准备的概况

为客观、公正地反映国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。2024年半年度共计提信用减值损失及资产减值损失10,202.71万元，具体情况如下：

■

二、计提减值准备的依据

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》：对以摊余成本计量的金融资产、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备减少公司2024年半年度合并报表利润总额 10,202.71万元。具体详见《国睿科技股份有限公司 2024年半年度报告》。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-017

国睿科技股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月10日(星期二) 上午 10:00-11:00

● 参会网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可以在 2024年9月6日（星期五）前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月24日在上海证券交易所网站披露《公司2024年半年度报告》。

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2024年上半年的经营成果及财务状况，公司定于2024年9月10日（星期二）通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开2024年半年度业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间： 2024年9月10日(星期二) 上午 10:00-11:00

2.参会网址： http://roadshow.sseinfo.com/

3.召开方式： 上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员为董事长李浪平先生，董事、总经理黄强先生，独立董事明新国先生，财务总监朱铭女士，副总经理、董事会秘书王凯先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可以在2024年9月10日(星期二) 上午 10:00-11:00登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2.投资者可以在2024年9月6日（星期五）前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1.联系人：陈赢

2.联系电话：025-52787013 52787053

3.邮箱：dmbgs@glarun.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国睿科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日