宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600449 公司简称：宁夏建材

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司分别于2022年4月28日、2022年12月28日召开董事会，审议通过重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易预案等相关文件，公司拟通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。2023年8月15日公司召开股东大会审议通过重大资产重组相关议案后，向上交所上报重组申报材料。2024年1月16日，公司收到上交所重组委出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第1次审议会议结果公告》，上交所重组委对公司提交的重大资产重组事项的审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息披露要求。2024年1月23日，公司收到上交所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2024〕2号）（以下简称“《审核决定》”），结合上交所重组委审议意见，上交所决定对本次交易予以终止审核。2024年1月31日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《宁夏建材关于继续推进公司重大资产重组的议案》，公司决定继续推进本次交易。

自公司继续推进本次交易的决议作出后，相关各方积极推进本次交易的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟通、协商和论证，并结合《审核决定》，持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见。考虑到本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑内外部因素，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司于2024年8月9日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，公司决定终止本次重大资产重组事项。详情请阅公司于2024年8月10日在指定报刊和网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-031）。

宁夏建材集团股份有限公司

2024年8月23日

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－037

宁夏建材集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知和材料于2024年8月13日以通讯方式送达。公司于2024年8月23日上午9：00以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度报告》（全文及摘要）（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权） 。

详情请阅公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

二、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-038

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月04日上午 10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年8月28日至9月3日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月04日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频与网络互动相结合的方式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年09月04日上午 10:00-11:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

公司董事长王玉林、独立董事陈世宁、财务总监梁澐、董事会秘书林凤萍（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月04日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年08月28日 至09月03日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券法务部

电话：0951-2085256 0951-2052215

邮箱：ningxiajiancai@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司

董事会

2024年8月23日