招商局公路网络科技控股股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-70

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

2024年8月8日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月23日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月23日9:15一15:00。现场会议于2024年8月23日下午14：50分在公司11层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所吴广红律师、侯文洁律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共137名，所持股份5,440,804,638股，占公司股份总数6,820,337,394股的79.7732%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9名，所持股份5,010,080,654股，占公司股份总数的73.4580%；参加网络投票的股东128名，所持股份430,723,984股，占公司股份总数的6.3153%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于公司注册储架式公司债券100亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。

同意股份5,440,347,580股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9916%；反对股份410,106股；弃权股份46,952股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份79,950,126股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.4316%；反对股份410,106股；弃权股份46,952股。

（二）经第三届董事会第二十三次会议推荐选举第三届董事会董事，选举刘昌松先生为第三届董事会董事。

同意股份5,438,046,676股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9493%；反对股份2,746,010股；弃权股份11,952股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份77,649,222股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的96.5700%；反对股份2,746,010股；弃权股份11,952股。

（三）经第三届监事会第十次会议推荐选举第三届监事会监事，选举李锋先生为第三届监事会监事。

同意股份5,435,457,687股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9017%；反对股份5,334,999股；弃权股份11,952股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份75,060,233股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的93.3502%；反对股份5,334,999股；弃权股份11,952股。

（四）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

同意股份5,440,592,696股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9961%；反对股份205,490股；弃权股份6,452股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份80,195,242股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.7364%；反对股份205,490股；弃权股份6,452股。

（五）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

同意股份5,440,465,471股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9938%；反对股份231,367股；弃权股份107,800股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份80,068,017股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.5782%；反对股份231,367股；弃权股份107,800股。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：吴广红、侯文洁

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）招商公路2024年第一次临时股东大会决议。

（二）招商公路2024年第一次临时股东大会法律意见书。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-71

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

业绩说明会召开时间：2024 年 9月2 日（星期一）下午 15:30-16:30

业绩说明会召开方式：网络互动方式

业绩说明会召开网址： 中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）

将于2024年8月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露公司2024年半年度报告。为加强与投资者交流，使投资者更加全面深入的了解公司经营情况，公司将于2024年9月2日举行2024年半年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

公司现就2024年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛

听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会召开的时间、方式

会议召开时间：2024年9月2日（星期一）15:30-16:30

会议召开方式：网络互动方式，公司通过文字直播方式回复投资者提问 会议召开网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

二、参会人员

公司董事长白景涛先生，总经理杨旭东先生，财务总监杨少军先生，董事会秘书孟杰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

1、投资者可于2024年9月2日（星期一）15:30-16:30通过网址中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）或使用微信扫描下方小程序码在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式及时回答投资者提问。

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2、投资者可于2024年8月30日（星期五）下午17:00前将需要了解的情况和有关问题，预先通过电子邮件发送至公司以下邮箱（cmetir@cmhk.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

3.投资者可于业绩说明会召开后通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四、联系人及咨询办法

会议联系人：施惊雷、谢沛锜

联系电话：010-56529088 010-56529084

传真号码：010-56529088

电子信箱：cmetir@cmhk.com

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日