中农发种业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600313 公司简称：农发种业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-025
中农发种业集团股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年9月2日(星期一)上午9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年8月26日(星期一)至8月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zhongnongfazhongye@163.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月2日上午9:00--10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年9月2日上午9:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：何才文先生
董事会秘书：胡海涛先生
财务总监：于雪冬女士
独立董事：韩一军先生、何安妮女士、杨鹏先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年9月2日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年8月26日(星期一) 至8月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zhongnongfazhongye@163.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券事务部
电话：010-88067521
邮箱：zhongnongfazhongye@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司
2024年8月23日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-024
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于2024年8月9日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事6名，实际参与表决董事6名，会议由董事长何才文先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司2024年半年度报告》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
公司董事会审计委员会对公司2024年半年度报告的财务信息进行了审阅，认为：《公司2024年半年度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将公司2024年半年度财务报告（未审计）提交董事会审议。
本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2024年半年度报告》。
（二）《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
鉴于陈章瑞先生已辞去公司董事会专门委员会的相应职务，根据董事会现有人员情况，董事会同意补选何才文先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2024年8月23日
