远东智慧能源股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600869 公司简称：远东股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2024-069
远东智慧能源股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月20日 9点30分
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月20日至2024年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议，相关公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年9月18日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东股份董事会办公室
（三）登记方式
1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
4、以上文件报送以2024年9月18日17:00前收到为准。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：董事会办公室
电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
邮箱：87249788@600869.com
邮编：214257
（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2024年8月24日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-067
远东智慧能源股份有限公司
关于处理2024年半年度各项资产减值准备
和确认公允价值变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、处理各项资产减值准备和确认公允价值变动概述
根据《企业会计准则》和远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实反映公司截至2024年半年度末的财务状况及经营情况，公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。
经资产减值测试，基于谨慎性原则，2024年半年度公司共计提资产减值准备14,602.82万元，核销资产减值准备363.10万元，转回资产减值准备605.76万元，转销资产减值准备8,602.42万元，确认公允价值变动收益-5,000.00万元。2024年8月23日，公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于处理2024年半年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、处理各项资产减值准备的具体情况
单位：人民币万元
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注：部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。本期实际核销金额671.93万元，本期收回以前年度核销的应收账款308.83万元。
三、确认公允价值变动的具体情况
单位：人民币万元
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注：华云数据控股集团有限公司受其经营管理等影响，公司2017年对其投资的其他非流动金融资产发生公允价值变动收益-5,000万元，截至报告期末公司持有的其他非流动金融资产-华云数据控股集团有限公司的账面价值为0元。
四、对公司财务状况的影响
2024年半年度公司共计提资产减值准备14,602.82万元，核销资产减值准备363.10万元，转回资产减值准备605.76万元，转销资产减值准备8,602.42万元，对2024年半年度合并报表利润总额影响-13,997.05万元。
2024年半年度公司共计确认公允价值变动收益-5,000.00万元，对2024年半年度合并报表利润总额影响-5,000.00万元。
五、董事会意见
本次计提、核销、转回或转销资产减值准备、确认公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备、确认公允价值变动能够更加充分、公允地反映2024年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
六、监事会意见
本次计提、核销、转回或转销资产减值准备、确认公允价值变动是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备、确认公允价值变动事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提、核销、转回或转销资产减值准备、确认公允价值变动。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二四年八月二十四日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-068
远东智慧能源股份有限公司
关于变更注册信息及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册信息及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、变更注册信息
鉴于公司营业执照营业期限将于2025年1月24日到期，公司拟将营业期限变更为长期。
二、《公司章程》修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规文件，修订《公司章程》部分条款，具体如下：
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上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记、《公司章程》备案等事宜。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二四年八月二十四日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-066
远东智慧能源股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2024年半年度报告及摘要
公司监事会对2024年半年度报告及摘要进行了认真审核，认为：
2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）关于处理2024年半年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于处理2024年半年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○二四年八月二十四日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-065
远东智慧能源股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2024年半年度报告及摘要
具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）关于处理2024年半年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于处理2024年半年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（三）关于变更注册信息及修订《公司章程》的议案
鉴于公司营业执照营业期限将于2025年1月24日到期，公司拟将营业期限变更为长期。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规文件，修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册信息及修订公司章程的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于修订《对外担保制度》的议案
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规文件，修订相应条款，具体内容详见公司同日披露的《对外担保制度》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（五）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二四年八月二十四日
