四创电子股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600990 公司简称：四创电子
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-039
四创电子股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日发出召开八届二次董事会的会议通知，会议于2024年8月22日下午14:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张成伟先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》
公司《2024年半年度报告全文和摘要》已经公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。《2024年半年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2024-041）。
三、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司第八届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小旗回避了表决，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-041
四创电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了八届二次董事会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中注册资本和股份总数进行了修订，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
2024年7月24日，公司回购注销完成364名激励对象对应的已获授但未解除限售的2,719,280股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》。
上述事宜完成后，公司总股本由276,009,092股变更为273,289,812股，公司注册资本由人民币276,009,092元变更为人民币273,289,812元。
二、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件，拟对《公司章程》作如下修订：
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除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关登记的《公司章程》为准。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-040
四创电子股份有限公司
八届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日发出召开八届二次监事会的会议通知，会议于2024年8月22日下午14:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席邹建中先生因工作原因以通讯方式出席表决，经半数以上监事推举，会议由监事朱诚先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》
根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》（2021年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2024年半年度报告进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2024年8月24日
