合兴汽车电子股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-030
合兴汽车电子股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年08月23日(星期五)上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年08月16日(星期五)至08月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cwbstock@cwb.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月21日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月23日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年08月23日上午10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：汪洪志先生
董事会秘书、财务总监：周汝中先生
独立董事：邱雅雯女士
独立董事：王哲先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年08月23日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年08月16日(星期五)至08月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cwbstock@cwb.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0577-57117711
邮箱：cwbstock@cwb.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司
2024年8月15日
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-032
合兴汽车电子股份有限公司
关于2024年半年度业绩说明会
召开情况的公告（更正公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开2024年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2024年8月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-030）。
2024年8月23日上午10:00-11:00，公司董事长、总经理汪洪志先生，董事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生，独立董事邱雅雯女士、王哲先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况
本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及回复整理如下：
问题1：为什么公司归属于母公司的净利润增长高于扣非后的净利润增长？
答：尊敬的投资者，您好！报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比上年增长40.81%，归属于上市公司股东的扣除非常性损益的净利润1.21亿元，同比上年增长22.60%，两个净利润指标的增长幅度出现较大差异，主要是由于公司2023年上半年公司终止股权激励计划，根据《企业会计准则》的相关规定，终止股权激励计划时一次性确认了股份支付费用，且计入非经常性损益项目。感谢您的关注！
问题2：请问德国的厂房投资进度如何？
答：尊敬的投资者，您好！公司基于业务发展及战略规划的需要，布局海外市场，拓展海外业务，深度参与欧洲区域汽车主机厂商及汽车零部件供应商的供应链体系为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，2024年5月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于在德国设立全资公司暨投资建设生产基地的议案》，同意在德国投资建设工厂，预计总投资不超过3,000万欧元。国内目前正在发展和改革委员会及商务厅的审批过程中，德国公司也在积极筹备开展各项建设的前期工作，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。感谢您的关注！
问题3：请介绍下最近的订单。
答：尊敬的投资者，您好！公司主要作为汽车零部件二级供应商，订单情况是根据一级供应商客户的需求确定的。报告期内公司订单稳定，生产正常。感谢您的关注！
问题4：公司有没有对未来的分红计划？
答：尊敬的投资者，您好！公司在实现盈利的情况下，会按照披露的《合兴汽车电子股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，来实施具体分红方案。感谢您的关注！
关于公司2024年半年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
2024年8月24日
