(上接165版)

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● 资金来源:自有及自筹资金

● 项目建设周期:24个月

● 相关风险提示

1.项目投资资金来源为宜兴时代半导体自有及自筹资金，虽然宜兴时代半导体具有一定的资金实力，且银行信用良好，但项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度；

2.项目投资涉及项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运营和预期效益带来不确定性；

3.项目投资规模、建设周期等均为预估数，不代表公司对未来业绩预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

● 本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、对外投资概述

（一）项目投资基本情况

基于公司及中车时代半导体的发展战略需求，加快实施产业焕新行动，打造产业链的优势，宜兴时代半导体拟投资中低压功率组件产能建设(宜兴)项目，项目投资总额约人民币94,600万元。

（二）项目投资的决策和审批程序

2024年8月23日，公司第七届董事会十次会议审议通过《关于中车时代半导体中低压功率组件产能建设(宜兴)项目的议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

（三）其他说明

本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、实施主体的基本情况

1、实施主体：宜兴中车时代半导体有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：宜兴市经济开发区杏里路10号宜兴光电产业园1幢301室

4、注册资本：人民币360,000万元

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；进出口代理；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、成立日期：2022年10月21日

7、股权结构：中车时代半导体持股100%

8、2023年度主要财务数据：

单位：人民币万元

■

注：1.上述2023年度主要财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.宜兴中车时代半导体有限公司为新建企业，尚未正式投入生产运营。

三、项目建设基本情况

1、项目名称：中低压功率组件产能建设(宜兴)项目

2、项目实施主体：宜兴中车时代半导体有限公司

3、项目建设地点：江苏省宜兴市经济开发区

4、项目投资金额：人民币94,600万元

5、资金来源：自有及自筹资金

6、预计建设工期：24个月

7、具体建设内容：在中低压功率器件产业化（宜兴）建设项目园区预留的区域内，建设中低压功率组件封装、测试生产线；新增相关设备及配套设施等。

8、项目建设规模：项目建成达产后，形成年产500万只中低压功率组件的生产能力。

9、建设项目需履行的审批手续：本项目尚需办理土地使用权、规划许可、施工许可、登记备案、环评批复等前置审批手续。

四、项目建设必要性及可行性分析

（一）符合国家产业发展规划和产业政策，有助于把握产业发展机遇

本项目的建设符合国家的相关产业政策：（1）符合国家产业政策，满足《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》中关于高可靠器件及组件有关要求；（2）符合《中国制造2025重点领域技术路线图》的要求。通过该项目的实施，进一步增强自主创新的能力，提升电力电子器件产业技术水平，形成全型谱组件的规模生产，提高产品附加价值，打造完整产业链，提高产业增长的质量和效益，促进企业技术开发环境和手段的改善和提高，提高国际竞争能力。

（二）项目产品具有广阔的市场前景，符合公司自身的发展战略需求

本项目产品主要应用于新能源汽车市场领域，市场需求广阔。在国家“双碳战略”驱动下，新能源汽车行业蓬勃发展，新能源汽车组件需求也随之快速增长。中车时代半导体现有的汽车组件产线已处于满产状态，中低压功率器件产业化（宜兴）项目将于2024年建成并投入使用，本项目建成后，将配套承接宜兴生产基地组件基材产能，共同形成完善的组件产品产业链，进一步提升公司在功率组件市场的市场地位。项目符合公司自身的发展战略需求。

（三）项目工程建设与技术方案合理，能够确保顺利实施

本项目为既有园区新建项目，在中低压功率器件产业化（宜兴）项目建设时园区厂房、公用动力设施等即已充分考虑后续扩容的需求，本项目依托中低压功率器件产业化（宜兴）建设项目预留洁净装修区域与既有配套动力设施建设，项目的工程建设与技术方案合理，既满足生产要求，又不会造成浪费。

综上所述，本项目具备实施的基础条件，符合企业自身的发展战略需求。本项目建设，将有效提升公司的中低压功率组件产能，满足市场需求，提升公司市场竞争力，推进相关产品的国产化，符合产业政策和行业发展趋势，有助于公司把握市场机遇，提升可持续发展能力。因此，本项目具有充分的必要性和可行性。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次项目建设投资使用宜兴时代半导体自有及自筹资金，项目建设周期相对较长，宜兴时代半导体将根据项目产能建设节奏实施，不会影响公司现有业务的正常运营，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

2、本项目的实施，将新增成年产500万只中低压功率组件的生产能力，增加中低压功率组件的销售收入，对公司未来业绩产生积极影响。

3、本项目的实施，有助于提升公司产品的产能，进一步巩固并提升公司市场地位，增强公司核心竞争力。

六、对外投资的风险分析

1、项目投资资金来源为宜兴时代半导体自有及自筹资金，虽然宜兴时代半导体具有一定的资金实力，且银行信用良好，但项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度；

2、项目投资涉及项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运营和预期效益带来不确定性；

3、项目投资规模、建设周期等均为预估数，不代表公司对未来业绩预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2024-038

证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）

株洲中车时代电气股份有限公司

关于修订董事会相关专门委员会工作细则

及调整相关专门委员会构成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步规范株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”) 运作，强化董事会决策功能、完善公司治理结构，现根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司于2024年8月23日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订本公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，新修订了《董事会战略与ESG委员会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会风险控制委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》《董事会科技创新委员会工作细则》 (具体详见本公告上网公告附件)。

于同日，董事会审议通过了《关于调整本公司董事会专门委员会构成的议案》，主要是增补钟宁桦先生为董事会提名委员会委员，选举林兆丰先生为董事会薪酬委员会主席。除上述委员会构成调整外，其他董事会专门委员会构成不变。调整完成后董事会专门委员会构成如下：

■

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2024-039

证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）

株洲中车时代电气股份有限公司

关于第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第七次会议于2024年8月23日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月9日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于本公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：株洲中车时代电气股份有限公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年报编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《株洲中车时代电气股份有限公司2024年半年度报告》及《株洲中车时代电气股份有限公司2024年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

2、审议通过《关于本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《A股募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用最高不超过人民币220,000万元的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《A股募集资金管理制度》等的有关规定，不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，可提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

4、审议通过《关于部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体、使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的议案》

监事会结合募集资金投资项目实施的实际情况同意部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体、使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

5、审议通过《关于本公司与中车财务有限公司签订〈2024年至2025年金融服务框架协议〉暨日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。李略监事就本议案回避表决。

6、审议通过《关于本公司与中车财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲中车时代电气股份有限公司与中车财务有限公司开展金融业务风险处置预案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。李略监事就本议案回避表决。

7、审议通过《关于本公司对中车财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲中车时代电气股份有限公司关于中车财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。李略监事就本议案回避表决。

8、审议通过《关于本公司对中车财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲中车时代电气股份有限公司关于中车财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。李略监事就本议案回避表决。

9、审议通过《关于修订本公司信息披露管理办法的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

10、审议通过《关于修订本公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

11、审议通过《关于修订本公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2024年8月23日