江苏长电科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600584 公司简称：长电科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

公司主要会计数据和财务指标的说明

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：报告期与上年同期相比，部分客户业务上升，产能利用率提高，从而盈利增加。2023年12月22日，中国证监会发布了修订后的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》，按照确定的标准享有对公司损益产生持续影响的政府补助列为经常性损益。由此，公司收到对损益产生持续影响的政府补助，上年度确认为非经常性损益，而报告期按新的规定确认为经常性损益。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

1、公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更

公司于2024年3月26日收到通知，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以

下简称“大基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（以下简称“芯电半导体”）分别与磐石香港有限公司（以下简称“磐石香港”）签订了《股份转让协议》，大基金拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份174,288,926股（占公司总股本的9.74%），以29.00元/股的价格转让给磐石香港或其关联方；芯电半导体拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份228,833,996股（占公司总股本的12.79%），以29.00元/股的价格转让给磐石香港或其关联方。磐石香港控股股东为华润（集团）有限公司，实际控制人为中国华润有限公司。

本次股份转让完成前公司无实际控制人，第一大股东和第二大股东分别为大基金和芯电半导体，大基金和芯电半导体分别持有公司总股本13.24%和12.79%的股份。各方按照《股份转让协议》完成长电科技股份交割及长电科技董事会改组后，磐石香港或其关联方将持有公司403,122,922股份，占公司总股本的22.54%，将成为公司控股股东。

本次股份转让完成后，股东大基金持有的股数由236,897,906股变更为62,608,980股，占公司总股本的3.50%；股东芯电半导体不再持有公司股份。

详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站上披露的《江苏长电科技股份有限公司关于公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（临2024-024），以及于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《江苏长电科技股份有限公司简式权益变动报告书（国家集成电路产业投资基金股份有限公司）》、《江苏长电科技股份有限公司简式权益变动报告书（芯电半导体(上海)有限公司）》、《江苏长电科技股份有限公司详式权益变动报告书》。

公司已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定〔2024〕302号)，经初步审查，现决定，对华润（集团）有限公司收购江苏长电科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。此外，磐石香港已收到韩国公平交易委员会(Korea Fair Trade Commission)出具的批准函，认定本次交易不违反韩国《垄断监管与公平交易法》（the Monopoly Regulation and Fair Trade Act）第九条第1款的规定。具体内容详见公司分别于2024年6月27日、2024年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（临2024-047)、《江苏长电科技股份有限公司关于收到韩国公平交易委员会的批准函暨控制权拟发生变更的进展公告》(临2024-049)。

2、公司全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理”）收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权

公司于2024年3月4日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的议案》。

2024年3月4日，长电管理、SANDISK CHINA LIMITED（以下简称“出售方”）双方签署了具有法律约束力的《股权收购协议》，长电管理拟以现金方式收购出售方持有的晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）80%股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第45号”评估报告为依据，由交易双方协商确定。经交易双方充分沟通协商交易对价约62,400万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。本次交易完成后，长电管理持有标的公司80%股权，出售方持有标的公司20%股权。

本次收购事项详见公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站上披露的《江苏长电科技股份有限公司关于全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的公告》（临2024-015）。

截至本报告披露日，公司已收到国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反执二审查决定【2024】259号)，决定对本交易不予禁止，交易各方可以实施集中。此外，标的公司已收到上海市闵行区规划和自然资源局出具的同意函（闵规划资源所【2024】47号），同意本交易拟定的股权变更，即标的公司的股东及出资比例由SanDisk China Limited持股100%变更为长电科技管理有限公司持股80%，SanDisk China Limited持股20%。具体内容详见公司于2024年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的进展公告》（临 2024-052)。

江苏长电科技股份有限公司

董事长：高永岗

2024年8月22日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2024-060

江苏长电科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月19日 14点00分

召开地点：江苏长电科技股份有限公司D3二楼会议室（江阴市长山路78号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年8月22日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，并于2024年8月24日在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2024年9月12日、2024年9月13日、2024年9月18日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。

2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

六、其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0510-86856061

2、传真：0510-86199179

3、联系人：公司董事会办公室

4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号

5、邮政编码：214431

6、电子信箱：IR@jcetglobal.com

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2024-059

江苏长电科技股份有限公司

2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，将公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币4,965,994,447.84元。上述募集资金于2021年4月15日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）验资并出具了“安永华明（2021）验字第61121126_B01号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币271,579.72万元，募集资金余额为人民币238,370.58万元（包括现金管理人民币50,000.00万元以及利息收入等）。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

根据《管理制度》，公司已在招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发江阴”）三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，并与以上三家银行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募投项目实施主体之一长电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）在浦发江阴下属机构开立募集资金专项账户，亦由公司与长电宿迁、浦发江阴及海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本报告期，经公司股东大会批准，变更部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），新增全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理”）为新募投项目实施主体。长电管理根据《管理制度》相关规定，在交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行（以下简称“交行上海”）开立募集资金专项账户，并由公司与长电管理、交行上海及海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年6月30日止，各方均按协议规定履行相关职责。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

■

注：上述期末余额含利息收入及理财收益，不含现金管理余额。

三、2024年上半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2024年上半年度，募投项目共使用募集资金人民币19,000.64万元，其中“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”使用募集资金人民币9,440.18万元，“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”使用募集资金人民币9,560.46万元。截至报告披露日，“收购晟碟半导体80%股权项目” 已完成对长电管理增资及注册资本工商变更登记，募集资金人民币210,000.00万元已全部存放于长电管理募集资金专项账户中，将根据收购进展使用。

截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币271,579.72万元，其中“偿还银行贷款及短期融资券”项目累计使用募集资金人民币146,599.44万元，该项目已实施完成，不足部分公司以自有资金解决；“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”已累计使用募集资金人民币56,000.00万元，该项目已实施完成；“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”已累计使用募集资金人民币68,980.28万元，该项目尚在投资建设中。具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股票”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年上半年度，公司无募投项目先期投入置换情况。

2021年6月16日，公司召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币99,973.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明（2021）专字第61121126_B04号”专项鉴证报告，保荐机构海通证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。该置换已于2021年实施完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年4月25日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构海通证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。

截至2024年4月18日，公司已将人民币10亿元暂时用于补流资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。

公司往期使用闲置募集资金暂时补充流动资金皆按相关规定履行决策程序，均在批准使用到期日之前，将全部资金归还至募集资金专户。

截至2024年6月30日，公司募集资金补流回流情况如下：

单位：人民币万元

■

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、以前年度对闲置募集资金进行现金管理情况

单位：人民币万元

■

2、本报告期对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月24日，公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款，投资总额不超过人民币15亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币15亿元。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券对此发表了明确同意意见。

现金管理情况如下：

单位：人民币万元

■

注：1、表中2024年4月11日及以前的明细皆为2023年4月25日经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过的现金管理；

2、截至本报告期末，现金管理余额为50,000.00万元。

（五）节余募集资金使用情况

2024年上半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更、延期募投项目及资金使用情况

公司分别于2024年3月15日、2024年5月16日召开第八届董事会第六次临时会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了同意的意见，保荐机构发表了相应的核查意见。

经公司对尚未实施完成的募投项目研究论证，并结合公司中长期战略规划，对部分募投项目延期并变更部分募集资金投向。

1、将原项目“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”中的210,000.00万元募集资金变更投向至“收购晟碟半导体80%股权项目”，剩余资金继续用于支付该项目已建设/采购的款项。

2、将原项目“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”建设期延长至2025年12月。

具体使用情况详见“附表2、变更募集资金投资项目情况表-2021年非公开发行A股股票”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，本公司按照《管理制度》等相关规定进行使用和披露。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附表1

募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股票

金额单位：人民币万元

■

注1：募集资金总额已扣除相关的发行费用（不含税）。

注2：经董事会及股东大会审议批准，该项目变更人民币210,000.00万元募集资金用于收购晟碟半导体80%股权，截至2024年5月剩余募集资金已全部使用完毕。

注3：项目尚在建设过程中，上半年度产生利润总额为1,077.38万元，于2024年3月15日经董事会审议批准，建设期延长至2025年12月。

注4：偿还银行贷款及短期融资券调整后投资总额与承诺投资总额存在差异，主要因为扣除发行费后实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减造成的。

注5：该项目已完成对长电管理增资及注册资本工商变更登记，募集资金人民币210,000.00万元已全部存放于长电管理募集资金专项账户中。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表-2021年非公开发行A股股票

金额单位：人民币万元

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注1：该项目已完成对长电管理增资，募集资金人民币210,000.00万元已全部存放于长电管理募集资金专项账户中，相关注册资本变更登记尚在办理中。

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2024-058

江苏长电科技股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加的日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 本次增加的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第八届董事会第六次会议于2024年8月22日召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议逐项审议通过了《关于公司增加2024年度日常关联交易事项的议案》：关于增加2024年度与长电集成电路（绍兴）有限公司的日常关联交易，关联董事郑力先生回避表决，其余董事一致表决通过；关于增加2024年度与宁波施捷电子有限公司的日常关联交易，关联董事石瑛女士回避表决，其余董事一致表决通过；关于增加2024年度与中芯国际集成电路制造（天津）有限公司的日常关联交易，关联董事高永岗先生、彭进先生回避表决，其余董事一致表决通过；关于增加2024年度与中芯南方集成电路制造有限公司的日常关联交易，关联董事高永岗先生、彭进先生回避表决，其余董事一致表决通过。

2、本次增加2024年度日常关联交易在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议非关联独立董事全票审议通过，关联独立董事石瑛女士回避表决：（1）公司本次增加2024年度日常关联交易金额为公司正常经营活动所需，符合公司实际经营情况，有利于公司的持续发展和稳定经营。（2）本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司第八届董事会第六次会议进行审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、长电集成电路（绍兴）有限公司（以下简称“长电绍兴”）成立于2019年11月25日，注册地为浙江省，注册资本人民币500,000万元，经营范围：半导体集成电路和系统集成产品的生产制造、测试和销售；半导体集成电路和系统集成产品的技术开发、技术转让、技术服务。关联自然人吴宏鲲先生、郑力先生（过去12个月内）在长电绍兴担任董事，长电绍兴与本公司构成关联方。

2、宁波施捷电子有限公司（以下简称“宁波施捷”）成立于2019年2月20日，注册地为浙江省，注册资本人民币1,092.849万元，经营范围：电子、半导体材料和设备的研发、制造、批发、零售、技术服务及售后服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。关联自然人石瑛女士在宁波施捷担任董事，宁波施捷与本公司构成关联方。

3、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司（以下简称“中芯国际天津”）成立于2003年11月3日，注册地为天津市，注册资本美元129,000万元，经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品、及以上相关服务；自有房屋租赁。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。过去12个月，关联自然人高永岗先生在中芯国际天津担任董事，自2024年9月起，中芯国际天津与本公司不再构成关联方。

4、中芯南方集成电路制造有限公司（以下简称“中芯南方”）成立于2016年12月1日，注册地为上海市，注册资本美元650,000万元，经营范围：集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品，从事上述相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。过去12个月，关联自然人高永岗先生在中芯南方担任董事长，王永先生担任董事，自2024年10月起，中芯南方与本公司不再构成关联方。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，在与本公司以往经营合作过程中能够遵守合同约定，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与长电绍兴、宁波施捷、中芯国际天津、中芯南方之间的关联采购和关联销售，遵循公平、自愿、合理的定价原则，交易价格以市场公允价格及公司一般定价原则为基础，结合双方的具体情况协商一致确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易符合公司正常的生产经营需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格及公司一般定价原则为基础，结合双方的具体情况协商一致确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

该类关联交易对公司生产经营产生的影响是积极、有益的。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2024-057

江苏长电科技股份有限公司

关于向银行申请并购贷款及对全资子公司长电管理公司

增加担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理”）。

2、对外担保累计金额：截至2024年8月22日，本公司为控股子公司融资及其他业务累计担保余额为人民币689,534.96万元，占公司最近一期经审计净资产的26.45%，无其他对外担保。

3、反担保情况：无。

4、对外担保逾期的累计数量：无。

一、申请并购贷及增加担保额度概述

公司于2024年3月4日召开的第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的议案》，同意长电管理收购SANDISK CHINA LIMITED持有的晟碟半导体（上海）有限公司80%的股权，经交易双方充分沟通协商交易对价约62,400万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。

本次收购资金来源为募集资金和自筹资金，其中募集资金人民币21亿元，剩余部分自筹。为满足公司资金需求，拟向银行申请增加并购贷款予以筹资。另外，根据目前担保执行情况及未来担保计划，拟增加对长电管理提供担保的额度，具体情况如下：

1、申请并购贷款

公司拟向银行申请不超过人民币30亿元的并购贷款融资，期限7年，首笔提款期1年。

2、增加担保额度

经公司2023年年度股东大会批准，公司为控股子公司提供总额不超过人民币150亿元的担保，其中为长电管理提供不超过人民币60亿元的担保额度，截至2024年8月22日，为长电管理提供担保余额为人民币21.6亿元。根据未来担保计划，拟为长电管理增加提供不超过人民币30亿元的担保额度，担保期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保等；子公司被担保业务方式包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、应付账款保函、海关税费保函、应收账款保理、信用证业务等。

增加担保额度后：

单位：人民币亿元

■

注：本次增加对长电管理的担保额度后，公司对控股子公司的担保总额度由150亿元调整为180亿元。

3、履行的决策程序

2024年8月22日，公司召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款及对全资子公司长电管理公司增加担保的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

在股东大会批准上述并购贷款及担保额度的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士根据长电管理的申请，在上述期限及额度内视长电管理业务需求安排具体并购贷款及担保事宜，包括但不限于确定并购贷款利率、偿还方式、担保方式、担保期限及金额、相关协议条款等，并签署相关法律文件。

在2024年年度股东大会召开日前及以上担保总额度内，公司为长电管理提供担保而签订的担保合同均有效。

二、担保对象简介

长电科技管理有限公司

为本公司全资子公司，注册资本为人民币550,000万元，主营投资管理，研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置等。

截至2024年6月末，总资产为人民币1,140,775.25万元，净资产为人民币538,741.64万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次增加担保事项尚未经公司股东大会审议。除在2023年度股东大会决议有效期及审批额度内已签署的协议外，尚未签订具体担保协议，2024年度公司将根据各子公司的申请，视资金需求予以安排，实际担保金额以在担保额度范围内与金融机构最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次增加担保是公司根据全资子公司长电管理目前担保执行情况及未来担保计划测算后增加的，有利于公司战略项目的推进及业务的正常开展，不会损害公司及股东利益；公司对其偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。

五、董事会意见

公司第八届董事会第六次会议审议本担保议案时，全票同意，无反对弃权票。

六、对外担保累计金额及逾期担保的数量

公司对外担保均为对下属控股子公司的担保。截至2024年8月22日，公司累计对外担保余额为人民币689,534.96万元，占公司最近一期经审计净资产26.45%。新增担保额度待股东大会审议通过后，公司对外担保总额将增加至人民币1,800,000万元（含已批准尚未使用额度），占公司最近一期经审计净资产的69.06%。公司无其他对外担保。

本公司无逾期担保情形。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2024-056

江苏长电科技股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2024年8月12日以通讯方式发出会议通知，于2024年8月22日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。监事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定，对公司2024年半年度报告进行了认真的审核，一致认为：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向银行申请并购贷款以及对全资子公司长电管理公司增加担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司增加2024年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为：公司董事会审议通过的增加2024年度日常关联交易事项，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规的规定；公司非关联独立董事就此事项发表了独立意见，关联董事在审议该议案时均已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对董事会编制的《江苏长电科技股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真严格的审核。

监事会认为：公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定；符合公司《募集资金管理制度》的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2024-055

江苏长电科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年8月12日以通讯方式发出通知，于2024年8月22日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人；其中因公务原因，独立董事Tieer Gu（顾铁）先生授权委托独立董事李建新女士代为出席会议并行使表决权；公司监事及部分高管人员列席会议。董事长高永岗先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2024年半年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》）

公司2024年半年度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会事先审核。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向银行申请并购贷款以及对全资子公司长电管理公司增加担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于向银行申请并购贷款及对全资子公司长电管理公司增加担保的公告》）

公司拟向银行申请不超过人民币30亿元的并购贷款融资，期限7年。

根据长电科技管理有限公司目前担保执行情况及未来担保计划，公司拟为其增加提供不超过人民币30亿元的担保额度，担保期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。截至2024年8月22日，公司为长电管理提供担保余额为人民币21.6亿元，担保总额为人民币60亿元（含已批准尚未使用额度）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定〈江苏长电科技股份有限公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《江苏长电科技股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）逐项审议通过了《关于公司增加2024年度日常关联交易事项的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易的公告》）

本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议审议，非关联独立董事全票同意将此关联交易提交董事会审议，关联独立董事石瑛女士回避表决。

4.1关于增加2024年度与长电集成电路（绍兴）有限公司的日常关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郑力先生回避表决。

4.2关于增加2024年度与宁波施捷电子有限公司的日常关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事石瑛女士回避表决。

4.3关于增加2024年度与中芯国际集成电路制造（天津）有限公司的日常关联交易

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事高永岗先生、彭进先生回避表决。

4.4关于增加2024年度与中芯南方集成电路制造有限公司的日常关联交易

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事高永岗先生、彭进先生回避表决。

公司非关联独立董事就上述关联交易发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意提名侯华伟为公司第八届董事会董事候选人。董事候选人简历见附件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）会议决定在江阴市长山路78号会议室召开股东大会，股东大会通知将另行发出。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附：董事候选人简历

侯华伟，男，高级工程师，中国人民大学财政金融学院金融学专业，经济学硕士。现任华芯投资管理有限责任公司副总裁、党委委员。历任中国船舶工业集团公司船舶工业经济研究中心船舶市场分析师；国家开发银行评审二局干部；国家开发银行评审二局评审五处副处长；北京市西城区金融街街道办事处副主任（副处级）；国家开发银行行业二部行业二处、行业一处处长。