（上接193版）

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根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提请授权公司董事长或其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

二、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-055

债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

2024年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额及到账情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806号《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币30.97元，募集资金总额为人民币371,640,000.00元，扣除发行费用（不含税）54,057,265.00元后，实际募集资金净额为人民币317,582,735.00元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）00066号”的《验资报告》。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号），公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币310,000,000元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币302,849,245.29元。上述募集资金已于2022年10月20日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金的使用及结余情况如下：

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二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

1、首次公开发行股票

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、平安银行股份有限公司杭州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于2021年6月21日、2021年7月1日、2021年7月2日、2021年7月1日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年度，公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，公司已于2022年度注销上述募集资金存放专户，上述《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和中信银行股份有限公司衢州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年11月7日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

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三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,572.18万元及已支付发行费用的自筹资金191.51万元，合计3,763.69万元，具体如下：

单位：人民币万元

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上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了天衡专字（2022）01858号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》，保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2023年11月8日将3,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,000万元。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金结余情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。根据上述决议，公司2022年度购买结构性存款13,000.00万元，公司2023年度购买结构性存款15,000.00万元，赎回结构性存款28,000.00万元，实现收益188.27万元。

公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。根据上述决议，公司2023年度购买结构性存款4,000万元，公司2024年度赎回结构性存款4,000.00万元，实现收益22.68万元。

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“高速锻件智能制造项目”和“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年6月30日延期至2025年4月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年8月23日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元

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注：公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“高速锻件智能制造项目”和“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年6月30日延期至2025年4月30日。

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：202 4-049

债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事7名，通讯出席董事2名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营的实际情况，公司 拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于修订〈战略决策委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《战略决策委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资决策管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于修订〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《远期结售汇业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

28、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

29、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

30、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

31、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

公司拟于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-050

债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期事项，是公司根据市场情况及募投项目建设的实际情况作出的审慎决策，符合公司业务发展规划，不会对公司正常生产经营造成重大影响。募投项目的投资内容、实施主体和募集资金用途均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-056

债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“高速锻件智能制造项目”和“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年6月30日延期至2025年4月30日，本议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号），公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币310,000,000元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币302,849,245.29元。上述募集资金已于2022年10月20日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已投入使用的金额为25,071.94万元，尚未投入使用的余额为5,591.06万元（含利息收入），具体情况如下：

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三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

基于审慎性原则，结合募集资金投资项目当前实际进展情况，在募集资金投资项目投资内容、实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

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（二）部分募集资金投资项目延期的原因

1、高速锻件智能制造项目

“高速锻件智能制造项目”募集资金到账以来，公司积极推进该项目的建设与实施工作，截至2024年6月30日，项目投资进度达到79.46%，已完成厂房建设和大部分设备的安装调试工作。由于实际建设过程中受设备调试进度及取得相关政府许可文件进度等因素的影响，尚有部分设备未完成投资，使得募投项目的实际建设进度与原计划达到预计可使用状态日期存在一定差异。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对该募投项目进行延期，由原定的2024年6月延期至2025年4月。

2、轴承套圈热处理生产线建设项目

“轴承套圈热处理生产线建设项目”募集资金到账以来，公司密切关注项目进展情况，积极推进募投项目的建设。受到市场环境、外界环境变化等因素影响，公司上述募集资金投资项目整体进度有所放缓。公司密切关注募集资金投资项目的行业市场情况及实际生产经营需要，本着谨慎使用募集资金及维护全体股东权益的原则，为降低募集资金投资风险，保障资金安全，确保募集资金合理运用，结合公司当前募集资金投资项目的开展情况，经审慎研究，公司决定对该募投项目进行延期，由原定的2024年6月延期至2025年4月。

四、募投项目延期对公司的影响

公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据募投项目的实际经营情况作出的审慎决定，未改变项目投资内容、实施主体和募集资金用途，不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据行业发展的市场情况以及募投项目建设的实际情况，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”和“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。

（二）监事会审议情况

公司于2024年8月23日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为，本次部分募投项目延期事项，是公司根据市场情况及募投项目建设的实际情况作出的审慎决策，符合公司业务发展规划，不会对公司正常生产经营造成重大影响。募投项目的投资内容、实施主体和募集资金用途均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定。监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期已履行必要的审议程序，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。保荐人对公司部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

3、华泰联合证券有限责任公司关于浙江金沃精工股份有限公司部分募投项目延期的核査意见。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-051

债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，决定于2024年9月9日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30；

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月9日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2024年8月30日（星期五）。

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；

截至2024年8月30日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师及相关人员；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。

二、会议审议事项

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