麒盛科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603610 公司简称：麒盛科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-035

麒盛科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会第二十次会议于2024年8月11日以邮件和电话方式发出通知，2024年8月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2024年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

关联董事唐国海、唐颖回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次因第二个行权期公司层面业绩未达标注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定及公司《2022年股票期权激励计划》的规定，审议程序合法合规；本次注销事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司编制的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销相关股票期权的公告》。

（四）审议通过了《关于对子公司增资的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以200万美元增加认缴公司全资子公司舒福德投资有限公司注册资本。本次拟增资金额约占公司2023年末净资产的0.44%。根据相关法律法规及《公司章程》等相关公司制度文件，本次对外投资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告》。

三、上网附件

1、麒盛科技第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

四、备查文件

1、麒盛科技第三届董事会第二十次会议决议；

2、麒盛科技第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、麒盛科技第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-039

麒盛科技股份有限公司

关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权

条件未达成暨注销相关股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年8月22日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个行权期未达行权条件，根据《麒盛科技2022年股票期权激励计划》的有关规定，公司将注销股票期权192.4195万份。有关事项具体如下：

一、本激励计划已履行的相关程序

（一）2022年8月18日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师出具相应的法律意见书。同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（二）公司于2022年8月20日至2022年8月29日期间内将激励对象的姓名和职务通过公司内部公告的方式进行了公示。截至公示期满，监事会未收到关于对本激励计划激励对象的异议，并于2022年8月29日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于核实〈麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。2022年8月30日，公司披露了《麒盛科技监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：2022-039）。

（三）2022年9月6日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2022年9月7日披露了《麒盛科技关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-041）。

（四）2022年9月29日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司于同日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。

（五）2023年9月7日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。同日，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述192.4195万份股票期权注销事宜已于2023年9月14日办理完毕，并于2023年9月16日披露了《麒盛科技关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-054）。

（六）2024年8月22日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

二、本激励计划第二个行权期行权条件未达成的情况说明

（一）本激励计划授予股票期权具体情况

1、授权日：2022年9月29日。

2、授予数量：549.77万份。

3、授予人数：246人。

4、行权价格：13.09元/股。

5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

6、有效期、等待期和行权安排：

（1）有效期：本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。

（2）等待期：激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：

■

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

7、考核要求：

（1）公司层面的业绩考核要求：

本激励计划在2022年至2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。授予的股票期权的公司层面业绩考核目标如下表所示：

■

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（2）激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”和“不合格”两个等级。

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到“合格”，则激励对象对应考核当年的股票期权可全部行权；若激励对象上一年度个人绩效考核结果“不合格”，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权。激励对象未能行权的股票期权由公司注销。

本激励计划具体考核内容依据《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》执行。

（二）本激励计划第二个行权期股票期权注销的原因及数量

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《麒盛科技2023年度审计报告》，公司2023年度经审计营业收入为31.03亿元，较2021年营业收入增长4.58%，低于第二个行权期的业绩考核目标。

鉴于公司2023年度业绩指标未达到考核要求，未满足第二个行权期的行权条件，公司根据本激励计划的相关条款注销第二期合计192.4195万份股票期权。

三、本次注销股票期权对公司的影响

公司本次注销股票期权不会对公司股权结构产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不影响本激励计划的继续实施，不会损害公司及全体股东的利益。

四、监事会审核意见

监事会认为：公司本次因第二个行权期公司业绩未达标，注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定及《麒盛科技2022年股票期权激励计划》的规定，审议程序合法合规；本次注销事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、律师事务所法律意见书的结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次注销部分股票期权相关事项已经获得了现阶段必要的批准和授权；本次注销部分股票期权的原因和依据符合《管理办法》《公司章程》及本激励计划的安排。公司需按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，根据相关法律、法规的规定向证券登记结算机构办理有关登记手续等事宜。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-038

麒盛科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”、“本公司”或“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，实际发行价格每股44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为人民币159,618.24万元。上述募集资金于2019年10月23日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金132,560.56万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额7,644.94万元；2024年半年度实际使用募集资金6,876.92万元，2024年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为357.52万元；累计已使用募集资金139,437.48万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为8,002.46万元。

截至2024年6月30日，募集资金余额为28,183.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同招商证券股份有限公司于2019年10月23日分别与招商银行嘉兴分行、中国工商银行嘉兴分行，于2019年10月24日与宁波银行嘉兴分行，于2022年1月4日与嘉兴银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因公司更换保荐机构，2023年11月23日，公司及保荐机构广发证券分别与招商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、嘉兴银行股份有限公司秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。因变更部分募集资金专项账户，2024年2月23日，公司及保荐机构广发证券与嘉兴银行股份有限公司秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司在嘉兴银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户，用于“年产400万张智能床总部项目（一期）”募集资金的存储与使用，并将存放于招商银行股份有限公司嘉兴分行的募集资金专户（账号：571912366410105）的全部募集资金余额（含利息或理财收入，具体金额以转出日为准）转存至新开设的募集资金专户，募集资金完全转出后，公司注销原募集资金专户。

注2：2021年12月，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，将“年产400万张智能床总部项目（一期）”和“品牌及营销网络建设项目”剩余资金用于“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”，资金于2022年1月划转至嘉兴银行秀洲支行的募集资金账户。

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2024半年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表1、附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024半年度，公司不存在此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024半年度，公司不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月17日召开第三届董事会第十五次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详细内容请见2024年4月19日于上海证券交易所网站披露的《麒盛科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）和2024年5月11日于上海证券交易所网站披露的《麒盛科技2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。

2024半年度，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司分别于2024年5月21日和2024年6月19日购买了嘉兴银行的七天通知存款及大额存单。具体情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024半年度，公司不存在此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024半年度，公司不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024半年度，公司不存在此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募集资金投资项目“年产400万张智能床总部项目（一期）”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”投入“年产400万张智能床总部项目（二期）”（具体情况详见公司于2021年12月11月在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》）（公告编号：2021-035），并于2022年上半年分批将“年产400万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金31,517.21万元和“品牌及营销网络建设项目”的全部募集资金38,918.46万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”的募集资金监管账户。

2024年上半年，年产400万张智能床总部项目（二期）共计使用募集资金5,921.58万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。

六、监事会意见

公司监事会认为：《麒盛科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2024年半年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附表1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：麒盛科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]“年产400万张智能床总部项目（一期）”主体工程已于2020年7月31日达到预定可使用状态，于2020年9月份正式投产，该项目已于2021年12月具备年产200万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能

[注2]调整后投资总额与承诺投资额的差异系公司变更募投项目之前收到的利息收入

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2024年半年度

编制单位：麒盛科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-036

麒盛科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）于2024年8月22日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2024年8月11日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

关联监事徐金华回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销相关股票期权的公告》。

（四）审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》；

关联监事徐建春回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-040

麒盛科技股份有限公司

关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）全资子公司舒福德投资有限公司（以下简称“舒福德投资”）拟与嘉兴泰恩弹簧有限公司（以下简称“泰恩弹簧”）分别按股权比例以现金方式对舒泰弹簧有限公司（以下简称“舒泰弹簧”）增资300万美元。其中，公司以自有资金出资200万美元，本次增资后舒福德投资持股比例仍为66.67%。

● 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

● 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》。本次关联交易无须提交股东大会审议。

● 过去12个月，公司与泰恩弹簧累计发生的关联交易总金额为96.87万元，占2023年度归属于股东净资产的比例为0.03%，已经通过公司年度股东大会审议通过。

● 本次增资是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定，交易各方将严格遵守协议及有关规定完成此次交易。但本次增资事项尚需经过国内商务、外汇等主管部门的备案审批，以及在国外办理登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。公司将积极推进后续工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）投资基本情况

2021年，舒泰弹簧有限公司设立，公司通过全资子公司舒福德投资有限公司持有66.67%股权。公司拟通过全资子公司舒福德投资与泰恩弹簧以现金出资方式同比例对舒泰弹簧增资300万美元。本次增资完成后，舒泰弹簧的注册资本将由300万美元增至600万美元，其中，公司以自有资金出资200万美元，本次增资后公司持股比例仍为66.67%。

（二）交易的目的和原因

为顺应北美市场对床垫及其配套产品的需求及发展趋势，同时进一步拓展公司产品品类，满足公司全球化布局及业务发展需要。公司拟通过本次增资，优化北美地区的产品供应，提升公司的市场竞争力。

（三）交易履行的审议程序

1、公司分别于2024年8月20日及2024年8月21日召开了公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

（1）审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见，审计委员会认为：

本次关联交易系公司日常经营中的正常对外投资业务，符合公司战略发展方向，有助于公司全球化业务布局。本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（2）独立董事专门会议同意本次拟发生的关联交易，独立董事专门会认为：

本次关联交易是公司根据自身经营发展情况而进行的正常投资业务，本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意本次向舒泰弹簧增资暨关联交易事项。

2、2024年8月22日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》，关联监事徐建春回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意通过该议案。

（四）该议案无需提交股东大会审议。

（五）其他关联交易情况

截止本次关联交易，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人泰恩弹簧或与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方基本情况

1、关联方关系介绍

嘉兴泰恩弹簧有限公司实控人徐建坤、徐建明为公司监事徐建春的堂兄弟，本次拟发生的交易事项构成与关联方共同投资的关联交易。

2、嘉兴泰恩弹簧有限公司

（1）公司名称：嘉兴泰恩弹簧有限公司

（2）企业性质：有限责任公司(中外合资)

（3）法定代表人：徐建坤

（4）注册资本：205万美元

（5）成立日期：2007年1月5日

（6）注册地址：嘉兴市秀洲区王江泾工业功能区新永联路363号

（7）经营范围：弹簧、五金冲件、机械零部件、塑料胶木制品、床垫的生产销售；经营自产产品出口业务和自用材料的进口业务（不含进口商品分销业务）。

（8）泰恩弹簧资信状况良好，未被列入失信被执行人，履约能力和抗风险能力较好，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

三、交易标的基本情况

（一）交易类别

与关联人共同投资。

（二）交易标的基本情况

1、公司名称：舒泰弹簧有限公司

2、注册地：中国香港

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：300万美元

5、经营范围：生产、加工、采购、销售弹簧、弹簧床垫及其配套产品。

6、股东情况：子公司舒福德投资有限公司持有66.67%的股权；嘉兴泰恩弹簧有限公司持有33.33%的股权。

7、资金来源及出资方式：自有资金。

（三）增资方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《麒盛科技2023年度审计报告》（天健审[2024]2550号），截至2023年12月31日，标的公司实收资本300万美元，资产总额为305.97万美元，净资产总额为219.83万美元。

本次增资后，舒泰弹簧注册资本由300万美元增加至600万美元，公司子公司舒福德投资以现金出资200万美元，泰恩弹簧以现金出资100万美元。

本次增资完成后，舒泰弹簧的股权结构详见下表

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四、交易的定价政策及定价依据

公司与泰恩弹簧按股权比例以现金方式对舒泰弹簧增资。本次增资前后，公司对于舒泰弹簧的持股比例未发生变化，各方按照市场规则进行，符合相关法律、法规的规定。

五、交易对上市公司的影响

本次增资是根据公司整体发展战略规划而做出，有利于公司拓展产品品类；有利于公司拓展新客户；同时有利于公司规避国际贸易壁垒，增强公司应对国际贸易风险的能力，有效提升公司行业竞争力，提升海外市场占有率，从而进一步升公司的综合竞争力和盈利能力。

本次对外投资暨关联交易在充分保障公司营运资金需求、不影响公司生产经营活动的前提下进行，不会对公司财务状况及日常经营产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、投资风险及应对措施

（一）存在的风险

本次增资是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定，交易各方将严格遵守协议及有关规定完成此次交易。但本次增资事项尚需经过国内商务、外汇等主管部门的备案审批，以及在国外办理登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。

交易各方均具有履约能力，但在协议执行和后期经营过程中，可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多种因素影响，以及合资企业所投资标的存在的投资、决策等风险，可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。

（二）应对风险的措施

1、公司将指定人员积极跟进办理该企业增资事宜等相关工作；

2、公司将加强对该企业在资金管理和投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险；

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024年8月24日