中国银行股份有限公司
关于副董事长、执行董事
及行长辞任的公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2024-040

中国银行股份有限公司

关于副董事长、执行董事

及行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到刘金先生的辞呈。刘金先生因个人原因，辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。

刘金先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○二四年八月二十五日

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2024-041

中国银行股份有限公司董事会

决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会以书面议案方式召开会议。本次董事会会议通知及文件通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。截至8月25日，会议应当参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。董事长葛海蛟先生因利益冲突回避表决。会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

关于董事长葛海蛟先生代为履行行长职责的议案

赞成：12 反对：0 弃权：0

本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审批。

董事会批准由董事长葛海蛟先生代为履行行长职责，至本行聘任的新行长正式履职之日止。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十五日

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2024-042

中国银行股份有限公司

关于召开2024年中期业绩发布会的

公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年8月30日16:30 -17:45

● 会议召开方式：网络直播

● 网络直播地址：中国银行股份有限公司（简称“本行”）网站（www.boc.cn）“投资者关系”专栏

● 投资者可于2024年8月28日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱ir@bankofchina.com，或可以通过直播平台提问。本行将于2024年中期业绩发布会（简称“业绩发布会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩发布会类型

业绩发布会通过网络直播方式召开，本行将针对2024年中期业绩和经营等情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩发布会召开的时间、网址

（一）会议召开时间：2024年8月30日16:30 - 17:45

（二）会议召开方式：网络直播

（三）网络直播地址：本行网站（www.boc.cn）“投资者关系”专栏，或扫描以下二维码收看直播。

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三、参加人员

葛海蛟董事长、独立董事代表、部分高级管理层成员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年8月30日16:30通过上述网络直播方式收看业绩发布会。

（二）投资者可于2024年8月28日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱ir@bankofchina.com，或可以通过直播平台提问。本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

本行投资者关系团队，电子邮箱：ir@bankofchina.com。

六、其他事项

投资者可于2024年8月31日后通过本行网站（www.boc.cn）“投资者关系”专栏观看本次业绩发布会视频回放。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十五日