江苏联瑞新材料股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：688300 公司简称：联瑞新材
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司可能面临的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中描述，敬请投资者查阅。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-025
江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开
2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年9月12日 14点30分
召开地点：公司综合楼309会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月12日
至2024年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并经第四届董事会第六次会议提请召开股东大会，相关公告已于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。
公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《江苏联瑞新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2024年9月9日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）到公司董事会办公室办理登记手续。
（二）登记地点
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会办公室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、股票账户卡等持股证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件和自然人股东股票账户卡等持股证明、授权委托书（见附件1）原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明；法人股东法定代表人委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明、授权委托书（见附件1）原件（法定代表人签字并加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函或邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2024年9月9日16:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号董事会办公室
联系电话：0518-85703939
联系邮箱：novoinfo@novoray.com
联系人：柏林
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2024年8月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏联瑞新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-024
江苏联瑞新材料股份有限公司关于提名
第四届董事会非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名唐芙云女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会资格审查，认为唐芙云女士具备履行董事职责的能力，符合相关法律法规等对董事候选人任职资格的要求，董事会同意提名唐芙云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并担任董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：
一、提名非独立董事的情况
公司于近期收到股东广东生益科技股份有限公司的推荐函，鉴于刘述峰先生荣休离任，不再担任公司董事职务，推荐唐芙云女士为公司董事。
经唐芙云女士同意，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查，认为唐芙云女士具备履行董事职责的能力，符合相关法律法规等对董事候选人任职资格的要求。公司于2024年8月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名唐芙云女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》，董事会同意提名唐芙云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、调整董事会部分专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员进行调整，若非独立董事候选人唐芙云女士经公司股东大会审议通过当选为公司董事，则董事会同意唐芙云女士为公司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员如下：
■
除上述调整外，公司第四届董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员保持不变。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2024年8月26日
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
唐芙云，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年7月毕业加入广东生益科技股份有限公司，历任广东生益科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副经理、法务部经理、董事会办公室经理。现任广东生益科技股份有限公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室经理、生益电子股份有限公司监事、陕西生益科技有限公司监事、东莞生益资本投资有限公司董事、东莞益晟投资有限公司监事、东莞生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、生益科技（泰国）有限公司签字董事、东莞市上市公司协会副秘书长。
证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-023
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于董事刘述峰先生荣休离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“联瑞新材”）董事刘述峰先生因年龄原因荣休离任，不再担任公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。
截至本公告披露日，刘述峰先生未持有公司股份。刘述峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二十二年前，刘述峰先生基于“提高中国电子基础材料工业技术水平和能力，组建中国最大的硅微粉生产基地”的初心与使命，推动广东生益科技股份有限公司和江苏省东海硅微粉厂合资成立连云港东海硅微粉有限责任公司（联瑞新材前身），于2002年4月至2014年8月担任连云港东海硅微粉有限责任公司董事长， 2014年8月至今担任公司董事。2022年9月公司荣聘刘述峰先生为公司终身名誉董事长。
刘述峰先生非凡的格局和境界、卓越的领导力和战略眼光，高瞻远瞩，精准研判电子级粉体功能材料行业的发展前景，前瞻性布局公司发展战略，精心规划，科学施策。在公司发展的关键阶段，稳抓机遇，果断推动联瑞新材完成股改并成功上市，助力公司成功登陆资本市场，开启了联瑞新材发展的新纪元。
刘述峰先生厚植家国情怀，矢志不渝坚守“实业报国”初心，笃行不怠，将赓续奋斗的精神力量传递给每一位联瑞人；刘述峰先生情操高尚，垂德相伴联瑞新材健康成长；刘述峰先生明大德、守公德、严私德，为联瑞新材企业文化培根铸魂；刘述峰先生始终基于各方股东以及联瑞新材长远健康持续发展的角度深思熟虑作出决策，立天下之正位，行天下之大道。刘述峰先生高尚的情操、博大的胸怀、渊博的学识受到公司全体员工的爱戴，广受社会各界赞誉。
公司及公司董事会对刘述峰先生任职期间对公司高质健康发展作出的卓越贡献，致以崇高的敬意和衷心的感谢！
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2024年8月26日
