中农立华生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603970 公司简称：中农立华
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-037
中农立华生物科技股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午 15:30-16:45
● 会议召开地点：进门财经平台
● 会议召开方式：网络视频直播+电话会议
● 投资者可于2024年8月29日（星期四）16:00前通过公司邮箱sal@sino-agri.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月2日下午15:30-16:45举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午 15:30-16:45
（二）会议召开地点：进门财经平台
（三）会议召开方式：网络视频直播+电话会议
三、 参加人员
董事、总经理、董事会秘书：黄柏集
财务总监：李灿美
独立董事：胡燕
四、 投资者参加方式
本次业绩说明会在进门财经平台以“网络视频直播+电话会议”方式举行，投资者可通过以下方式报名参与：
1、网络参会
APP/小程序：搜索 “中农立华”或者“603970”扫描二维码，进入“中农立华（603970）2024年半年报业绩说明会”，点击进入会议。
PC端：点击链接：https://s.comein.cn/A48KZ
2、电话参会：
+86-4001888938（中国大陆）
+86-01053827720（全球）
+886-277031747（中国台湾）
+65-31634284（新加坡）
+1-2025524791（美国）
+852-57006920（中国香港）
参会密码： 214457
参会二维码：
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投资者可于2024年8月29日（星期四）16:00前通过公司邮箱sal@sino-agri.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券法律部
电话：010-59337358
邮箱：sal@sino-agri-sal.com
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-036
中农立华生物科技股份有限公司
关于公司高级管理人员职务调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。
因工作调整，常青担任公司党委副书记、纪委书记，不再担任公司副总经理职务。
本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本次董事会公司高级管理人员职务调整的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
附：
常青，女，1978年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，无境外永久居留权。曾担任山西财经大学国际贸易学院教师、丹麦哥本哈根大学访问学者、本公司战略发展部主管。现任公司党委副书记、纪委书记。
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-034
中农立华生物科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知和会议材料已于2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长苏毅主持，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2024年半年度报告》《中农立华生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于中农立华对供销集团财务有限公司2024年半年度的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于对供销集团财务有限公司2024年半年度的风险持续评估报告》。
公司关联董事周灿、杨剑、黄柏集回避表决。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于董事会审计委员会〈公司2024年半年度内部审计报告的评估意见〉的议案》
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于公司高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2024-036）。
本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-035
中农立华生物科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知和会议材料已于2024年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席马丽芬主持，会议应出席监事6人，实际出席的监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》
监事会对公司2024年半年度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2024年度半年度报告》《中农立华生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于中农立华对供销集团财务有限公司2024年半年度的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于对供销集团财务有限公司2024年半年度的风险持续评估报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于董事会审计委员会〈公司2024年半年度内部审计报告的评估意见〉的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司监事会
2024年8月27日
