麦趣尔集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-033

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-028

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十六次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2024年8月24日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议1人；通过通讯表决方式参加5人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要》的议案

经审核，董事会全体成员认为《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2024年半年度报告及摘要与本决议于同日刊登《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司续聘2024年度审计机构》的议案

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《续聘2024年度审计机构的公告》

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

3、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《麦趣尔集团股份有限公司向全资子公司及子公司之间提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

4、审议通过关于《部分全资子公司、孙公司减资》的议案

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《部分全资子公司、孙公司减资的公告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2024年8月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-032

麦趣尔集团股份有限公司

向全资子公司及子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于《麦趣尔集团股份有限公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案，该议案尚需提交股东大会审批。详细情况如下：

一、担保情况概述

1、公司全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司向金融机构申请1,750万元人民币的贷款，公司为新疆麦趣尔食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起至合同到期之日止；

2、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司拟向供应商申请600万元人民币的应付账款的账期额度，全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司拟为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自合同签署之日起至合同到期之日止；

3、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司向金融机构申请5,628.9万元人民币的贷款，公司为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起至合同到期之日止；

4、公司全资子公司浙江新美心食品工业有限公司向金融机构申请2,350万元人民币的贷款，公司拟为浙江新美心食品工业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起至合同到期之日止。

本次公司对外担保事项单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％，尚需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）新疆麦趣尔食品有限公司

1、成立日期：2002年5月30日

2、注册地址：新疆昌吉州昌吉高新技术开发区麦趣尔大道

3、法定代表人：李刚

4、注册资本：2000万元

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：食品、冷饮料、非酒精类饮料、纯净水的生产及销售；糕点、面包制造、饼干及其他焙烤食品制造、糖果、巧克力制造、茶、饮料及其他饮料制造；预包装食品、散装食品销售；糕点类食品（含裱花蛋糕）销售；农副产品（除粮食、原棉收购）收购、加工和销售；房屋租赁；物业管理；广告设计；食品加工技术的培训；进出口贸易；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有100%股权

8、主要财务指标：最近一期经审计营业收入为6,983万元，净利润为303万元，资产总额为3.2亿元，负债总额为5,001万元，净资产为2.7亿元，资产负债率15.63%。

9、新疆麦趣尔食品有限公司不是失信被执行人。

（二）新疆西部生态牧业有限公司

1、成立日期：2010年9月21日

2、注册地址：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路333号（农业科技园区示范区牛圈子湖区）

3、法定代表人：李景迁

4、注册资本：15000万元

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：许可项目：生鲜乳道路运输；动物饲养；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能农业管理；畜牧机械销售；畜牧机械制造；初级农产品收购；畜牧专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的制造；农副产品销售；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有100%股权

8、主要财务指标：最近一期经审计营业收入为1.29亿元，净利润为167万元，资产总额为5.05亿元，负债总额为3.12亿元，净资产为1.92亿元，资产负债率61.78%。

9、新疆西部生态牧业有限公司属于失信被执行人，涉及1起案件而被列入失信被执行人，该情形对本次担保不构成实质影响。

（三）浙江新美心食品工业有限公司

1、成立日期：1992年6月4日

2、注册地址：宁波市北仑区新碶南海路7号

3、法定代表人：姜惠怡

4、注册资本：7020.5787万元人民币

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：食品（含食品添加剂）生产；食品经营：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售；餐饮服务；水果批发、零售；道路货物运输：货运：普通货运；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有100%股权

8、主要财务指标：最近一期经审计营业收入为3.53亿元，净利润为758万元，资产总额为4.58亿元，负债总额为2.90亿元，净资产为1.68亿元，资产负债率为63.31%。

9、浙江新美心食品工业有限公司不是失信被执行人。

本次担保的对象均为公司的全资子公司，不包括资产负债率超过70%，或与公司股东、实际控制人及其关联人有关联关系的客户及供应商。

三、签署担保协议的内容

公司为子公司及子公司间向金融机构融资、供应商申请授信额度不超过公司股东会审议通过的总担保额度，对外担保决议有效期为自合同签署之日起至合同到期之日止。具体担保期限以子公司与金融机构及供应商签署的借款合同、保证合同、采购合同为准。

四、董事会意见

本次担保已经由公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会认为：公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司对子公司担保总余额为10,328.9万元，公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的22.96%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-031

麦趣尔集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月12日下午16:00在公司二楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2024年9月12日（星期四）16：00

（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）会议日期和时间：

1、现场会议：2024年9月12日（星期四）16：00开始；

2、网络投票时间为：2024年9月12日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2024年9月9日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开的合法、合规性

1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十六次会议审议通过后提交股东大会，具体内容刊登在2024年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，提交程序合法合规，资料完备。

（二）提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间及地点：

1、登记时间：2024年9月11日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

（二）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2024年9月11日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的具体流程

本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码：831100

联系电话：0994-6568908

传真：0994-2516699

联系人：姚雪

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362719

2、投票简称：麦趣投票

3、填报表决意见或选举票数：

（1）填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会若有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

麦趣尔集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2024年9月12日召开的2024年第二次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码： 受托人（签名）：

委托人/单位股票账号： 受托人身份证号：

委托人/单位持股数： 签发日期：

附件三：

股东参会登记表

■

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-027

麦趣尔集团股份有限公司

关于续聘2024年年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年度财务报告、内控审计服务机构，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财光华为公司2024年度审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层；

首席合伙人：姚庚春；

截至2023年末，中兴财光华拥有合伙人183名、注册会计师824名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数359名；

2023年度业务收入11.03亿元，其中审计业务收入9.61亿元，证券业务收入4.11亿元；

2023年上市公司审计客户家数91家，涉及的主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等，审计收费1.01亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。

（二）项目信息

1、项目成员信息

拟签字项目合伙人：凡长涛，2015年成为注册会计师，2009年起从事审计业务，2022年开始在中兴财光华执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司近5家。

拟签字会计师：郭京梅，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2021年开始在中兴财光华执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司近8家。

项目质量控制复核人：李智勇，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2019年开始在中兴财光华执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过4家。

2、诚信记录

本次拟安排的项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情友好协商，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2024 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

2024年8月24日，公司第四届董事会审计委员会2024年第一次工作会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性。

经审计委员会审议，向董事会提出了续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的建议。

2、董事会审议情况

2024年8月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于《麦趣尔集团股份有限公司续聘2024年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

2、《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

3、《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第一次工作会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-030

麦趣尔集团股份有限公司

关于全资子公司、孙公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次减资概述

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《部分全资子公司、孙公司减资》的议案，同意对麦趣尔（天津）品牌管理有限公司、新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司、麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司、麥趣爾投资有限公司进行减资；

减资完成后麦趣尔（天津）品牌管理有限公司注册资本由5000万元减少至1000万元；新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司注册资本由5000万减少至1000万元；麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司注册资本由500万元减少至100万元；麥趣爾投资有限公司注册资本由500万减少至100万元；

本次减资完成后公司仍直接或间接持有上述公司100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对上述子公司、孙公司的经营造成实质性影响。本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次减资主体的基本情况

（一）新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司

成立时间：2019年11月25日

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市昌吉高新技术产业开发区科技大道9号蓝海大厦510室

法定代表人：李刚

注册资本：5000万元

经营范围：农业技术推广服务、生物科学技术研究服务、生物科学技术推广服务、食品科学技术研究服务、食品检验服务、食品加工技术培训、工程管理服务、工程设计活动、物业管理、创业空间服务、货物与技术的进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有100%股权

主要财务指标：新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司最近一期经审计净利润为1,397.24元，资产总额为5,002,522.24元，负债总额5,000,000.00元，为净资产为2,522.24元。

（二）麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司

成立时间：2015年9月22日

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼1407一12C

法定代表人：李勇

注册资本：500万元

经营范围：一般经营项目是：投资管理、股权投资、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；创业投资业务；商务信息咨询；财务咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业资产重组并购策划。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有100%股权

主要财务指标：麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司最近一期经审计净利润为-35,377.57元，资产总额为1,966,598.88元，负债总额为2,014,794.40元，净资产为-48,195.52元。

（三）麦趣尔（天津）品牌管理有限公司

成立时间：2018年5月29日

注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨睿城9号楼502室-16（集中办公区）

法定代表人：贾勇军

注册资本：5000万元

经营范围：品牌管理，供应链管理，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询，贸易咨询服务，知识产权服务，商标设计，货物及技术进出口，技术开发、技术咨询、技术转让，从事广告业务，道路普通货物运输，自有房屋租赁，物业管理，会议及展览展示服务，商品包装加工，家用电器、日用百货、苗木、花卉、计算机软硬件及辅助设备销售，食品生产、销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：北京麦趣尔投资有限公司持有100%股权

主要财务指标：麦趣尔（天津）品牌管理有限公司最近一期经审计净利润为-624.43元，资产总额为1,588.93元，负债总额为5,100.00元，净资产为-3,511.07元。

（四）麥趣爾投資有限公司

成立时间：2015年10月16日

注册地址：UNIT B 19/F 89-91 WING LOK ST, SHEUNG WAN, HONG KONG

法定代表人：李勇

注册资本：500万元

经营范围：其他金融业

主要股东：麦趣尔（深圳）投资有限公司持有100%股权

主要财务指标：麥趣爾投資有限公司最近一期经审计净利润为0元，资产总额为0元，净资产为0元。

三、本次减资目的和对公司的影响

本次减资事项是基于公司战略及经营发展的实际情况、资金规划等方面的审慎决定，目的为进一步优化公司资产结构，调整资源配置，降低投资风险，提高资金使用效率，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-029

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届第十五次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2024年8月24日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要》的议案

经审核，监事会全体成员认为《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司续聘2024年度审计机构》的议案

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《续聘2024年度审计机构的公告》

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《麦趣尔集团股份有限公司向全资子公司及子公司之间提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过关于《部分全资子公司、孙公司减资》的议案

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《部分全资子公司、孙公司减资的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2024年8月27日