崇义章源钨业股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-050

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

注：

2023年12月22日，中国证监会公布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（2023）65号公告，自公布之日起执行。

按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》统一口径计算上年同期即2023年上半年“扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润”为86,034,704.58元，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长为29.85%。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1. 报告期内公司业绩情况

2024年上半年，公司继续发挥钨全产业链优势，积极拓展市场，实现营业收入181,383.32万元，同比增长5.23%；营业利润13,439.01万元，同比增长32.64%；归属于上市公司股东的净利润11,225.73万元，同比增长29.86%。

报告期内，赣州澳克泰实现营业收入30,646.50万元，同比增长27.33%，其中涂层刀片销售收入18,508.36万元，同比增长24.76%；棒材销售收入11,176.68万元，同比增长28.39%。赣州澳克泰净利润

-930.82万元。

（1）公司矿山产量情况

报告期内，公司钨精矿（65%）产量1,791.88吨，同比减少3.95%；锡金属（100%）产量414.86吨，同比增长6.28%。

（2）公司产品销售情况

报告期内，公司本部及赣州澳克泰着力提升硬质合金产品品质，积极参加展会，加大市场开拓力度，提升客户粘性，硬质合金销量较上年同期实现增长。受国外市场需求低迷及价格竞争影响，公司钨粉、碳化钨粉及热喷涂粉出口同比减少。

■

2. 报告期内公司经营情况

（1）严守安全环保底线，保障日常生产经营

报告期内，公司未发生工亡及重伤、重大设备安全事故，未发生环境污染事件，未受到安全、环保主管部门通报、处罚。公司各环保设施运行正常，环保项目运行平稳，监测数据符合环保部门要求，废水达标排放。

公司矿山新增AI智能监控设备对井下施工进行监控，保障矿山安全生产。各矿山对照《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》要求，着力消除各类安全隐患，通过严抓管理避免生产安全事故。

（2）稳步推进矿山重点项目，强化资源保障

报告期内，公司完成淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区整合（扩界）资源储量核实工作及报告编制，准备报送相关部门评审。新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区整合（扩界）资源储量核实工作及报告编制已进入收尾阶段。

大余石雷钨矿深部资源储量核实工作及深部改扩建项目有序推进中。黄竹垅钨矿目前主要围绕其周边探矿权进行详查工作。

报告期内，公司新增高沙、潭角里两宗探矿权。高沙探矿权可填补黄竹垅钨矿采矿权与大桥、泥坑、石咀脑探矿权连接的空白区段，为后续黄竹垅钨矿与其周边探矿权的资源整合创造条件。潭角里探矿权与淘锡坑钨矿采矿权东南边界相邻，该探矿权的新增可扩展淘锡坑钨矿后续资源整合空间。

（3）持续发力科技创新，推进产品科学布局

报告期内，公司本部多款超粗、超细粉末产品通过客户测试和认证，新开发数控刀片型号、传统刀片型号、异型及冷镦模型号产品220余个。公司主持制定行业标准1项、国家标准2项，参与制定行业标准4项、国家标准1项。

赣州澳克泰注重技术创新和产品升级，不断推出符合市场需求的新产品；新开发涂层刀片产品570余款。赣州澳克泰“高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”已完成项目备案和节能审批，高端陶瓷材料数控刀片业务全面展开，客户反馈良好。

报告期内，公司新增授权专利61件。截至报告期末，公司累计授权专利400件，其中发明专利160件，实用新型专利177件，外观设计专利63件。

（4）坚持客户和市场为导向，聚焦行业和产品

报告期内，公司本部坚持客户和市场为导向，提升现有产品性能和质量，并推出满足市场需求的新产品，提供优质服务，提高客户满意度。

赣州澳克泰坚持行业聚焦、产品聚焦，加强为汽车、工程机械、航空航天、轨道交通、医疗及能源等重点行业客户提供整体加工解决方案，进一步增强客户粘性。赣州澳克泰加强与经销商合作，支持经销商建设品牌门店、参加各类大型会展，加大市场开拓力度，涂层刀片和棒材产品销量均实现增长。

报告期内，章源喷涂新能源电池领域的订单数量下滑，面对挑战，章源喷涂严把产品质量，提升交付能力，同时加强在汽车行业刹车盘、橡胶工业导辊、裁刀以及造纸行业导辊等领域的推广，不断拓宽客户群体。

法定代表人签字：

崇义章源钨业股份有限公司

2024年8月25日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-048

崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月13日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2024年8月25日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长黄泽兰先生、董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以视频方式出席。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

《公司2024年半年度报告全文》详见2024年8月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2024年半年度报告摘要》详见2024年8月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于续聘公司2024年审计机构的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容参见公司2024年8月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年审计机构的公告》。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容参见公司2024年8月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

4. 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容参见公司2024年8月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十一次会议决议》；

2. 审计委员会关于第六届董事会第十一次会议议案事前审核的相关决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-049

崇义章源钨业股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月13日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2024年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司2024年半年度报告全文及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告全文》详见2024年8月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2024年半年度报告摘要》详见2024年8月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于续聘公司2024年审计机构的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容参见公司2024年8月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年审计机构的公告》。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-051

崇义章源钨业股份有限公司

关于续聘公司2024年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月25日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘公司2024年审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，聘期一年，2024年审计费用为人民币含税120万元/年，其中财务审计费用为80万元、内控审计费用为30万元，其他专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等）为10万元。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2024年审计费用为人民币含税120万元/年，其中财务审计费用为80万元、内控审计费用为30万元，其他专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等）为10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2024年8月12日召开第六届董事会审计委员会会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年8月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘公司2024年审计机构的议案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。

（三）生效日期

本次续聘2024年审计机构事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议；

2. 审计委员会关于第六届董事会第十一次会议议案事前审核的相关决议；

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-052

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于2024年8月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月20日召开公司2024年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年9月20日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年9月20日9:15至15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年9月12日（星期四）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会表决的提案名称

■

2. 提案的披露情况

提案1.00已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容参见公司2024年8月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年审计机构的公告》（公告编号2024-051）。

3. 提案1.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司将对上述提案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。

三、提案编码注意事项

本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。

四、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在2024年9月20日上午12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。

2．登记时间：2024年9月19日8:00-17:00。

3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

4．联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下

联系人：张翠 刘敏

电话：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 《公司第六届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年9月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年9月20日召开的崇义章源钨业股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表

■

注：委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用“○”做出投票指示。