福建天马科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表和审计中心
负责人的公告

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-096

福建天马科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表和审计中心

负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事，与公司2024年8月9日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议等，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、独立董事专门会议召集人、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体组成情况如下：

（一）第五届董事会成员

1、董事长：陈庆堂先生

2、副董事长：陈加成先生

3、董事会成员：

（1）非独立董事：陈庆堂先生、陈加成先生、曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生

（2）独立董事：艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生

上述董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）第五届董事会专门委员会委员

1、战略委员会：陈庆堂先生（主任委员）、陈加成先生、曾丽莉女士

2、审计委员会：汤新华先生（主任委员）、艾春香先生、郑昕先生

3、提名委员会：艾春香先生（主任委员）、江兴龙先生、邱金谋先生

4、薪酬与考核委员会：江兴龙先生（主任委员）、汤新华先生、叶松青先生

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会召集人汤新华先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

（三）独立董事专门会议召集人

2024年8月26日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》，同意选举艾春香先生为第五届董事会独立董事专门会议召集人，任期与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。具体组成情况如下：

（一）监事会主席：何修明先生

（二）股东代表监事：何修明先生、姚建忠先生

（三）职工代表监事：骆福镇先生

上述监事会成员均未担任公司董事、高级管理人员职务，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届监事会成员任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况

（一）总裁：陈庆堂先生

（二）执行总裁：陈加成先生

（三）副总裁：邱金谋先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

（四）董事会秘书：戴文增先生

（五）财务总监：陈晓华女士

（六）证券事务代表：李佳君女士

（七）审计中心负责人：连德志先生

上述人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监、审计中心负责人的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司第四届董事会独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士因届满离任，不再担任公司独立董事；公司第四届董事会董事郑坤先生、林家兴先生离任后，将不再担任公司任何职务；公司第四届董事会董事陈庆昌先生、职工代表监事吴景红先生、财务总监邓晓慧女士本次换届离任后，仍在公司及子公司担任其他职务。

上述董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日

附件：

一、第五届董事会非独立董事简历

1、陈庆堂先生：1968年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。公司创始人，曾任福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司董事长、总经理，公司第一、二、三、四届董事会董事长、总裁，厦门金屿进出口有限公司执行董事；现任公司第五届董事会董事长、总裁，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马投资发展有限公司监事，广东福马饲料有限公司执行董事，福建海德凯乐健康产业有限公司执行董事，福建天马食品有限公司执行董事，福建华龙生物科技集团有限公司董事长，江西天马科技实业有限公司执行董事，福建天马科技集团（厦门）控股有限公司执行董事；泉州市泉港区政协副主席，泉州市泉港区工商联（总商会）主席（会长），泉州市泉港区教育发展基金会理事长，福州市工商联（总商会）经济顾问，福建省饲料工业协会名誉会长，中国渔业协会鳗业工作委员会会长、中国农业产业化龙头企业协会副会长、中国饲料工业协会副会长。获国家科技创新创业人才、国家“万人计划”科技创业领军人才、中国农业“乡村振兴十大领袖人物”，享受国务院政府特殊津贴专家，享受教授、研究员待遇的高级工程师，担任博士后导师。

2、陈加成先生：1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任公司第三届董事会董事和第四届董事会副董事长、执行总裁，福建天马科技集团福州生物技术有限公司执行董事、经理；现任公司第五届董事会副董事长、执行总裁，福建天马饲料有限公司执行董事，福建天马投资发展有限公司执行董事，江苏健马动物食品科技有限公司执行董事，福建三明天马科技集团有限公司执行董事，四川健马生物科技有限公司执行董事兼经理，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马福荣食品科技有限公司董事长，福建祥屿供应链管理有限公司执行董事，福建海得水产种苗科技有限公司执行董事兼总经理，福建泉州天马科技集团有限公司执行董事，福建巨海投资发展有限公司执行董事兼总经理，福建聚汇供应链管理有限公司执行董事，江西宏马科技有限公司执行董事，泉州正源生态养殖有限公司执行董事，湖南福马科技有限公司执行董事、经理，江苏福马生物科技有限公司执行董事，福建天马科技集团（厦门）控股有限公司总经理；江西福马生物科技有限公司执行董事、总经理；福建海德食品有限公司执行董事。福建省第十四届人大代表，福州市第十五届、第十六届人大代表、第三十五届劳动模范，福州市民营企业家协会执行会长，中国渔业协会水产种苗分会副会长，中国饲料工业协会质量安全委员会委员，福建省农业产业化龙头企业协会会长，福建省工商联常委，福州市工商联（总商会）副主席，福建省企业与企业家联合会常务副会长，福建省民营企业商会副会长，福建省企业与企业家联合会常务副会长，福建省品牌建设促进会副理事长，福建省中华职教社第九届社务委员会副主任，第二届福建省优秀职业经理人，第十九届福建省优秀企业家，福建省改革开放40年40位青年企业家，青年闽商科技创新新锐人物，《品牌杂志》2023年度CEO。

3、曾丽莉女士：1961年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位。1982年毕业于福建农学院畜牧专业，同年进入福建省农科院畜牧兽医所工作；1988年进入福建省华龙集团饲料有限公司工作，历任福建省华龙集团饲料有限公司福州公司技术员、副厂长、厂长，总经理（法人代表），福建省华龙集团饲料有限公司副总经理、总经理；2005年起至今担任福建省华龙集团饲料有限公司董事长（法定代表人）；2021年9月至今，任公司董事；现任福建省邵武市华龙饲料有限公司董事长，福建省龙岩市华龙饲料有限公司董事长，福建省漳州市华龙饲料有限公司董事长，福建省金华龙饲料有限公司董事长，福建省华龙饲料有限公司董事长，龙岩市百特饲料科技有限公司董事长，福建省福清华龙饲料有限公司董事长，福建省龙海市华龙饲料有限公司董事长，福建华龙集团永安黎明饲料有限公司董事，福建华龙生物科技集团有限公司监事，福州市鼓楼区鑫华龙投资有限公司执行董事、经理；兼任中国饲料工业协会常务理事，福建省饲料产业技术创新战略联盟理事长、福建省养殖动物营养与新型饲料企业工程技术研究中心主任、福州市农业产业化龙头企业协会理事会会长；2010年福建省科技重大专项《环境友好型饲料关键技术集成及其产业化开发》首席专家，福建省人才领导小组授予的首批“海西创业英才”，获中华全国归国华侨联合会“侨界贡献奖”，福建省专业评审库专家，第三届福建省科技创业领军人才，福建省农科院研究员、农林大学硕士生导师。

4、邱金谋先生：1966年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任泉港区前黄镇镇长，泉港区山腰街道党工委书记，泉港区住建局局长，泉港区政协副主席，厦门唯网网络科技有限公司总经理；现任公司第五届董事会董事、副总裁，福建省华龙集团饲料有限公司董事，江西天马科技实业有限公司总经理。

5、叶松青先生：1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任泉州市泉港区前黄镇镇长，泉州市泉港区界山镇党委书记，泉州市泉港区区委台办主任，泉州市泉港区统战部副部长，泉州市泉港区侨办主任；现任公司第五届董事会董事、副总裁，台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司执行董事、经理，台山市金屿进出口贸易有限公司执行董事、经理，广东福马饲料有限公司经理。

6、郑昕先生：1968年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士学位。曾任厦门同泉水产食品有限公司总经理，福建联合冷冻食品有限公司总经理，福州泉兴食品有限公司副总经理；现任公司第五届董事会董事，福建天马福荣食品科技有限公司总经理。

二、第五届董事会独立董事简历

1、艾春香先生：1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学（动物学）博士。现任厦门大学教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作，兼任福建省水产饲料研究会理事长，并担任天马科技、福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司及福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事。

2、汤新华先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、福建农林大学经济与管理学院会计系教授、中国注册会计师（非执业）；1984年参加工作，曾先后担任福建农学院农业经济系会计助教，福建农业大学经贸学院会计与统计教研室副主任、主任、讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授，福建农林大学管理学院教授、学院教授委员会副主任、MPAcc中心常务副主任；现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授，福建省注册会计师协会监事长、福建省卫生经济学会副监事长、福建省财政厅会计咨询专家、福建省财政厅首届管理会计咨询专家、福建省会计人才库人才、福建省会计专家池专家，兼任天马科技、福建睿能科技股份有限公司和福龙马集团股份有限公司独立董事。

3、江兴龙先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学博士。现任集美大学水产学院教授、博士生导师，鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心主任，福建省一东盟地区水产绿色养殖联合研发中心主任，国家鳗鲡产业科技创新联盟理事长，“一带一路”国家鳗鲡产业技术创新战略联盟理事长，集美大学水域环境与渔业资源监测中心主任，并担任天马科技独立董事。

三、第五届监事会股东代表监事简历

1、何修明先生：1956年生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾历任福建天马科技集团有限公司监事，公司第一、二、三、四届监事会主席，福建天马饲料有限公司董事、监事；现任公司第五届监事会主席，厦门金屿进出口有限公司监事，厦门德百特生物科技有限公司监事。

2、姚建忠先生：1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司第一、二届董事会董事，第三、四届监事会股东代表监事，福建天马饲料有限公司业务主管、经理、浙江事业部总经理，浙江福马生物科技有限公司执行董事、总经理；现任公司第五届监事会股东代表监事、董事长助理，广西健马生物科技有限公司执行董事，台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司监事。

四、第五届监事会职工代表监事简历

1、骆福镇先生：1975年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司第一、二届监事会股东代表监事，福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司管理部副经理；现任公司第五届监事会职工代表监事、行政中心副总监，江西西龙食品有限公司执行董事和总经理，广东福马饲料有限公司监事，海南天马生物科技有限公司监事，高安市建锋水产养殖有限公司监事。

五、非董事高管人员简历

1、何腾飞先生：1979年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任福州大福有限公司助理副总裁，卜蜂水产（阳江）有限公司、卜蜂（北海）水产饲料有限公司副总裁，卜蜂水产（阳江）有限公司、广东正大生物科技有限公司、广东水产产业化总裁，阳江市养虾协会会长，阳江市江城区政治协商会议委员会委员；现任公司副总裁、福建海得水产种苗科技有限公司监事。

2、施惠虹先生：1972年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任泉州市泉港区肖厝管委会人事劳动监察局（编办）干部调配考录科、编制科负责人，泉州市泉港区编办副主任，泉州市泉港区界山镇党委副书记，泉州市泉港区界山镇人大主席、泉州市泉港区界山镇镇长，泉州市泉港区环境保护局局长。2016年11月加入公司，负责公司行政全面工作，现任公司副总裁、福建闽企优品供应链有限公司监事，兼任福建省企业家公益协会会长，福建省质量管理协会副会长。

3、戴文增先生：1975年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，经济师。曾任福建南纺股份有限公司证券事务代表，新华都购物广场股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。2006年获得上海证券交易所第30期董事会秘书任职资格，2009年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。现任公司董事会秘书。

4、陈晓华女士：1988年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2010年2月加入公司，历任公司销售会计、材料成本会计、总账会计、浙江福马生物科技有限公司财务经理、公司财务总监助理、公司审计中心负责人；现任公司财务总监、福建三渔养殖有限公司监事、建瓯市溪尾水产养殖有限公司监事。

六、证券事务代表和审计中心负责人简历

1、李佳君女士：1991年生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师，本科学历。2017年10月加入公司，2018年获得上海证券交易所第114期董事会秘书任职资格，曾任公司投资主管，现任公司证券事务代表。

2、连德志先生：1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任农银人寿保险股份有限公司福建分公司稽核专员，锐捷网络股份有限公司审计专员，阳光控股教育集团审计主管，2021年11月加入公司，任审计经理职务，现任公司审计中心负责人。

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-095

福建天马科技集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年8月26日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举何修明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十七日

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-093

福建天马科技集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月26日

(二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于增加公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

■

4、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

■

5、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第2项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的第1、3、4、5项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次会议的第1、2项议案为非累积投票议案，本次会议的第3、4、5项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：周陈义、王梦蕾。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-097

福建天马科技集团股份有限公司关于控股

股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员增持公司股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员（以下统称“增持主体”）的通知，基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，拟于2024年8月27日起12个月内以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，拟累计增持金额上限为人民币5,000.00万元，增持金额下限为人民币2,500.00万元。

● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或增持股份所需资金未能到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法达到预期的风险。

一、增持主体的基本情况

（一）截至2024年8月16日，本次计划增持人员及其已持有公司股份情况：

■

上述增持主体在本公告披露之日前十二个月内未披露增持计划，控股股东、实际控制人、董监高在本公告披露之日前六个月不存在减持公司股份的情形。

（二）本次增持计划实施前，陈庆堂先生及其一致行动人持有公司股份情况如下：

■

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的

本次增持计划系基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，同时为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股东利益，稳定公司市场预期，增强投资者信心。

（二）本次拟增持股份的金额

本次增持主体拟通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司A股股份，拟累计增持金额上限为人民币5,000.00万元，增持金额下限为人民币2,500.00万元。具体情况如下：

■

（三）本次拟增持股份的价格

本次增持计划未设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司A股股份。

（四）本次增持股份计划的实施期限

综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，本次增持计划实施期限为自本公告披露之日起12个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施。

（五）本次拟增持股份的资金安排

自有资金或自筹资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或增持股份所需资金未能到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他事项说明

（一）参与本次增持的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺，在实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

（二）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。

（四）公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-094

福建天马科技集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年8月26日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

同意选举陈庆堂先生为公司第五届董事会董事长，陈加成先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。

1、关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

同意选举董事长陈庆堂先生、副董事长陈加成先生、董事曾丽莉女士为公司第五届董事会战略委员会委员，其中陈庆堂先生任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举独立董事汤新华先生、独立董事艾春香先生、董事郑昕先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中汤新华先生任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举独立董事艾春香先生、独立董事江兴龙先生、董事邱金谋先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中艾春香先生任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举独立董事江兴龙先生、独立董事汤新华先生、董事叶松青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中江兴龙先生任主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事长提名，董事会聘任陈庆堂先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》。

经公司总裁陈庆堂先生提名，董事会聘任陈加成先生为公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁陈庆堂先生提名，董事会聘任邱金谋先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长陈庆堂先生提名，董事会聘任戴文增先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁陈庆堂先生提名，董事会聘任陈晓华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长陈庆堂先生提名，董事会聘任李佳君女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司审计中心负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，董事会聘任连德志先生为公司审计中心负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

以上议案的具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日