永艺家具股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603600 公司简称：永艺股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数，每10股派发现金红利人民币1.60元（含税）。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-036

永艺家具股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年8月13日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》，公告编号：2024-038。

（三）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-037

永艺家具股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2024年8月13日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司《2024年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2024年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2024年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：董事会制定的2024年半年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东。监事会同意上述议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-039

永艺家具股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2024年9月10日（星期二）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络文字互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2024年9月6日17:00前访问网址https://eseb.cn/1h7c1j5bAU8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问或发送问题到邮箱ue-ir@uechairs.com。永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

公司已于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年9月10日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年9月10日（星期二）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

董事长、总经理张加勇先生，副总经理、财务总监丁国军先生，董事会秘书顾钦杭先生，独立董事邵毅平女士将出席本次说明会（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年9月10日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1h7c1j5bAU8或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。投资者可于2024年9月6日17:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询方式

联系人：公司董事会办公室

电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-038

永艺家具股份有限公司

关于2024年半年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。

● 本次利润分配以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2024年半年度利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为445,412,794.28元。2024年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为126,338,404.34元，截至2024年6月30日，母公司期末可供分配利润为410,357,349.43元（以上半年度数据未经审计）。

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，积极加强现金分红、增强投资者回报、增加分红频次，进一步增强投资者获得感，董事会根据公司2023年年年度股东大会授权，结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展等因素，制定2024年半年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税）。根据截至本公告披露日公司总股本331,213,170股计算，2024年半年度现金红利派发总额预计为人民币52,994,107.20元（含税），占2024年1-6月实现的归属于上市公司股东净利润的41.95%。

本次现金红利派发的实际总额将以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基准计算，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司已于2024年5月16日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的议案》，同意2024年中期利润分配计划如下：（一）2024年中期现金分红条件：当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正；（二）2024年现金分红金额上限：现金分红金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%；（三）授权董事会在满足上述利润分配条件下，制定具体的利润分配方案并实施。本次利润分配方案符合经股东大会审议通过的2024年中期利润分配计划，由董事会制定分配方案并实施，无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月23日召开了第五届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。

（二）监事会意见

公司于2024年8月23日召开了第五届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《2024年半年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：董事会制定的2024年半年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报投资者。监事会同意上述议案。

三、相关风险提示

公司2024年半年度利润分配方案结合了公司的发展现状及持续经营能力，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024年8月27日