四川大西洋焊接材料股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600558 公司简称：大西洋

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：张晓柏

董事会批准报送日期：2024年8月26日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2024-28号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第八十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十次会议于2024年8月26日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5人）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下议案（报告）：

一、审议通过《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2024年半年度报告及半年度报告摘要》。

二、审议通过《公司关于增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易额度的议案》

同意公司增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

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关联董事杨井国回避了对本议案的表决。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；

本议案经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易额度的公告》。

三、审议通过《公司关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《公司关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《公司关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案三一议案七具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全文。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2024-29号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届监事会第四十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十八次会议于2024年8月26日在公司生产指挥中心会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过如下议案（报告）：

一、审议通过《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》，并出具以下审核意见

（一）公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规，上海证券交易所监管规则和公司章程等规定。

（二）公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》的规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、全面地反映公司经营状况等事项。

（三）在监事会提出本意见前，没有发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员存在违法违规的行为。

监事会保证公司2024年半年度报告及半年度报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司关于增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易额度的议案》

监事会认为，公司增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司发生日常关联交易额度，符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。监事会同意公司2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度增加120万元，调整后2024年度预计日常关联交易额度为225万元。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2024年8月27日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2024-30号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于增加2024年度与

自贡硬质合金有限责任公司

及其分公司日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：公司本次增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度符合公司业务发展实际，为公司正常生产经营所需要，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月3日、2024年6月25日分别召开第五届董事会第七十六次会议及2023年年度股东大会，审议通过《公司关于2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案》，董事会审议该议案时关联董事回避表决，由参加会议的非关联方董事一致审议通过。该事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事及审计委员会审议通过。详情请见2024年4月8日、6月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第七十六次会议决议公告》《大西洋2023年年度股东大会决议公告》。

2024年8月26日，公司召开了第五届董事会第八十次会议，审议通过了《公司关于增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易额度的议案》，董事会审议该议案时关联董事回避表决，由出席会议的非关联方董事一致同意公司2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度增加120万元，调整后2024年度预计日常关联交易额度为225万元。该事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事及审计委员会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述增加日常关联交易额度未超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第八十次会议决议公告》。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

由于今年产品结构的调整，对部分高价值粉料需求增加，今年1一7月份公司与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司发生的日常关联交易金额高于预期。根据公司后续业务发展需要及与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易实际发生情况，公司预计增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度。具体情况如下：

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1.名称：自贡硬质合金有限责任公司

住所：自贡市人民路111号

法定代表人：胡启明

注册资本：87,276.53万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：硬质合金、钨钼制品及深度加工产品和新材料的生产、销售、技术服务、机械加工、进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司董事任该公司董事，属公司关联方。

2.名称：

住所：四川省成都市龙泉驿区驿都中路299号

公司负责人：丁立顺

企业性质：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

经营范围：硬质合金、钨钼制品及深度加工产品、有色金属原辅材料、超硬工具及原料辅材料、超硬工具制品及原辅材料加工[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]

关联关系：该公司系公司关联法人自贡硬质合金有限责任公司分公司，属公司关联方。

（二）履约能力分析

自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。

三、定价政策和定价依据

公司与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司发生关联交易时，遵循平等、公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及其股东的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司本次增加与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易的额度符合公司业务发展实际，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的，是在平等、互利基础上进行的，有利于公司持续稳定经营，促进公司健康发展，是合理、必要的。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日