中体产业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600158 公司简称：中体产业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司董事薛万河因公务未能出席本次董事会会议，授权委托董事徐文强代为出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2024-21

中体产业集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年8月26日以现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于8月16日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名。董事薛万河先生因公务未能现场出席，授权委托董事徐文强先生出席会议。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告》及《摘要》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

二、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司同日披露的《中体产业集团股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-23）

三、审议通过《关于全资子公司中体国际体育有限公司减资的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司中体国际体育有限公司减资的公告》（编号：2024-24）

四、审议通过《关于全资子公司中体教培（海南）有限公司减资的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司中体教培（海南）有限公司减资的公告》（编号：2024-25）

五、审议通过《关于控股子公司中体枣林湾投资仪征有限公司减资的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司中体枣林湾投资仪征有限公司减资的公告》（编号：2024-26）

六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2024-27）

七、审议通过《关于修订〈中体产业集团工资总额管理办法〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

八、审议通过《关于制定〈体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪酬管理暂行办法〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

本议案尚需提交股东大会审议通过，详情请见附件。

九、审议通过《关于制定〈体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪酬管理实施细则〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

十、审议通过《关于制定〈体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间经营业绩考核管理实施细则〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

十一、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（编号：2024-28）

上述第六项、第八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十六日

附件：《体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪酬管理暂行办法》

体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司

任职期间薪酬管理暂行办法

第一章 总则

第一条为了加强体育总局党组管理干部（以下简称“局管干部”）在中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）任职期间的薪酬管理，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定本办法。

第二条本办法适用于局管干部在公司任职期间薪酬管理。

第三条薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与经营业绩挂钩；

（二）坚持短期激励与长期激励相结合；

（三）坚持效率优先、兼顾公平。

第二章 薪酬的构成与发放

第四条局管干部的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。

（一）基本年薪是指局管干部在公司任职的年度基本收入。

（二）绩效年薪是指与局管干部年度经营业绩考核评价结果相联系的收入。

（三）任期激励收入是指与局管干部任期经营业绩考核评价结果相联系的收入。

第五条局管干部在公司任职期间薪酬的支付和管理。

（一）基本年薪按月发放，年终结算。

（二）绩效年薪结合年度经营业绩考核评价结果核定发放。年度内离任的局管干部，根据年度考核评价结果，按本人当年在公司实际任职时间计算相应绩效年薪。

（三）任期激励收入结合任期经营业绩考核评价结果核定发放。任期未满的局管干部，根据任期考核评价结果并结合本人在公司实际任职时间及贡献计算相应任期激励收入。

第六条福利待遇

局管干部按照国家有关规定参加社会保险、住房公积金、企业年金等，具体按照公司相关管理制度执行。

第三章 附则

第七条组织实施

本办法由公司股东大会审议通过后正式实施，由公司负责解释并落实。

第八条其他

本办法的规定如与国家相关法律法规有冲突的，按照国家相关法律法规执行。本办法未明确的，按照国家或公司有关规定执行。

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2024-22

中体产业集团股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第九届监事会第三次会议于2024年8月26日以现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于8月16日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到5名，实到5名。监事王欣女士因公务未能现场出席，授权委托监事会主席彭立业先生出席会议。监事吕梁先生因公务未能现场出席，授权委托监事汪智慧女士出席会议。会议符合《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭立业主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告》及《摘要》，做出如下审核意见：

1、半年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、截至出具本审核意见时，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

监事会认为：本次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意：5票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：临2024-27）

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二○二四年八月二十六日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临2024-24

中体产业集团股份有限公司

关于全资子公司中体国际体育有限公司

减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.减资标的名称：中体国际体育有限公司

2.减资金额：3,000万元

3.本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

一、减资事项概述

（一）减资事项概述

中体国际体育有限公司为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

根据新《公司法》规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。公司综合考虑中体国际体育有限公司业务发展规划和资金需求，拟将中体国际体育有限公司注册资本由5,000万元减至2,000万元。本次减资涉及的出资额尚未实缴，中体国际体育有限公司无需向公司支付本次减资对价。

（二）董事会审议情况

2024年8月26日，公司第九届董事会第三次会议审议并通过了《关于全资子公司中体国际体育有限公司减资的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程等相关法律法规的规定，公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

二、减资标的基本情况

公司名称：中体国际体育有限公司

统一社会信用代码：91110101MA04EXJM82

成立时间：2021年9月7日

注册资本：5,000万元

实缴资本：2,000万元

注册地址：北京市东城区体育馆路2号71幢120号

法定代表人：姜丽

企业性质：有限责任公司(法人独资)

经营范围：组织体育竞赛；从事体育经纪业务；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；组织策划体育赛事及活动；信息咨询服务；市场营销策划；企业形象策划咨询；策划创意服务；承办展览展示活动；会议服务；接受委托代理门票；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；文艺创作；销售体育用品、服装、鞋帽、针纺织品、工艺美术品；出版物批发；互联网信息服务；文艺表演；销售食品；电视剧制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、互联网信息服务、文艺表演、销售食品、电视剧制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有100%股权。

董事会及管理层的人员安排：本次减资不会造成其董事会及管理人员的重大变化。

是否失信被执行人：否

三、减资方案

将中体国际体育有限公司注册资本由5,000万元减至2,000万元。

四、减资对公司的影响

本次减少注册资本尚需在工商行政管理等相关部门进行备案登记，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

本次减资是根据公司业务发展规划进行必要的调整，有利于提高公司资金的使用效率。本次减资，公司对其持股比例不变。减资完成后，仍为公司的全资子公司，公司的合并范围未发生变化，不会对公司经营产生重大影响，不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十六日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临2024-23

中体产业集团股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 授权金额：总额度不超过人民币2亿元

● 资金来源：闲置自有资金

● 理财产品类型：投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险银行理财产品为主

● 授权期限：2024年8月27日起至2025年8月26日（本次额度生效后将覆盖前次授权额度）

● 履行的审议程序：中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司本次购买的理财产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、授权购买理财产品概况

（一）购买理财产品的目的

为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司（含下属控股子公司，下同）正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品。公司资金使用安排合理。

（二）资金来源

闲置自有资金。

（三）授权额度

董事会授权公司在保证资金流动性和安全性的基础上，在总额度不超过人民币2亿元的范围内，购买理财产品。在上述额度和授权期限内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过2亿元。

（四）授权期限

授权期限为1年，自董事会批准后自2024年8月27日起至2025年8月26日止。（本次额度生效后将覆盖前次授权额度）

（五）理财产品类型

投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险银行理财产品为主。具体合同条款以实际签署合同为准。

（六）交易对方

公司购买的理财产品交易对方为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银行等。

（七）决策程序

公司于2024年8月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上购买理财产品。本议案无需提交公司股东大会审议。本议案不涉及关联交易。

二、对日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行理财是在不影响公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金运转和公司主营业务正常开展。本次授权购买理财产品可提高公司资金使用效率，获得投资收益，符合公司和全体股东的利益。

三、风险分析与风险控制措施

（一）公司本次购买的理财产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期低风险理财产品进行投资。董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内决定具体购买理财产品事宜并签署相关文件。公司将充分预估及规划未来主业经营的现金需求和正常投资发展，在授权额度内审慎投资，严格筛选投资对象，在购买理财产品时谨慎决策，提高闲置资金的使用效率，为股东谋取更多回报。

（三）公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，如发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素发生，将及时通报公司，并采取相应措施控制风险、保护资金安全。财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

（四）独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）公司将依据相关规定，定期披露委托理财进展情况。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十六日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临2024-25

中体产业集团股份有限公司

关于全资子公司中体教培（海南）有限公司

减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.减资标的名称：中体教培（海南）有限公司

2.减资金额：2,000万元

3.本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

一、减资事项概述

（一）减资事项概述

中体教培（海南）有限公司为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

根据新《公司法》规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。公司综合考虑中体教培（海南）有限公司业务发展规划和资金需求，拟将中体教培（海南）有限公司注册资本由5,000万元减至3,000万元。本次减资涉及的出资额尚未实缴，中体教培（海南）有限公司无需向公司支付本次减资对价。

（二）董事会审议情况

2024年8月26日，公司第九届董事会第三次会议审议并通过了《关于全资子公司中体教培（海南）有限公司减资的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程等相关法律法规的规定，公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

二、减资标的基本情况

公司名称：中体教培（海南）有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5U2MJA7C

成立时间：2021年7月2日

注册资本：5,000万元

实缴资本：3,000万元

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城E座二楼A111

法定代表人：梁孟强

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：以技能为主的国外职业资格证书考试发证服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；出版物印刷；出版物批发；出版物零售；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；体育竞赛组织；体育保障组织；体育赛事策划；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；体育用品设备出租；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有100%股权

董事会及管理层的人员安排：中体教培（海南）有限公司系公司全资子公司，本次减资不会造成其董事会及管理人员的重大变化。

是否失信被执行人：否

三、减资方案

将中体教培（海南）有限公司注册资本由5,000万元减至3,000万元。

四、减资对公司的影响

本次减少注册资本尚需在工商行政管理等相关部门进行备案登记，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

本次减资是根据公司业务发展规划进行必要的调整，有利于提高公司资金的使用效率。本次减资，公司对其持股比例不变。减资完成后，仍为公司的全资子公司，公司的合并范围未发生变化，不会对公司经营产生重大影响，不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十六日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临2024-26

中体产业集团股份有限公司关于控股

子公司中体枣林湾投资仪征有限公司

减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.减资标的名称：中体枣林湾投资仪征有限公司

2.减资金额：28,000万元

3.本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

一、减资事项概述

（一）减资事项概述

中体枣林湾投资仪征有限公司为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

根据新《公司法》规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。根据中体枣林湾投资仪征有限公司章程规定：公司股东以货币认缴出资的，应当在2025年12月31日前将货币出资足额存入公司在银行开设的账户。

公司综合考虑中体枣林湾投资仪征有限公司业务发展规划和资金需求，拟通过股东等比例减少出资的方式将中体枣林湾投资仪征有限公司注册资本由30,000万元减至2,000万元。

（二）董事会审议情况

2024年8月26日，公司第九届董事会第三次会议审议并通过了《关于控股子公司中体枣林湾投资仪征有限公司减资的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程等相关法律法规的规定，公司本次对控股子公司减资的事项在董事会批准权限内，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

二、减资标的基本情况

公司名称：中体枣林湾投资仪征有限公司

统一社会信用代码：91321081MA1MF4FA9J

成立时间：2016年2月2日

注册资本：30,000万元

实缴资本：15,000万元

注册地址：仪征市枣林湾生态园枣林东路（枣林南苑西侧）办公楼

法定代表人：迟平

企业性质：有限责任公司

经营范围：自由资产、委托资产经营管理、运动康养产业投资管理服务；农业观光、文化旅游产业投资管理、体育设施建设管理、商业管理；自由房屋租赁；组织承办体育比赛、文艺演出、会展策划及组织；体育活动组织策划：体育信息咨询；体育健身服务；体育培训、艺术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；停车场管理、体育场所租赁及管理服务；体育器材及相关设施设备租赁、体育文化活动票务销售代理；商业运营管理；酒店运营管理；企业形象策划；广告策划；文创产业策划与管理；物业服务；家政服务；会务服务；体育用品、日用百货、服装、建筑材料、五金交电、工艺美术品（不含象牙及象牙制品）、通讯器材、金银饰品、珠宝销售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；市场营销策划。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

董事会及管理层的人员安排：本次减资不会造成其董事会及管理人员的重大变化。

是否失信被执行人：否

三、减资方案

各股东等比例减少出资，将中体枣林湾投资仪征有限公司注册资本由30,000万元减至2,000万元，其中中体空间企业管理有限公司减少出资至200万元，持股10%；中体地产仪征有限公司减少出资至1,400万元，持股70%；扬州枣林湾康泉置业有限公司减少出资至400万元，持股20%。

四、减资对公司的影响

本次减少注册资本尚需在工商行政管理等相关部门进行备案登记，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

本次减资是根据公司业务发展规划进行必要的调整，有利于提高公司资金的使用效率。本次减资，公司对其持股比例不变。减资完成后，仍为公司的控股子公司，公司的合并范围未发生变化，不会对公司经营产生重大影响，不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十六日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2024-27

中体产业集团股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）

● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因大华所已连续多年为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任立信事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与大华所进行了充分沟通，大华所对变更事项无任何意见。

公司于2024 年8月26日召开了第九届董事会第三会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度会计师事务所，聘期为一年。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄埔区南京东路61号4楼

首席合伙人：朱建弟

截至2023年12月31日合伙人数量：278人

截至2023年12月31日注册会计师2,533人；其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693人

2023年度经审计的业务总收入：50.01亿元

2023年度审计业务收入：35.16亿元

2023年度证券业务收入：17.65亿元

2023年度上市公司审计客户家数：671家；主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务等行业。

2023年度上市公司年报审计收费总额：8.32亿元

公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2.投资者保护能力

截至2023年末，已计提的职业风险基金为1.66亿元，职业责任保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

■

3.诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分0次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1.基本信息

签字注册会计师罗振邦(项目合伙人)，1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2008年加入立信事务所，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署0家上市公司年报/内控审计项目。

签字注册会计师张欢，2019年成为注册会计师，2017年加入立信事务所，2020年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署1家上市公司年报/内控审计项目。

质量控制复核人常明，2004年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署4家上市公司年报/内控审计项目，并复核4家上市公司年报，涉及的行业包括专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、土木工程建筑业、水的生产和供应业、酒、饮料和精制茶制造业等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。立信事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

审计收费定价原则：根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2023年度财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用24万元，合计104万元；2024年度财务报告审计费用85万元，相较2023年度增加5万元；内部控制审计费用25万元，相较2023年年度增加1万元；2024年年度财务报告审计及内部控制审计费用合计110万元，相较2023年度增加6万元。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

大华所为公司提供审计服务期间恪尽职守，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报告及内控情况，能切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2023年度，大华所对公司财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）拟变更会计师事务所的原因

因大华所已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任立信事务所为公司2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与大华所、立信事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均对变更事宜无异议，且截至本公告日，不存在与变更会计师事务所相关的其他事项需要提请股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，做好后续沟通及配合工作。

四、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司于2024年8月21日召开的第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。审计委员会认为立信事务所具有上市公司审计工作的丰富经验，具备证券、期货从业执业资格，具有提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，提议聘任立信事务所担任公司2024年度财务报告和内部控制审计服务机构，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年8月26日召开第九届董事会第三次会议，经会议审议，全票通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信事务所担任公司2024年度财务报告和内部控制审计服务机构，聘期为一年；提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十六日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2024-28

中体产业集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月27日 14点00分

召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月27日

至2024年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，详情请见2024年8月27日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人

授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本

人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理

人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东

可用信函或传真方式登记）

2、登记时间：2024年9月25日上午9:00一一下午5:00；

3、登记地点：公司董事会秘书处；

4、联系方式：

联系人：徐雄博

电话：（010）85160816

传真：（010）65515338

地址：北京市朝阳门外大街225号

邮编：100020

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中体产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人股东账户：

委托人持股数： 委托日期：

受托人身份证号码： 受托人签名：

■

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。