浙江三美化工股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603379 公司简称：三美股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-053

浙江三美化工股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财产品。

● 投资金额：投资额度不超过人民币20亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额不超过20亿元人民币），滚动使用。

● 授权、投资期限：自第六届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。

● 已履行的审议程序：公司于2024年8月24日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》。

● 特别风险提示：公司拟购买的产品属于安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》，具体情况如下：

一、关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的说明

公司于2023年12月31日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，授权期限内单日最高余额不超过18亿元，授权期限自此次董事会审议通过之日起不超过12个月，单笔理财产品期限不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月1日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年1月2日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）。

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司于2024年8月24日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财产品，授权期限内单日最高余额不超过20亿元，授权、投资期限为自第六届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。

二、投资情况概述

（一）投资目的：在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，提高闲置自有资金使用效率和投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

（二）投资金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财。在授权期限内任一时点的委托理财金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

（三）资金来源：闲置自有资金

（四）投资方式：公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财产品。

（五）授权、投资期限：自第六届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。

（六）实施方式：公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

三、审议程序

公司于2024年8月24日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司拟购买的产品属于安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将本着严格控制风险的原则，将按照内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，选择安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财产品进行购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。

3、公司财务中心将进行事前审核与风险评估，并建立台账，及时跟踪和分析产品净值变动情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对资金使用情况的审计监督，定期对投资产品开展全面检查，根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能产生的风险与收益，出具内部审计专项报告，并向董事会审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

五、投资对公司的影响

在董事会授权额度范围内，公司根据实际的现金流及货币资金情况，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司正常经营及日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2024年8月26日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-050

浙江三美化工股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议。会议通知已于2024年8月13日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

内容详见2024年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度报告》，以及2024年8月27日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司2024年半年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

内容详见2024年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》。

内容详见2024年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年8月27日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于增加2024年度银行综合授信额度的议案》。

内容详见2024年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年8月27日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于增加2024年度银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司监事会

2024年8月26日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-048

浙江三美化工股份有限公司

2024年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十三号一一化工）有关规定，将公司2024年半年度主要经营数据披露如下：

一、2024年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2024年8月26日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-054

浙江三美化工股份有限公司

关于增加2024年度银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于增加2024年度银行综合授信额度的议案》，同意公司及子公司在已审批的综合授信额度不超过18亿元人民币的基础上，增加申请综合授信额度17亿元人民币。本次增加额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度不超过35亿元人民币。具体情况如下：

一、前次已审批的授信额度情况

公司于2024年4月27日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信额度，授信额度及授权期限自该次董事会审议通过之日起至公司审议2024年年度报告的董事会召开之日止，在该期限内授信额度可循环滚动使用。具体内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年4月30日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2024-028)。

二、本次增加授信额度情况

为满足公司及子公司的日常生产经营、项目投资建设的资金需求，公司拟在已审批的2024年度综合授信额度18亿元人民币的基础上，增加申请综合授信额度17亿元人民币。本次增加额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度不超过35亿元人民币。

授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。具体融资额度、期限、利率、担保方式（如需）、实施时间等以公司及子公司与各家银行最终签署的合同为准，且不等同于实际融资金额，公司及子公司的具体融资金额将视生产经营、项目投资建设等对资金实际需求来确定。

为提高工作效率，保证融资授信业务办理手续的及时性，董事会授权公司及子公司法定代表人在上述额度内分别代表其所在公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关的合同、协议、凭证等法律文件。

本次新增授信及其授权的有效期自公司本次董事会审议通过之日起至公司审议2024年年度报告的董事会召开之日止，在该期限内授信额度可循环滚动使用。在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2024年8月26日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-052

浙江三美化工股份有限公司

关于控股子公司对外投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目：新建氟化工一体化项目（一期、二期）

● 投资金额：项目总投资预计21.90亿元人民币，其中新建氟化工一体化项目（一期）的投资金额为11.00亿元，新建氟化工一体化项目（二期）的投资金额为10.90亿元。（上述金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准）

● 风险提示：

(一)审批风险。化工行业是安全环保监管的重点领域，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保、建设用地规划许可等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

(二)资金风险。项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

(三)实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

(四)投产风险。项目存在试投产不顺利的风险，存在因投资或营运成本费用增加，使项目经济效益达不到预期目标的风险。装置投产后，能否达到设计的产能和品质存在不确定性，达产时间存在不确定性。

(五)市场风险。项目建成后，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目产品和主要原材料的供应条件和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。

(六)环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准，嘉利合对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第六届董事会第十二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于控股子公司对外投资项目的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、投资项目概述

为完善公司氟化工产业布局，提升原材料自给供应能力，结合重庆市长寿经济技术开发区的发展政策，公司控股子公司重庆市嘉利合新材料科技有限公司（以下简称“嘉利合”）拟投资建设“新建氟化工一体化项目（一期、二期）”，项目总投资预计21.90亿元人民币，其中“新建氟化工一体化项目（一期）”的投资金额为11.00亿元，“新建氟化工一体化项目（二期）”的投资金额为10.90亿元。（上述金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准）

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

1、投资主体：重庆市嘉利合新材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91500115MAAC2GUG25

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：潘航

5、注册资本：35,421.4729万人民币

6、成立日期：2021年11月1日

7、注册地址：重庆市长寿区晏家街道化工园区齐心大道33号

8、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务，新材料技术研发，销售代理，专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、主要股东情况如下：

■

注：2024年7月，公司受让重庆市新启光化工有限公司持有的嘉利合21.9286%股权(已于8月初完成工商变更登记)；因此，公司对嘉利合的持股比例由48%变为69.9286%。

10、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

三、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

1、新建氟化工一体化项目（一期）

（1）项目实施主体：重庆市嘉利合新材料科技有限公司

（2）项目建设地点：重庆市长寿经济技术开发区内

（3）项目内容：建设废盐综合利用30万吨/年离子膜法制造烧碱(NaOH)装置，并配套建设相应的公用工程和相关的辅助设施。

（4）投资金额：预计投资11亿元，为自有资金或其他自筹资金。

（5）建设期限：项目建设期为2年。

2、新建氟化工一体化项目（二期）

（1）项目实施主体：重庆市嘉利合新材料科技有限公司

（2）项目建设地点：重庆市长寿经济技术开发区内

（3）项目内容：建设5万吨/年电石干法乙炔制二氟乙烷(R152a)装置及配套电石干法乙炔装置、1.5万吨/年三氟乙酸(TFA)装置、0.5万吨/年三氟乙酸乙酯(ETFA)装置，并配套建设相应的公用工程和相关的辅助设施。

（4）投资金额：预计投资10.90亿元，为自有资金或其他自筹资金。

（5）建设期限：项目建设期为2年。（视一期项目情况，择机启动二期项目建设）

（二）项目可行性分析

嘉利合新建氟化工一体化项目（一期）的主要产品烧碱是重要的基本化工原料，广泛用于化工、轻工、纺织、印染、医药、冶金、玻璃、搪瓷以及石油和动植物油脂的炼制等工业；副产品液氯作为基础性化工原料，可用于生产甲烷氯化物、四氯乙烯等产品。嘉利合新建氟化工一体化项目（二期）的主要产品二氟乙烷(R152a)是生产氟乙烯和偏氟乙烯的重要原料；三氟乙酸(TFA)、三氟乙酸乙酯(ETFA)为有机氟化学品，可应用于新型农药、医药和染料等行业；中间产品乙炔、三氟三氯乙烷(R113a)分别用于配套生产二氟乙烷(R152a)、三氟乙酸(TFA)。

嘉利合新建氟化工一体化项目（一期、二期）（以下简称“本项目”）采用成熟的生产工艺，产品质量稳定；建设地点位于重庆市长寿经济技术开发区（以下简称“开发区”）内，周边有配套的产业设施，水、电、气等公用工程配套条件良好，有利于本项目建设以及保障后续产品生产。本项目建成后，有利于公司、开发区的上下游一体化发展、优化生产要素配置以及提高资源综合利用率，符合国家、地区相关政策及发展需求。

（三）需要履行的审批手续

新建氟化工一体化项目（一期）已取得重庆市长寿区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》，并完成能评、安评、环评、建设用地规划许可、建设工程规划许可、建设工程施工许可等手续，项目正在建设中。

新建氟化工一体化项目（二期）已取得重庆市长寿区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》，并完成能评、环评手续，尚需按规定至相关行政主管部门办理安评、建设用地规划许可等手续。二期项目将根据一期项目的建设情况，另行确定建设时间，项目的实施进度存在一定的不确定性。

四、对外投资合同的主要内容

经嘉利合与长寿经济技术开发区管理委员会协商，签订了《项目投资协议书》及《项目投资补充协议》。双方签署的相关协议就项目建设内容、土地使用、项目设计和建设、不可抗力、提前解除协议、争议解决方式、生效条件等方面进行了约定。

五、对外投资对上市公司的影响

本项目投资建设符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于完善公司在上游原材料、氟精细化学品等领域的产业布局。如项目顺利实施，将进一步保障原材料供给与调配、降低成本、优化公司的业务及产品结构，提升公司抗周期性波动风险的能力，有利于提升市场竞争力，促进公司高质量可持续发展。

六、对外投资的风险分析

(一)审批风险。化工行业是安全环保监管的重点领域，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保、建设用地规划许可等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

(二)资金风险。项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

(三)实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

(四)投产风险。项目存在试投产不顺利的风险，存在因投资或营运成本费用增加，使项目经济效益达不到预期目标的风险。装置投产后，能否达到设计的产能和品质存在不确定性，达产时间存在不确定性。

(五)市场风险。项目建成后，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目产品和主要原材料的供应条件和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。

(六)环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准，嘉利合对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2024年8月26日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-049

浙江三美化工股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。会议通知已于2024年8月13日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

内容详见2024年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度报告》，以及2024年8月27日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

内容详见2024年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于控股子公司对外投资项目的议案》。

内容详见2024年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年8月27日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于控股子公司对外投资项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》。

内容详见2024年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年8月27日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于增加2024年度银行综合授信额度的议案》。

内容详见2024年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年8月27日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于增加2024年度银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2024年8月26日