云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600459 公司简称：贵研铂业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2024-051
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2024年8月21日以传真和书面形式发出，会议于2024年8月26日以通讯表决的方式举行。公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
（一）《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》（临2024-053号）
会议以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》；
注：本次新增日常关联交易不涉及关联董事回避的情形，因此实际参加表决的董事总有效票数为9票。
（二）《关于公司2024年半年度报告的议案》
具体内容见公司于2024年8月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
会议以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2024年半年度报告的议案》；
二、公司董事会独立董事专门会议、财务审计委员会分别对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了审核意见。
独立董事专门会议审议了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》一项议案，认为：公司新增关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》关于关联方认定的相关规定。新增2024年度日常关联交易是基于客观实际需要，公司日常关联交易基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。同意《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，并提请董事会审议。
财务审议委员会审议了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2024年半年度报告的议案》二项议案，认为：公司新增2024年度日常关联交易预计，符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定及公司生产经营实际，且基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。公司2024年半年度报告公允地反映了公司2024年半年度的经营状况和经营成果。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2024－053
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于新增2024年度日常关联交易预计
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 是否对关联方形成依赖：否
一、本次新增日常关联交易预计事项基本情况
2024年2月6日，经公司第七届董事会第四十八次会议审议，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度日常关联交易进行了预计。具体内容于2024年2月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2024年3月8日，公司完成新一届董事会换届选举并聘任产生新一届高级管理人员。根据公司第八届董事会第一次会议决议，冯丰先生担任公司董事会秘书。由于冯丰先生同时在稀土催化创新研究院（东营）有限公司（以下简称“稀土催化创新研究院”）担任副董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，稀土催化创新研究院被认定为公司关联方。根据生产经营的实际需要，公司及子公司2024年度拟与新增关联方发生检测和销售业务，全年度预计发生关联交易的情况如下：（单位：万元）
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二、关联方介绍及关联关系
公司名称：稀土催化创新研究院（东营）有限公司
法定代表人： 王军
注册资本： 叁仟壹佰陆拾万元整
公司类型： 其他有限责任公司
经营范围： 一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;稀土功能材料销售;专用化学产品制造 (不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;认证咨询;环保咨询服务;工业设计服务;知识产权服务 (专利代理服务除外);科技中介服务。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:检验检测服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系：公司高级管理人员任职的其他法人
三、新增日常关联交易预计的定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。
四、新增日常关联交易预计对上市公司的影响
公司上述新增日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、新增日常关联交易预计的审议程序
2024年8月26日，本公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次新增的日常关联交易预计事项无需提请公司股东大会审议。
六、独立董事专门会议审议意见
公司第八届董事会第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，会议同意新增2024年度日常关联交易预计事项，并提请董事会审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事专门会议决议
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2024－052
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于2024年8月26日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名，监事会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
通过表决，本次会议一致通过以下议案：
一、《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
二、《关于公司2024年半年度报告的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2024年半年度报告的议案》
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会
2024年8月27日
