哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600178 公司简称：东安动力
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），结合公司资金状况及2023年度现金分红情况，积极实现一年多次现金分红，公司董事会决定2024年中期分红预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金人民币0.026元（含税），共计派发现金股利人民币1,224,400.83元（其中，公司股权激励计划中第二个解除限售期股份4,360,493股正在办理回购注销，不参与本次分红），剩余1,199,923,856.50元未分配利润结转到2024年度。本次不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2024-054
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届二十四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十四次监事会通知于2024年8月13日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2024年8月23日在东安动力新基地304会议室以现场结合通讯方式召开。公司现有2名监事全部参加了会议。全体监事共同推举监事葛建国先生召集并主持本次会议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》
监事会对董事会编制的2024年半年度报告进行了审核，发表如下审核意见：
１.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
２.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2024年半年度经营管理和财务状况等事项。
３.在公司监事会提出本意见前未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：2票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：2票赞成，0票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2024年8月27日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-052
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2024年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股派发现金红利0.0026元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的（公司股权激励计划中第二个解除限售期股份4,360,493股正在办理回购注销，不参与本次分红），拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），结合公司资金状况及2023年度现金分红情况，积极实现一年多次现金分红，公司董事会决定2024年中期分红预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金人民币0.026元（含税），共计派发现金股利人民币1,224,400.83元（其中，公司股权激励计划中第二个解除限售期股份4,360,493股正在办理回购注销，不参与本次分红），剩余1,199,923,856.50元未分配利润结转到2024年度。本次不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的（公司股权激励计划中第二个解除限售期股份4,360,493股正在办理回购注销，不参与本次分红），公司拟维持每股分红金额不变，相应调整总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月23日召开九届三次董事会，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会成员列席了公司九届三次董事会会议，认真听取了公司董事会关于《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，并召开了八届二十四次监事会，认为：董事会决定2024年中期实施现金分红、不进行资本公积金转增股本，符合公司实际情况及全体股东长远利益，不会影响公司正常经营和长期发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-053
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月13日 14点 30分
召开地点：东安动力新基地304会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月12日
至2024年9月13日
投票时间为：2024年9月12日15:00至9月13日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届三次董事会、八届二十三次监事会审议通过，详见公司2024年8月15日、8月27日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2024-049号、临2024-051号、临2024-052号、临2024-054号公告）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年9月12日15：00至2024年9月13日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年9月10日（上午8：00一11：00，下午1：00-4：00）
3、登记地点：公司董事会办公室
六、其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、联系方式
1）联系部门： 公司董事会办公室
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）56186026
4）邮编：150060
5）地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年8月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2024-051
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届三次会议通知于2024年8月13日送达全体董事，会议于2024年8月23日9：00时在东安动力新基地办公楼304会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司2名监事及7名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长因商务活动不能参加现场会议，经全体董事推选，会议由公司董事、总经理靳松先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2024年半年度报告及摘要》
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会九届一次会议全体委员同意后提交董事会审议。
二、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见《东安动力2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-052号）
公司拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数（预计为470,923,395股），按每10股派发现金人民币0.026元（含税），共计派发现金股利人民币1,224,400.83元。本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事刘旭东、王国强、于显彪回避了表决。
本议案已经公司九届一次独立董事专门会议事前审核通过，经公司董事会审计委员会九届一次会议全体委员同意后提交董事会审议。
四、《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》
《董事会议事规则》具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见《东安动力关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-053号）
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
会议还听取了《2024年半年度中国长安规定事项的报告》。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年8月27日
