上海耀皮玻璃集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长：殷俊
董事会批准报送日期：2024年8月26日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股
公告编号：2024-037
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体监事出席会议。
● 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。
● 本次监事会会议审议的议案全部通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2024年8月16日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第二次会议的通知及会议材料。
（三）2024年8月26日，第十一届监事会第二次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）应当出席监事会会议的监事3人，亲自出席会议监事3名。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、2024年上半年经营工作报告及下半年经营计划
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、2024年半年度报告（全文及摘要）
（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；
（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年上半年度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024年8月27日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股
公告编号： 2024-036
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席会议。
● 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
● 本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2024年8月16日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会议的通知及会议材料。
（三）2024年8月26日，第十一届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）应当出席董事会会议的董事8人，亲自出席会议董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、2024年上半年经营工作报告及下半年经营计划
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
二、2024年半年度报告（全文及摘要）
本议案已经第十一届董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024年8月27日
