上海摩恩电气股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-038
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.报告期内，公司拟以自有资金1,000万美元在新加坡设立两家全资子公司摩恩（新加坡）有限公司（以下简称“摩恩新加坡”，暂定名）及摩恩电缆（新加坡）有限公司（以下简称“摩恩电缆新加坡”，暂定名），并以上述两家子公司为投资主体，在泰国投资设立全资孙公司摩恩（泰国）有限公司（以下简称“摩恩泰国”，暂定名），在境外开展开展电线电缆产品的研发、生产及销售。详见巨潮资讯网《关于投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2024-026）
2.公司拟对全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）、摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）、上海摩安资产管理有限公司（以下简称“摩安资管”）及上海摩泰新能源有限公司（以下简称“摩泰新能源”）减少注册资本。具体详见巨潮资讯网《关于对部分子公司减资的公告》（公告编号：2024-027）
3.根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销。巨潮资讯网《关于核销部分应收账款的公告》（公告编号：2024-028）
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-033
上海摩恩电气股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年8月23日上午9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2024年8月16日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经审核，董事会认为公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司2024年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司2024年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，同意公司开展外汇套期保值业务。公司拟进行的套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币1亿元（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，额度范围内资金可滚动循环使用。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-035）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于增加2024年度向下属子公司提供担保额度的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。同意公司2024年度向下属子公司增加提供额度不超过人民币1亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。
《关于增加2024年度向下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-036）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月二十七日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-034
上海摩恩电气股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年8月23日下午13:00以现场方式召开，会议通知于2024年8月16日以电话结合邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司2024年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，同意公司开展外汇套期保值业务。公司拟进行的套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币1亿元（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，额度范围内资金可滚动循环使用。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-035）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于增加2024年度向下属子公司提供担保额度的议案》
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。同意公司2024年度向下属子公司增加提供额度不超过人民币1亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。
《关于增加2024年度向下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-036）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二十七日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-035
上海摩恩电气股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易目的：上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展外汇套期保值业务，主要为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
2、交易品种：公司及子公司拟进行的套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。
4、交易金额：根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币1亿元（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，额度范围内资金可滚动循环使用。
5、已履行的审议程序：公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。本次开展外汇套期保值业务已经2024年8月23日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
6、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，围绕公司主营业务进行，不得进行投机和套利交易。但在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值业务仍面临一定的投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务事项的概述
1、投资目的
根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。
2、投资金额及期限
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币1亿元（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，授权期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。
3、投资方式
公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。交易对手为有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展本次业务的资金来源为自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《外汇衍生品交易管理制度》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务已经2024年8月23日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、流动性风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离时，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。
（二）风险控制措施
2、公司已制定了《外汇衍生品交易管理制度》，该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、公司财务部将严格执行外汇套期保值业务的操作和内控管理制度，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。严格按照企业会计准则的相关规定执行，合理进行会计处理工作。
四、对公司的影响
本次开展外汇套期保值业务是为了适应公司业务发展和市场变化的需要，能有效规避和防范汇率风险，提高外汇资金使用效率，增强财务稳定性。不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司及控股子公司主营业务的发展，公司及控股子公司资金使用安排合理。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。
公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关项目。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
4、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十七日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-036
上海摩恩电气股份有限公司
关于增加2024年度向下属子公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，其中摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）资产负债率超过70%。预计公司本次增加担保额度后总担保额度为不超过人民币3亿元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的39.71%，敬请广大投资者关注担保风险。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）于2024年8月23日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加2024年度向下属子公司提供担保额度的议案》，拟在前次已预计担保额度的基础上，增加公司对下属子公司的担保额度最高不超过人民币1亿元，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的担保额度情况
公司分别于2024年3月22日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议、2024年4月26日召开2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司2024年度向下属子公司提供额度不超过人民币1.5亿元的担保。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）。
（二）本次拟新增的担保额度情况
为满足公司下属子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟为其增加不超过人民币1亿元的担保额度，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。本次新增担保额度后，公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度增至人民币3亿元。上述担保额度授权有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本次新增担保额度后具体担保情况如下：
■
注：上表“被担保方最近一期资产负债率”以2024年6月30日财务报表数据为准，“上市公司最近一期经审计净资产”以2023年12月31日财务报表数据为准。
上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条条款将在上述范围内与银行等金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。
为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关手续，决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或子公司法定代表人签署相关法律文件。授权有效期为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司
法定代表人：朱志兰
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2021年1月20日
住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号
公司持股比例：51%
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年又一期主要财务指标： 单位：万元
■
根据中国执行信息公开网的查询结果，摩恩新能源不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等条款由公司、下属子公司与金融机构在前述额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
董事会认为，根据公司对合并报表范围内的子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟增加对其提供担保额度不超过人民币1亿元，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司下属子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次增加对子公司担保额度事项。上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对下属子公司的担保额度总金额为人民币3亿元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的39.71%。公司实际担保余额为人民币7,332.9万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的9.70%。公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十七日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-037
上海摩恩电气股份有限公司
关于召开公司2024年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月26日下午14:00召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2024年9月26日（星期四）下午14:00
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年9月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年9月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年9月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）凡2024年9月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
■
其他说明：
（1）上述提案已分别经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《第六届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。
（2）上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。
2、登记时间：
2024年9月24日(星期二) 9:00-12:00、13:00-16:00；2024年9月25日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券部办公室
地址：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室
邮编：200135
4、会议联系方式：
会务联系人：黄圣植
电话号码：021-58979608
传真号码：021-58979608
电子邮箱：investor@mornelectric.com
5、其他事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（3）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
特此通知。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
2024年8月27日
附：1、参加网络投票的具体操作流程
2、《授权委托书》
3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362451。
2、投票简称：摩恩投票。
3、填报表决意见。
本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、投票注意事项：
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月26日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
上海摩恩电气股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托股东持股性质与持股数量：___________________________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人有权代表委托人就该等议案
进行表决。
4. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件3：
上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
为保障公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定会议纪律如下：
1. 除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
2. 股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
3. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。
4. 与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。
