安徽安凯汽车股份有限公司 2024年半年度报告摘要

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：（2024-046）

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-048

安徽安凯汽车股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2024年8月12日以电话和短信方式发出通知，并于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席范家辰召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（具体内容详见与本公告日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议

具体内容详见公司于2024年8月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

监事会

2024年8月27日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-047

安徽安凯汽车股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年8月12日以电话和短信方式发出通知，并于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，会议由公司董事长黄李平召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

（具体内容详见与本公告日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》

为完善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，结合公司实际情况，特修订《安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于补选非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议

具体内容详见公司于2024年8月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2024年8月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-051

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2024年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：2024年8月23日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年9月12日（星期四）15：00。

（2）网络投票时间：2024年9月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年9月9日（星期一）。

7、会议出席对象

（1）截至2024年9月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

■

1、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司九届三次董事会、九届三次监事会会议审议通过，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

2、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2024年9月11日8：30-17：00

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1：“参加网络投票的具体操作流程”

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议

2、公司第九届监事会第三次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“360868”

2、投票简称：“安凯投票”。

3、填报表决意见

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年9月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年9月12日（星期四）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：

委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-050

安徽安凯汽车股份有限公司

关于监事会主席辞职

及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、关于监事会主席辞职的情况

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席范家辰先生的书面辞职报告。范家辰先生因退休原因，申请辞去公司第九届监事会主席及监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，范家辰先生未持有公司股份，其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，范家辰先生的辞职报告将于股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，范家辰先生仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司及公司监事会对范家辰先生在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非职工代表监事的情况

为保证公司监事会的正常运作，2024年8月23日，公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名华中应先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议。

附件：华中应先生简历

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

监事会

2024年8月27日

附件：华中应，男，汉族，中共党员，1972年11月生，安徽桐城人，工商管理硕士，助理经济师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司轻型商用车营销公司党委副书记、纪委书记，安徽江淮重型工程机械有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，华中应先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，华中应先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-049

安徽安凯汽车股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于董事辞职的情况

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员沈平先生的书面辞职报告，沈平先生因到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，沈平先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，沈平先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，因此辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，沈平先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对沈平先生在公司担任董事期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司主要股东推荐，董事会提名委员会审核通过，公司于2024年8月23日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。刘雄先生经股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定，选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：刘雄先生简历

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日

附件：

刘雄先生，男，汉族，中共党员，1982年9月生，湖北武穴人，本科学历，助理经济师。现任安徽江淮汽车集团控股（股份）有限公司战略管理部部长，管理平台党委委员。

刘雄先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。