江门市科恒实业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-065

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年7月22日公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意提名陈恩先生、曾繁裕先生、刘海斌先生、吴德辉先生、唐芬女士、黄英强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核通过，前述独立董事候选人与非独立董事候选人将被共同提交公司股东大会审议。

2024年7月22日公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名伍艳秋女士、刘芳芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，前述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议。

2024年7月22日在公司会议室召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事，选举丁雪梅女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期将与公司股东大会选举产生2名非职工代表监事起至第六届监事会届满。

2024年8月7日公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于授权常务副总裁代行总裁职责的议案》。万国江先生辞职后，公司总裁职位空缺，为促进公司经营发展、保障业务平稳运行，董事会同意授权公司常务副总裁刘海斌先生代行总裁职责，直至董事会聘任新任总裁之日止。

2024年8月7日公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》。万国江先生辞职后，为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并经第五届董事会第三十五次会议审议通过，由公司董事范江先生代行董事长及董事会战略发展委员会召集人职责，直至选举产生新任董事长之日止。

江门市科恒实业股份有限公司

法定代表人：万国江

2024年8月26日